Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=криминальные доходы<.>)

Общее количество найденных документов : 26
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-26

Гуржий, В.
Преступники пользуются хорошей репутацией [Текст] / В. Гуржий // Деловые люди. - 2001. - N 119. Февр. - С. . 97-98. - , , , . - НБ РК. - delu01_000_119

УДК

^A343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовное право -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- вымогательство -- рэкет -- шантаж
Аннотация: Использование в легализации криминальных доходов законопослушных частных предприятий.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. . 24-33. - RUMARS-bapr04_000_002_0024_1

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.

Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ \полевые учреждения\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. . 23-29. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bapr05_000_005_0023_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 5. - С. 23-29. - bapr05_000_005_0023_1, 5, 23-29

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Жубрин, Р. (канд. юридических наук).
Выявление легализации преступных доходов [Текст] / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 12. - С. . 14-16. - s, 2006, , rus. - RUMARS-zknn06_000_012_0014_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 12. - С. 14-16. - zknn06_000_012_0014_1, 12, 14-16

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- криминальные доходы -- преступная деятельность -- уголовные дела
Аннотация: Наиболее часто легализация доходов, полученных преступным путем, выявляется в ходе расследования уголовных дел по основному (предыдущему) преступлению.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Степанов, Илья Викторович.
Финансовый мониторинг - страж безопасности банка [Текст] / Илья Степанов // Банковские технологии. - 2005. - N 9. - С. . 34-38. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bath05_000_009_0034_1. - Национальная библиотека Республики Коми. - N 9. - С. 34-38. - bath05_000_009_0034_1, 9, 34-38

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание криминальных доходов -- автоматизация банков -- банки -- кредитные учреждения -- мониторинг финансов -- доходы -- безопасность банков
Аннотация: О системе финансового мониторинга, направленной на противодействие легализации криминальных доходов в банках.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Белай, М. Е.
Некоторые проблемы противодействия легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в кредитно-банковской сфере [Текст] / М. Е. Белай // Российский следователь. - 2007. - N 6. - С. . 23-27. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-rosl07_000_006_0023_1

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- легализация доходов -- криминализация -- экономическая безопасность -- криминальные доходы -- денежно-кредитная система -- кредитно-банковская сфера -- банковские злоупотребления
Аннотация: Угроза, которую представляет "отмывание" денежных средств. Правовые меры по борьбе с отмыванием доходов. Защита экономики от криминальных инвестиций. Внутренние и внешние факторы в борьбе с "отмыванием" денег в России. Преступные операции и злоупотребления в кредитно-банковской сфере.

Найти похожие

Третьяков,, В. И. (канд. юрид. наук, доцент, начальник Барнаульского юридического института МВД России).
О правовых механизмах борьбы с легализацией криминальных доходов [Текст] / В. И. Третьяков // Юристъ - правоведъ. - 2007. - N 4. - С. . 76-79. - RUMARS-yupv07_000_004_0076_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация криминальных доходов
Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией незаконно полученных доходов.

Найти похожие

Волков, Ю. Л.
Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга [Текст] / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. . 27-31. - s, 2007, , rus. - RUMARS-mone07_000_010_0027_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 10. - С. 27-31. - mone07_000_010_0027_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- криминальные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- статьи законов -- мониторинг -- сбор информации -- финансовый мониторинг -- экономические преступления -- банки
Аннотация: Авторы излагают свою концепцию развития и основные направления развития финансового мониторинга в России.

Доп.точки доступа:
Танющева, Н. Ю.; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Замрий, О. Н.
Гражданско-правовые способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. Н. Замрий // Закон и право. - 2007. - N 9. - С. . 63-64. - s, 2007, , rus. - RUMARS-zapr07_000_009_0063_1. - Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г. Сургута. - N 9. - С. 63-64. - zapr07_000_009_0063_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право, 2001 г.
   РФ
    Россия
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- противодействие незаконным доходам -- кодексы -- законы -- криминальные доходы -- отмывание денег
Аннотация: Проблемы противодействия легализации незаконных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Мусин, Марат.
Трудовая нищета: закономерность или случайность? [Текст] / М. Мусин // Российская Федерация сегодня. - 2008. - N 2. - С. 28-30 : цв. фото. - Национальная Библиотека Республики Бурятия. - code, rfse. - year, 2008. - no, 2. - ss, 28. - ad. - d, 2008, ####, 0. - RUMARS-rfse08_no2_ss28_ad1 . - ISSN 0236-0918

УДК

^a33

ББК 65
Рубрики: Экономика--Россия
Общие вопросы экономики
Кл.слова (ненормированные):
бедность -- уровень жизни -- доходы -- криминальные доходы -- трудовая нищета -- коэффициент Джинни -- Джинни коэффициент -- богатые -- нищие -- наемные работники -- бюджеты -- местные бюджеты -- криминальный бизнес -- хищения -- криминальные фирмы
Аннотация: Об уровне социального расслоения в России и как можно решить проблему бедности.

Найти похожие

1-10 11-20 21-26

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)