Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (5)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 98
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Евсюков, В. В.
Система извлечения знаний из федеральных баз данных - инструмент противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями [Текст] / В. В. Евсюков, К. В. Лутиков, М. Ю. Богатырев // Банковское дело. - 2004. - N 3. - С. . 24-29. - RUMARS-bndl04_000_003_0024_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
базы данных -- органы государственной власти -- информационные технологии -- преступные доходы -- налоговые преступления -- отмывание преступных доходов
Аннотация: В статье показаны возможности информационных технологий по извлечению знаний из баз данных при решении задач, связанных с реализацией стратегии противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями. Описана структура системы извлечения знаний из базы данных, позволяющая выявлять объективно существующие связи между хранящимися в ней данными (объектами) , на базе которых реализуются схемы легализации преступных доходов и налоговых преступлений.

Доп.точки доступа:
Лутиков, К. В.; Богатырев, М. Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Киселев, И. А.
Юридическая характеристика составов отмывания преступных доходов, предусмотренных ст. ст. 174 и 174 1 УК РФ [Текст] : (с учетом изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс в соответствии с Законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ) / И. А. Киселев // Следователь. - 2004. - N 5. - С. . 2-8. - RUMARS-sled04_000_005_0002_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
отмывание преступных доходов -- легализация денежных средств -- предмет отмывания -- имущество -- материальные ценности -- способы приобретения -- состав отмывания -- преступное приобретение -- преступления -- сделки -- финансовые операции -- оконченный состав отмывания -- субъекты преступления -- квалифицирующие признаки -- санкции
Аннотация: Рассматривается уголовно-правовая природа и характер преступных деяний, юридически значимые свойства предмета преступления.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма [Текст] / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. . 28-31. - RUMARS-bapr05_000_002_0028_1

УДК

^a343

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Противодействие отмыванию преступных доходов [Текст] // Банковское дело. - 2005. - N 7. - С. . 19-24. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bndl05_000_007_0019_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 7. - С. 19-24. - bndl05_000_007_0019_1, 7, 19-24

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 май
Кл.слова (ненормированные):
руководители -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- конференции -- выступления -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Зубков (руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу) \в. А.\; Мельников (заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации) \в. Н.\; Шмоль (главный администратор Секретариата ФАТФ) \винсент.\; Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство, международная научно-практи; Ассоциация российских банков; Банк РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ниязматова, М.
Поставить надежный барьер финансированию терроризма [Текст] / М. Ниязматова // Консультант директора. - 2005. - N 13. - С. . 25-26. - s, 2005, , rus. - RUMARS-kdir05_000_013_0025_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 13. - С. 25-26. - kdir05_000_013_0025_1, 13, 25-26

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- борьба с терроризмом -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Совершенствование системы противодействия отмыванию преступных доходов, так как эти деньги, как правило, являются питательной средой для террористических организаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Черепанов, А. (председатель Совета Московской международной валютной Ассоциации).
Какие деньги спасают Америку [Текст] / А. Черепанов // Аналитический банковский журнал. - 2005. - N 4. - С. . 20-22. - s, 2005, , rus. - RUMARS-abzh05_000_004_0020_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 4 (119)С. 20-22. - abzh05_000_004_0020_1, 4, 20-22

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
США
Соединенные Штаты Америки
Кл.слова (ненормированные):
финансовые системы -- национальная валюта -- доллар -- валютное регулирование -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Какие меры могут предпринять США ради поддержания рыночного курса доллара.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Воронина, Н. В.
Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации [Текст] / Н. В. Воронина, В. А. Бабанин // Финансы и кредит. - 2005. - N 29. - С. . 59-66. - c, 2005, 9999, rus. - RUMARS-fikr05_000_029_0059_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - Окончание следует. - N 29. - С. 59-66. - fikr05_000_029_0059_1, 29, 59-66

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика--Мировая экономика
   Кипр
    Республика Кипр
    Соединенные Штаты Америки
    США
Кл.слова (ненормированные):
безналоговые офшорные юрисдикции -- борьба с нелегальными доходами -- борьба с преступными доходами -- глобализация экономики -- международные организации -- налоговое планирование -- нелегальные доходы -- организации финансовой разведки -- отмывание преступных доходов -- офшорные банки -- офшорные зоны без налога -- офшорные юрисдикции -- преступные доходы -- специальные офшорные юрисдикции -- финансовая разведка
Аннотация: Рассматриваются основные направления развития налогового планирования в современных условиях. Приводятся примеры основных видов специализации офшорных юрисдикций.

Доп.точки доступа:
Бабанин, В. А.; Эгмонт (международная организация)ОЭСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шакирьянов, А. А.
Правовые средства избежания двойного налогообложения [Текст] / А. А. Шакирьянов // Адвокат. - 2006. - N 3. - С. . 71-77. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^a341

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
двойное налогообложение -- международное финансовое право -- международное сотрудничество -- уклонение от уплаты налогов -- отмывание преступных доходов -- международное налоговое право -- налоговое право
Аннотация: Автор статьи исследует вопросы, решение которых может сыграть важную роль в формировании системы урегулирования двойного налогообложения и обеспечении эффективности международного сотрудничества по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием преступных доходов.

Найти похожие

Козлов, И. В.
Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? [Текст] / И. В. Козлов // Финансы и кредит. - 2006. - N 14. - С. . 17-20. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_014_0017_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 14. - С. 17-20. - fikr06_000_014_0017_1, 14, 17-20

УДК

^a336

ББК 65.262.1
Рубрики: Экономика--Финансы, 2001-2006 гг.
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский сектор -- финансовый мониторинг -- структура финансового мониторинга -- финансирование терроризма -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- преступные капиталы -- система финансового мониторинга
Аннотация: Результаты, достигнутые системой финансового мониторинга в российском банковском секторе с 2001 по 2006 годы, и задачи, которые предстоит решить.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Хуторных, Елена.
Аудиторы привлекаются к надзору [Текст] / Елена Хуторных // Аудит. - 2006. - N 9. - С. . 4. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_009_0004_2. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 9. - С. 4. - audt06_000_009_0004_2, 9, 4

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторы -- аудиторские проверки -- банки -- нарушения -- банковские риски -- угроза интересам вкладчиков -- вкладчики -- кредиторы -- информация -- надзор -- надзорная деятельность -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- риск-менеджмент -- законодательная инициатива
Аннотация: Сообщается о том, что Центробанк разрабатывает поправки в законодательство, обязывающие аудиторов сообщать об угрозах интересам вкладчиков и кредиторов в проверяемых банках. Представлены различные точки зрения на эту инициативу.

Доп.точки доступа:
Седова, Ирина \.\; Терехов, Алексей \.\; Борзова, Наталья \.\; Гуськов, Алексей \.\; Российская Федерация \центральный банк\; Центральный банк РФ; Центробанк; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)