Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=повышенное внимание банкиров<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Шульга, Дарья (эксперт).
    Банкиры теперь присматриваются к переводам из 114 стран - как подстраховаться [Текст] / Дарья Шульга // Главбух. - 2023. - № 15. - С. 35 . - ISSN 1029-4511
УДК
^a657.0/.5
ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
   Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы -- метки риска -- опасные страны -- переводы из-за рубежа -- повышенное внимание банкиров -- подтверждающие документы -- сделки
Аннотация: Стало известно, переводы из каких стран вызовут подозрения у банкиров и Росфинмониторинга. В распоряжении редакции журнала оказался список государств, переводы из которых сейчас контролируют. В перечне - государства и территории с высоким уровнем риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проверьте, работаете ли вы с контрагентами на этих территориях.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)