Поисковый запрос: (<.>K=борьба с отмыванием денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Коротков, А.
Уголовно-правовой анализ "отмывания" средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем [Текст] / А. Коротков, Б. Завидов, И. Попов // Законодательство и экономика. - 2001. - N 1. - С. . 54-62
Рубрики: Право--Уголовное право, 20 в. кон.
Кл.слова (ненормированные):
предпринимательство -- легализация преступных доходов -- денежные средства -- имущество -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- банковская система -- сделки
Аннотация: Исследуется механизм легализации средств, добытых криминальным способом, и методы борьбы с этим деянием.
Доп.точки доступа:
Завидов, Б.; Попов, И.
Найти похожие
|
2.
|
Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ [Текст] / В. В. Вахания ; Комитет по финансовому мониторингу // Финансы и кредит. - 2004. - N 18. - С. . 79-83. - RUMARS-fikr04_000_018_0079_1
ББК 65.268
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки -- Эгмонтская группа стран
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.
Доп.точки доступа:
Комитет по финансовому мониторингу; "Эгмонт" (группа)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Камынин, И. (ст. прокурор).
Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ [Текст] / И. Камынин // Законность. - 2005. - N 4. - С. . 18-22. - RUMARS-zknn05_000_004_0018_1
ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- борьба с отмыванием денег -- финансовые меры по борьбе с отмыванием денег -- борьба с финансированием терроризма -- международное сотрудничество -- преступные доходы
Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г.
Доп.точки доступа:
ФАТФ; Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Противодействие отмыванию преступных доходов [Текст] // Банковское дело. - 2005. - N 7. - С. . 19-24. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bndl05_000_007_0019_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 7. - С. 19-24. - bndl05_000_007_0019_1, 7, 19-24
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 май
Кл.слова (ненормированные):
руководители -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- конференции -- выступления -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Зубков (руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу) \в. А.\; Мельников (заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации) \в. Н.\; Шмоль (главный администратор Секретариата ФАТФ) \винсент.\; Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство, международная научно-практи; Ассоциация российских банков; Банк РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Милякина, Е. В. (канд. экон. наук, доц.).
Организационные проблемы взаимодействия подразделений ОВД с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и иными экономическими преступлениями [Текст] / Е. В. Милякина // Российский следователь. - 2006. - N 2. - С. . 50-54. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rosl06_000_002_0050_1. - Донская государственная публичная библиотека. - Ил.: 2 диаграммы. - N 2. - С. 50-54. - rosl06_000_002_0050_1, 2, 50-54
ББК 67.401
Рубрики: Право--Административное право, 21 в.
Россия
Российская Федерация
Европа
Америка
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- налоговая полиция -- оперативно-розыскная деятельность -- борьба с отмыванием денег -- оформление запросов -- международная переписка -- информационный обмен -- информационный банк -- налоговые преступления -- зарубежные запросы
Аннотация: Анализ практики применения различных форм взаимодействия подразделений Департамента МВД России с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями. Отмечены, как положительные стороны, так и отрицательные, среди которых названа недостаточная разработка нормативной базы.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Парузин, Николай (директор Департамента внешних связей аппарата Счетной палаты Российской Федерации).
Лидер государственного аудита [Текст] : счетная палата в семействе национальных органов финансового контроля / Н. Парузин // Финансовый контроль. - 2009. - N 9 (94). - С. 44-47
. - ISSN 1684-7938ББК 66.3(0),123
Рубрики: Политика. Политология
Государственная власть и управление
Кл.слова (ненормированные):
международное сотрудничество -- высшие органы финансового контроля -- ВОФК -- контрольно-счетные органы -- финансовый контроль -- государственный финансовый контроль -- аудит государственного долга -- государственный долг -- аудит информационных технологий -- информационные технологии -- аудит окружающей среды -- окружающая среда -- международное отмывание денег -- коррупция -- борьба с коррупцией -- борьба с отмыванием денег -- аудит приватизации -- приватизация -- государственно-частное партнерство -- мировой финансовый кризис -- финансовый кризис -- кризисы
Аннотация: Статья посвящена работе Счетной палаты РФ за последние 15 лет. Высший орган финансового контроля России сотрудничает с иностранными коллегами по вопросам проведения аудита государственного долга, аудита информационных технологий, аудита окружающей среды, а также по ключевым национальным показателям борьбы с международным отмыванием денег и коррупцией, по аудиту приватизации, экономическому регулированию и государственно-частному партнерству, по расходам и отдаче высших органов финансового контроля (ВОФК) и по противодействию финансовому кризису.
Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации; Российская Федерация \счетная палата\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Колтович, С. П. (канд. юрид. наук).
Методология борьбы с отмыванием денег [Текст] / С. П. Колтович // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 16-21
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- легализация преступных доходов -- методы борьбы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансовая безопасность
Аннотация: Выделены этапы операций по отмыванию денег. Рассмотрены микро- и макроэкономические последствия отмывания денег для экономики. Сформулированы методы борьбы с отмыванием денег.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Нечипоренко, В. Г.
К вопросу о противодействии финансированию международного терроризма [Текст] / В. Г. Нечипоренко // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (5 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Ближний Восток--Южная Азия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- источники финансовых потоков -- легализация преступных доходов -- международный терроризм -- нелегальные денежные переводы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- хавала
Аннотация: Рассмотрены система нелегальных денежных переводов в странах арабского Востока и источники возникновения преступных финансовых потоков.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Крохина, Ю. А. (д-р юрид. наук).
Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации [Текст] / Ю. А. Крохина // Финансовое право. - 2010. - N 4. - С. 9-11
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- валюта -- валютный фонд -- легализация денежных средств -- мировой финансовый центр -- нормы международного права -- отмывание денежных средств -- правовой режим -- преступные доходы -- резервная валюта -- финансовая политика -- финансовые отношения
Аннотация: Раскрываются причины и основные направления влияния норм международного права на внутринациональный правовой режим финансовых отношений.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Прошунин, Максим Михайлович (кандидат юридических наук).
Правовые вопросы применения мер воздействия за нарушение законодательства о финансовом мониторинге [Текст] / Прошунин Максим Михайлович // Российское правосудие. - 2010. - N 3 (47). - С. 89-97 : 1 табл. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2072-909XББК 67.402 + 67.408.13 + 67.401.04
Рубрики: Право
Финансовое право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Ответственность по административному праву
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- меры воздействия -- нарушение законодательства -- агенты финансового мониторинга -- кредитные организации -- страховые организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- преступные доходы -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- терроризм -- финансирование терроризма -- административная ответственность -- административные штрафы -- предупредительные меры -- банковские лицензии -- отзыв банковских лицензий -- судебная практика
Аннотация: Рассматриваются вопросы применения мер воздействия в отношении агентов финансового мониторинга, нарушивших законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Дается характеристика основным видам мер воздействия, а также рассматриваются вопросы привлечения к административной ответственности за соответствующие нарушения.
Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Комитет по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Шашкова, Анна Владимировна (канд. юрид. наук, доцент).
Россия и Рекомендации ФАТФ [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2010. - N 2. - С. 70-80. - Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.
ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- незаконные доходы -- финансирование терроризма -- борьба с отмыванием денег -- международные стандарты -- международные рекомендации -- международные организации
Аннотация: Рассмотрены вопросы юридической силы Сорока рекомендаций ФАТФ и оценка Российской Федерации по соответствию данным Рекомендациям.
Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)
Найти похожие
|
12.
|
Эфендиев, И. И. (диссертант Центра судеб. экспертизы М-ва юстиции Азерб. Республики).
Азербайджанская экономика в условиях глобализации [Текст] / И. И. Эфендиев // Вестник Российского философского общества. - 2010. - N 1 (53). - С. 72-75
. - ISSN 1606-6251ББК 65.7
Рубрики: Экономика
Экономика развивающихся стран--Азербайджан
Право
Уголовно-исполнительное право--Азербайджан
Кл.слова (ненормированные):
экономика Азербайджана -- глобализация -- внутренняя политика Азербайджана -- незаконные доходы -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- теневая экономика -- экономическая система -- риски -- теневая преступность
Аннотация: Рассмотрены вопросы эффективной борьбы с криминальными преступлениями. Дан анализ законодательной базы уголовно-исполнительного права Республики Азербайджан.
Доп.точки доступа:
Алиев, Г. А. (сов. и азерб. гос. деятель ; Президент Аербайджана (1993-2003 ; 1923-2003)
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)
Найти похожие
|
13.
|
Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем [Текст] : (ретроспективный анализ) / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. 34-38. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408
Рубрики: Право--США--Америка--Великобритания; Дания; Швейцария; Франция; Норвегия; Германия; Европа
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- легализация доходов -- ответственность за легализацию доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием денег -- антилегализационное право -- преступная деятельность
Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия.
Доп.точки доступа:
Международная рабочая группа по борьбе с легализацией доходов
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем [Текст] : (ретроспективный анализ) / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. 34-38. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408
Рубрики: Право--США--Америка--Великобритания; Дания; Швейцария; Франция; Норвегия; Германия; Европа
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- легализация доходов -- ответственность за легализацию доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием денег -- антилегализационное право -- преступная деятельность
Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия.
Доп.точки доступа:
Международная рабочая группа по борьбе с легализацией доходов
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Миннибаева, Алсу Айратовна.
Юридическая природа Сорока рекомендаций ФАТФ и Девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма [Текст] / Миннибаева Алсу Айратовна // Право и государство: теория и практика. - 2010. - N 11. - С. 83-86. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1815-1337ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- финансирование -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- комиссии -- финансовые комиссии -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег
Аннотация: Об определении юридической природы рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег (ФАТФ).
Доп.точки доступа:
Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Баусов, Анатолий (эксперт юридического департамента).
Требования о раскрытии информации о клиентах в рамках процедуры KYC [Текст] / А. Баусов // Корпоративный юрист. - 2012. - № 7. - С. 22-25
. - ISSN 1816-109XББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- банковские процедуры -- раскрытие информации -- изучение клиентов -- безопасность банков -- банковская безопасность -- финансовая безопасность -- борьба с отмыванием денег
Аннотация: О комплексном изучении бизнеса клиентов финансово-кредитными организациями, необходимых для выявления потенциальных источников угрозы.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Ткаченко, Ирина Юрьевна (кандидат философских наук).
Некоторые вопросы сотрудничества России и США в FATF [Текст] = Some questions of U. S. - Russia cooperation in the FATF / И. Ю. Ткаченко // Российский внешнеэкономический вестник. - 2012. - № 5. - С. 12-21. - Библиогр.: с. 20-21 (5 назв. ). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Рез. англ. - Подстроч. примеч.
. - ISSN 2072-8042ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
экономическое сотрудничество -- международные организации -- отмывание денег -- оффшоры -- российско-американские отношения -- американско-российские отношения -- международное сотрудничество -- финансовые меры -- борьба с отмыванием денег
Аннотация: О задачах и функциях международной организации FATF.
Доп.точки доступа:
FATF; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Зайцев, Вадим.
Как международные организации боролись с офшорами [Текст] / В. Зайцев // Коммерсантъ Власть. - 2013. - № 29. - С. 11
ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- борьба с офшорами -- двойное налогообложение -- история появления офшоров -- налогообложение -- национальные контрольные органы -- отмывание денег -- офшорные организации -- офшорные финансовые центры -- трансграничные операции -- уклонение от налогов
Аннотация: Приводятся сведения из истории появления офшоров.
Доп.точки доступа:
Базельский комитет по банковскому надзору; Офшорная группа банковского надзора
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Полетаева, Анастасия (адвокат).
Кто такой бенефициарный владелец? [Текст] / А. Полетаева // Корпоративный юрист. - 2013. - № 8. - С. 6-10
. - ISSN 1816-109ХББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные владельцы -- бенефициарные собственники -- борьба с отмыванием денег -- идентификация собственников -- контроль за предпринимательской деятельностью -- отмывание денег -- предпринимательская деятельность -- раскрытие информации
Аннотация: В российском законодательстве появилось понятие "бенефициарный владелец". И теперь сбор информации о бенефициарных владельцах - это только первый шаг на пути к грядущим изменениям в области контроля за предпринимательской деятельностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Карпович, Олег Геннадьевич (доктор юридических наук).
Роль и значение статуса RICO в противодействии преступности США [Текст] / Олег Геннадьевич Карпович // Закон и право. - 2013. - № 11. - С. 33-39. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2073-3313ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология--США
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- взятки -- законы -- комиссии -- мафии -- международные организации -- организованная преступность -- правила -- преступные группировки -- преступные доходы -- противодействия преступности -- спецслужбы -- статусы -- чиновники
Аннотация: В статье анализируются положения Закона о контроле над организованной преступностью в США, а также его влияние на противодействие преступности.
Доп.точки доступа:
FATF; Специальная комиссия по борьбе с отмыванием денег
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный