Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=хавала<.>)

Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 14

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Глушенко Г. И. (канд. экон. наук)
Заглавие : Системы неофициальных денежных переводов мигрантов. Проблемы регулирования
Место публикации : Финансы и кредит. - 2004. - N 14. - С. 28-42 (Шифр fikr/2004/14)
Примечания : RUMARS-fikr04_000_014_0028_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.262.6
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): неофициальные денежные переводы--мигранты--переводы денег--денежные переводы--хавала--системы денежных переводов--правительственные миграционные программы--миграция
Аннотация: На примере самой популярной среди мигрантов системы неофициальных денежных переводов (НДП) - хавалы - рассматриваются принципы функционирования систем НДП и причины их распространения. Приводятся данные о важнейших шагах, предпринятых международными организациями и отдельными странами в целях выработки стратегии международного регулирования НДП. Исследуются особенности влияния на распространение систем НДП валютно-финансовой политики, проводимой в стране-адресате. Правительственные программы отдельных стран по регулированию НДП.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Воронцов С. А.
Заглавие : Политико-правовое моделирование источников финансирования экстремизма при осуществлении антиэкстремистской деятельности
Серия: Национальная безопасность: политико-правовые средства обеспечения
Разночтения заглавия :: Моделирование материальной поддержки экстремистской деятельности исламскими радикальными организациями, а также под прикрытием некоммерческих и благотворительных организаций, диаспор, пожертвований частных лиц: Моделирование каналов финансирования экстремистской деятельности с использованием финансовых систем: Моделирование финансирования экстремистской деятельности через систему "хавала" и другие неофициальные каналы передачи ценностей: Моделированиеорганизованной преступной деятельности как источника получения средств финансирования экстремизма
Место публикации : Философия права. - 2008. - N 4. - С.55-63
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 327 + 347.73
ББК : 66.4(0) + 67.402
Предметные рубрики: Политика. Политология
Международные отношения и внешняя политика в целом
Право
Финансовое право --Россия --РФ --Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экстремизм--терроризм--экстремистская деятельность--финансирование экстремизма--источники финансирования--антиэкстремистская деятельность--финансовые средства--незаконные доходы--противодействие финансированию экстремизма--модели противодействия--субъекты противодействия--схемы финансирования--модели финансирования экстремизма--механизмы финансирования экстремистов
Аннотация: Проблемы, возникающие в результате выявления, предупреждения и пресечения финансирования экстремистской деятельности.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Посадская М.
Заглавие : Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц
Серия: Актуальная тема
Разночтения заглавия :: Это "сладкое" слово "Хавала"
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2009. - N 2. - С.8-10. - ISSN 1561-4476. - ISSN 1561-4476
Примечания : Продолж. Начало: N 4-12, 2007; N 1-12, 2008; N 1, 2009
УДК : 657.0/.5
ББК : 65.052.2
Предметные рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы--переводы физических лиц--неформальные системы расчетов--платежные системы
Аннотация: Рассмотрены перспективы развития неформальных систем расчета.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Нечипоренко В. Г.
Заглавие : К вопросу о противодействии финансированию международного терроризма
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 5. - С.21-23. - ISSN 1813-1220 (Шифр fipr/2009/5). - ISSN 1813-1220
Примечания : Библиогр.: с. 23 (5 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Ближний Восток --Южная Азия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с легализацией доходов--борьба с отмыванием денег--источники финансовых потоков--легализация преступных доходов--международный терроризм--нелегальные денежные переводы--отмывание денег--отмывание преступных доходов--преступные доходы--финансирование терроризма--хавала
Аннотация: Рассмотрены система нелегальных денежных переводов в странах арабского Востока и источники возникновения преступных финансовых потоков.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Добаев И. П. (доктор философских наук; профессор), Добаев А. И., Умаров Д. В.
Заглавие : Трансформация финансирования террористических структур на Северном Кавказе
Серия: Политология и этнополитика
Место публикации : Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2012. - № 4. - С.107-121: 2 схем., 2 табл. - ISSN 2079-1690 (Шифр gimu/2012/4). - ISSN 2079-1690
Примечания : Библиогр.: с. 120-121 (13 назв.)
УДК : 343.34
ББК : 67.408.13
Предметные рубрики: Право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка --Россия --Северный Кавказ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--закят--джихад--радикальный исламизм--терроризм--экстремизм--исламизм--хавала--финансирование терроризма
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления и источники финансирования террористических структур в мире и на Северном Кавказе, представлена объемная картина трансформации финансирования сетевых террористических группировок на Северном Кавказе.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Добаев, Андрей Игоревич (кандидат экономических наук; эксперт Центра региональных исследований)
Заглавие : Системы перевода денег или ценностей: место и роль системы "хавала"
Серия: Проблемы экономики
Разночтения заглавия :: Место и роль системы "хавала"
Место публикации : Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2015. - № 1. - С.96-104. - ISSN 2079-1690 (Шифр gimu/2015/1). - ISSN 2079-1690
Примечания : Библиогр.: с. 101-103 (27 назв.)
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): неформальные денежные системы--неформальные системы перевода денег--перевод денег--переводы денежных средств--платежные системы--система хавала--системы переводов денег--системы переводов ценностей--услуги по переводу денег--услуги по переводу ценностей--хавала
Аннотация: В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта предлагаются определения системам переводов денег и ценностей, рассматривается место системы "хавала" в названной категории, дается историческая справка и выделяются характерные для системы "хавала" черты.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Андреев, Лев Андреевич
Заглавие : Теневые институты финансовой системы Ирана
Серия: Экономика
Место публикации : Вестник Московского университета. Сер. 13, Востоковедение. - 2015. - № 2. - С.62-72. - ISSN 0320-8095 (Шифр mvos/2015/2). - ISSN 0320-8095
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система --Иран
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы--кредитные союзы--менялы--обмен валюты--теневая экономика--теневые фонды--финансы--фонды--хавала
Аннотация: На сегодняшний день в иранской финансовой системе продолжают существовать теневые элементы, к которым главным образом относятся менялы, хавала и кредитные союзы. Сделан краткий обзор внелегальных институтов с описанием основных направлений и методов их работы, а также приводятся причины и последствия деятельности этих учреждений. Представлены основные действия иранского правительства в отношении теневых учреждений, и сделана попытка спрогнозировать дальнейшее развитие внелегальных институтов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Игнатова Т. (доктор экономических наук), Добаев А.
Заглавие : Исламская экономика и эволюция системы "хавала"
Серия: Мусульманский мир: теоретические и философские проблемы
Место публикации : Россия и мусульманский мир. - 2017. - № 8 (302). - С.70-94. - ISSN 1998-1813 (Шифр romu/2017/8). - ISSN 1998-1813
Примечания : Библиогр.: с. 93-94
УДК : 338(100)
ББК : 65.5
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): вакфы--гарар--задачи исламской экономики--закят--исламская экономика--мейсир--мудараба--мурабаха--мушарака--принципы исламской экономики--риба--системы переводов денег--финансово-экономические отношения--хавала
Аннотация: На основании изученных произведений зарубежных и российских исследователей отражаются морально-нравственные ценности источников мусульманства, постулаты понимания бытия, определившие центральные категории исламской экономики, которые оказали влияние на становление современной исламской экономической доктрины и модели, поспособствовали формированию и эволюции системы "хавала", а также предопределившие векторы ее развития.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Добаев, Андрей Игоревич (кандидат экономических наук; эксперт Центра региональных исследований)
Заглавие : Об экономических схемах, используемых "хаваладарами" для уравнивания взаимных обязательств и исполнения переводов
Серия: Проблемы экономики
Место публикации : Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2017. - № 3. - С.86-94: 5 схем., 1 табл. - ISSN 2079-1690 (Шифр gimu/2017/3). - ISSN 2079-1690
Примечания : Библиогр.: с. 94 (7 назв.)
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы--неформальные денежные системы--неформальные переводы денежных средств--неформальные системы перевода денег--переводы денег--переводы денежных средств--системы переводов денег--системы переводов ценностей--услуги по переводу денег--услуги по переводу ценностей--хавала--хаваладары
Аннотация: В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта систематизируются экономические схемы, используемые "хаваладарами" (операторами системы "хавала") в процессе реализуемых ими традиционной и современной моделей осуществления переводов денег и ценностей в рамках системы "хавала". Автором предложена классификация указанных схем с учетом выявленных в мировой экономике (в том числе в теневой) фактов, и структурированы конфигурации осуществляемых взаиморасчетов, что может представлять практический интерес при государственном регулировании системы "хавала" и других аналогичных систем перевода денег или ценностей, а также при реализации мер "антиотмывочного" законодательства, рекомендованного ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering).
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Галькова, Анна Алексеевна (аспирант)
Заглавие : Механизмы воздействия неформальных финансовых потоков на развитие экономики
Серия: Финансы, денежное обращение и кредит
Место публикации : Аудит и финансовый анализ. - 2019. - № 1. - С.90-95. - ISSN 2618-9828 (Шифр aifi/2019/1). - ISSN 2618-9828
Примечания : Библиогр.: с. 94 (21 назв.). - Рец. Осьмовой М. Н. на ст. автора приведена в конце
УДК : 658.14/.17 + 336.7
ББК : 65.291.9 + 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Финансы предприятия
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы мигрантов--домохозяйства--неформальные системы денежных переводов--системы денежных переводов--трудовые мигранты--хавала--хаваладары
Аннотация: В статье используется анализ деятельности систем НДП, а также метод сравнения механизмов их функционирования. Несмотря на негативные последствия систем НДП, они способствуют вовлечению развивающихся стран в мировое хозяйство, поддерживают мигрантов и их семьи, которые не имеют доступа к официальной системе переводов. Разработка действенных межправительственных мер по регулированию систем НДП позволит функционировать таким системам эффективно и сделает их более прозрачными.
Найти похожие

11.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Добаев А. И. (кандидат экономических наук), Добаев И. П., Игнатова Т. В.
Заглавие : Криминологические особенности финансовых операций посредством системы "хавала"
Серия: Мусульманский мир: теоретические и философские проблемы
Место публикации : Россия и мусульманский мир. - 2019. - № 4 (314). - С.102-119. - ISSN 1998-1813 (Шифр romu/2019/4). - ISSN 1998-1813
Примечания : Библиогр.: с. 118-119
УДК : 325/327
ББК : 66.4(0),3
Предметные рубрики: Политика. Политология
Международные проблемы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международный терроризм--неформальные системы перевода денежных средств--перевод денежных средств--системы переводов денег--услуги по переводу денег--финансирование терроризма--финансовая безопасность--экономическая безопасность
Аннотация: На основании изучения многочисленных зарубежных и отечественных источников определена сущность финансовых операций посредством системы "хавала". Выявлено, что эта система носит исторически обусловленный характер, которая использовалась, прежде всего, в странах Ближнего, Среднего Востока и Южной Азии во внешнеторговых операциях в рамках различных направлений так называемого "Шёлкового пути". Задействуется эта система и в наши дни, однако в несколько измененном виде, поскольку на ее трансформацию оказали влияние процессы глобализации, фиксируемые в последние десятилетия повсеместно в мире. Однако, помимо традиционной торговой деятельности, "хавала" нередко стала использоваться в криминальной деятельности различных современных организованных преступных группировок, в том числе радикальными исламистами. В связи с этим изучение криминологических особенностей финансовых операций посредством системы "хавала" приобрело особую актуальность.
Найти похожие

12.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Садомовская, Мария Евгеньевна (аспирант)
Заглавие : Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском Союзе
Серия: Интеграционное право
Место публикации : Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 7. - С.169-179. - ISSN 1994-1471 (Шифр aprp/2020/15/7). - ISSN 1994-1471
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы--легализация преступных доходов--лицензирование--неформальные системы перевода денежных средств--нормативное правовое регулирование--платежные услуги--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--хавала
Аннотация: В Европейском Союзе, помимо традиционных систем переводов денежных средств, распространены неформальные (альтернативные) системы. Наиболее известной является хавала (hawala). В статье рассмотрены ключевые характеристики хавалы, ее виды, обстоятельства, послужившие причиной ее распространения, особенности функционирования системы, а также дан обзор основных мер Европейского Союза, направленных на снижение риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, характерного для хавалы.
Найти похожие

13.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ческидов Б. М. (доктор экономических наук, доцент)
Заглавие : Использование теневой финансовой инфраструктуры в условиях санкционного воздействия на экономику Ирана
Серия: Финансы зарубежных стран
Место публикации : Финансы. - 2023. - № 7. - С.59-64. - ISSN 0869-446X (Шифр fina/2023/7). - ISSN 0869-446X
Примечания : Библиогр.: с. 64 (6 назв.). - Примеч. в сносках
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения --Иран --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютные курсы--гарз-оль-хасане--иностранная валюта--санкции--санкционные воздействия--саррафы--теневая финансовая инфраструктура--финансовая инфраструктура--хавала
Аннотация: На примере Ирана рассмотрены возможности, которые предоставляет теневая финансовая инфраструктура для преодоления санкционного воздействия США, вызываемые ее использованием негативные и позитивные эффекты. Также анализируются предпосылки максимальной эффективности функционирования теневой финансовой инфраструктуры и возможные подходы к ее сопряжению с классическими финансовыми институтами, инструментами и механизмами. Делается вывод об актуальности имеющегося опыта в данной сфере в современных условиях.
Найти похожие

14.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Исаев, Виктор Владимирович (юрист), Тиханов, Никита Анатольевич
Заглавие : Альтернативная система перевода денежных средств "Хавала" как инструмент обхода санкционных ограничений: риски и перспективы регулирования в российском законодательстве
Серия: Nota bene .
Вниманию законодателя!
Место публикации : Законы России: опыт, анализ, практика. - 2023. - № 11. - С.98-103. - ISSN 1992-8041 (Шифр zros/2023/11). - ISSN 1992-8041
Примечания : Библиогр.: с. 103 (5 назв.)
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): альтернативные платежные системы--расчеты наличными деньгами--санкционные ограничения--системы перевода денежных средств--хавала--хаваладары
Аннотация: Рассматриваются риски и перспективы использования системы перевода денежных средств "Хавала". Определяется необходимость и возможность законодательного регулирования хавалы в российском законодательстве и выработка основных направлений изменения действующего законодательства с целью определения статуса хавалы и ее операторов (хаваладаров).
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)