Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=риски отмывания денег<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Рудько-Силиванов, В. В.
Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, Н. В. Зубрилова, В. В. Савалей // Деньги и кредит. - 2013. - № 6. - С. 12-19. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Приморский край
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- комплаенс-риски -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный надзор -- риски отмывания денег -- теневая экономика -- управление рисками -- финансирование терроризма
Аннотация: В статье описывается разработанный в Главном управлении по Приморскому краю Банка России методический подход к осуществлению риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Определены виды рисков, выделены этапы надзора, дана характеристика используемой модели оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма. Отмечены основные преимущества применения разработанного подхода при осуществлении надзорных функций.

Доп.точки доступа:
Зубрилова, Н. В.; Савалей, В. В.; Главное управление по Приморскому краю Банка России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Евлахова, Ю. С.
Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег [Текст] / Ю. С. Евлахова // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 50-56 : фот., табл. - Библиогр.: с. 56 (2 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские активы -- банковские риски -- взаимосвязь -- кредитные организации -- отмывание денег -- оценка странового риска -- риски отмывания денег -- страновые риски
Аннотация: Сравнительная оценка странового риска российских банков, для чего рассчитаны и сопоставлены величины активов, подверженных страновому риску. Выявление и обоснование взаимосвязи странового риска и риска отмывания денег в кредитных организациях.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ревенков, П. В. (доктор экономических наук; профессор).
Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей [Текст] / П. В. Ревенков // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2017. - № 5/6. - С. 46-55 : 3 рис. . - ISSN 2074-6806

УДК

^a338(100)

ББК 65.05
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- интернет-казино -- интернет-платежи -- легализация доходов -- риски отмывания денег -- стабильная прибыль -- финансирование терроризма
Аннотация: Анализируются основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в условиях использования интернет-платежей. Представлена обобщенная модель отмывания денег и приведены примеры отмывания денег с применением интернет-платежей, включая использование азартных игр в Интернете.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)