Поисковый запрос: (<.>K=финансовые преступления<.>) |
Общее количество найденных документов : 159
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Белл, Колин.
10% угроз попадает в реальные отчеты [Текст] / К. Белл ; беседовал В. Ференец // Банковское обозрение. - 2018. - № 10. - С. 92-93
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
интервью -- информационная безопасность -- российские банки -- системы управления рисками -- управление рисками -- финансовые преступления
Аннотация: Колин Белл, глава департамента по управлению рисками в сфере финансовых преступлений Группы HSBC, рассказал о влиянии на банковскую сферу инновационных систем анализа данных для управления рисками в сфере финансовой преступности.
Доп.точки доступа:
Ференец, Вадим \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Белл, Колин.
10% угроз попадает в реальные отчеты [Текст] / К. Белл ; беседовал В. Ференец // Банковское обозрение. - 2018. - № 10. - С. 92-93
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
интервью -- информационная безопасность -- российские банки -- системы управления рисками -- управление рисками -- финансовые преступления
Аннотация: Колин Белл, глава департамента по управлению рисками в сфере финансовых преступлений Группы HSBC, рассказал о влиянии на банковскую сферу инновационных систем анализа данных для управления рисками в сфере финансовой преступности.
Доп.точки доступа:
Ференец, Вадим \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Шестак, И. (директор направления по решениям для противодействия финансовым нарушениям).
AML Russian Core - решение по противодействию финансовым преступлениям для российского рынка [Текст] / И. Шестак // Аналитический банковский журнал. - 2015. - № 4 (227). - С. 60-61
. - ISSN 2076-9504ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ИТ-компании -- банки -- информационная безопасность -- программные продукты -- финансовые преступления -- финансовый мониторинг
Аннотация: О продукте AML Russian Core, разработанном компаниями DIS Group и NICI Actimize и позволяющем решать российским банкам задачи, связанные с финансовым мониторингом, а также снижать риски финансовых преступлений.
Доп.точки доступа:
DIS Group, ИТ-компания; NICI Actimize, ИТ-компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Фам За Хюи
The concept of money legalization (laundering) in Vietnam's penal code in 2015 [Text] = Понятие легализации (отмывания) денежных средств в Уголовном кодексе Вьетнама 2015 г. / Фам За Хюи // Вопросы российской юстиции. - 2022. - № 21. - С. 526-536. - Библиогр.: с. 534-536 (7 назв.)
. - ISSN 2687-007XББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран--Вьетнам
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- финансовые преступления
Аннотация: Понятие преступлений, связанных с отмыванием денег, в Уголовном кодексе Вьетнама 2015 года.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Федяшин, А.
Адамова задержали прямо в здании суда [Текст] / Андрей Федяшин, Юрий Кирильченко // Эхо планеты. - 2005. - N 20. - С. . 16. - RUMARS-epln05_000_020_0016_1
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
США
Россия
Кл.слова (ненормированные):
суды -- финансовые преступления -- финансовые махинации -- отмывание денег -- налоги -- обвинения
Аннотация: В соответствии с американским законодательством Евгению Адамову и его деловому партнеру Марку Каушанскому вменяются в вину финансовые махинации, в том числе незаконные банковские операции.
Доп.точки доступа:
Кирильченко, Ю. \.\; Адамов \е.\; Каушанский \м.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Федяшин, А.
Адамова заманили в Швейцарию для ареста? [Текст] / Андрей Федяшин, Константин Прибытков // Эхо планеты. - 2005. - N 29. - С. . 15. - s, 2005, , rus. - RUMARS-epln05_000_029_0015_1. - Научная библиотека Тверского государственного университета. - N 29. - С. 15. - epln05_000_029_0015_1, 29, 15
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Швейцария
Кл.слова (ненормированные):
преступления -- финансовые преступления -- отмывание денег -- неприкосновенность личности
Аннотация: Арест в Швейцарии бывшего главы Минатома России Евгения Адамова.
Доп.точки доступа:
Прибытков, К. \.\; Адамов, Евгений \е.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Актуальная информация [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2013. - № 9. - С. 4-18
. - ISSN 2074-6806ББК 65.26 + 65.5 + 65.262
Рубрики: Экономика--Европа--Россия--Беларусь; Казахстан; Азербайджан; Украина; Испания
Финансы в целом
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- инвестбанкинг -- инвестиции -- ипотечное жилищное кредитование -- ипотечные облигации -- кредитные рейтинги -- кредитование -- налоговые вычеты -- национальная валюта -- поставщики газа -- природный газ -- рубль -- финансовые преступления -- экономическая интеграция -- энергоемкость экономики -- энергоэффективность
Аннотация: Новости финансово-экономической сферы.
Доп.точки доступа:
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию; Таможенный союз; "Газпром", ОАО; ЕврАзЭС; Евразийское экономическое сообщество; Азиатский банк развития; Европейский банк реконструкции и развития; Сбербанк; Сберегательный банк Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Дмитриев, О. В.
Анализ статистической информации об отдельных видах экономической преступности [Текст] / О. В. Дмитриев // Российский следователь. - 2005. - N 3. - С. . 40-43. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-rosl05_000_003_0040_1. - табл.
ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология, 1998-2004 гг.
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- статистика -- финансовые преступления -- налоговые преступления
Аннотация: Динамика видов экономической преступности, выявленной правоохранительными органами в 1997-2003 гг. Количество экономических преступлений различного вида, выявленных в 1998-2004 гг.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Аналитика против мошенников [Текст] // Банковское обозрение. - 2014. - № 5. - С. 98
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
аппликационное мошенничество -- конференции -- предотвращение мошенничества -- противодействие мошенничеству -- российские банки -- финансовые преступления
Аннотация: Мошенники постоянно изобретают все более изощренные преступные приемы и схемы, и поэтому банкам нужны решения для проактивного обнаружения и предотвращения мошенничества. Это показала конференция "Современные методы и инструменты противодействия мошенничеству", прошедшая в марте 2014 года в Москве.
Доп.точки доступа:
Современные методы и инструменты противодействия мошенничеству, конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Боровков, Сергей (корреспондент "ФК" в Санкт-Петербурге).
Антигерои нашего времени [Текст] / С. Боровков // Финансовый контроль. - 2010. - N 2 (99). - С. 50-59
. - ISSN 1684-7938ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Россия--Санкт-Петербург
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- антикоррупционные меры -- экономические преступления -- финансовые преступления -- должностные преступления -- противодействие коррупции
Аннотация: Статья посвящена коррупции в Санкт-Петербурге и мерам, которые предпринимаются властями для борьбы с ней.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Аитов, Т.
Банковские карты: эволюция угроз [Текст] / Т. Аитов // Аналитический банковский журнал. - 2008. - N 9 (160). - С. 82-87 : граф.
ББК 65.262 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
Право
Кредитно-денежная система
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- платежные карты -- пластиковые карты -- безопасность -- мошенничество -- экономические преступления -- финансовые преступления -- карточное мошенничество
Аннотация: Проблема карточного мошенничества и пути ее решения.
Найти похожие
|
12.
|
Федяшин, А.
"Белый кит" против "грязных денег" [Текст] / Андрей Федяшин, Сергей Середа // Эхо планеты. - 2005. - N 12. - С. . 11. - RUMARS-epln05_000_012_0011_1
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право, 2005 г.
Испания
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- финансовые преступления -- отмывание денег -- грязные деньги -- правоохранительные органы -- уголовные процессы
Аннотация: Об операции испанских правоохранительных органов "Белый кит" против лиц, легализующих добытые преступным путем деньги.
Доп.точки доступа:
Середа, С. \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Эймс, Марк.
Богатые только плачут [Текст] / Марк Эймс ; пер. А. Трибунского // Деловые люди. - 2005. - N 3. - С. . 40-43. - RUMARS-delu05_000_003_0040_1
ББК 65.9(2Рос)09
Рубрики: Экономика--Предпринимательство
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансовые преступления -- бизнесмены -- олигархи -- русские бизнесмены -- финансовое мошенничество -- политики -- мошенничество
Аннотация: О судьбе российских олигархов, начинавших свой бизнес в 90-е годы прошлого века.
Доп.точки доступа:
Трибунский, Александр \.\; Березовский, Борис \б.\; Ходорковский, Михаил \м.\; Чубайс, Анатолий \а.\; Смоленский, Александр \а.\; Малкин, Виталий \в.\; Гусинский, Владимир \в.\; Виноградов, Владимир \в.\; Черномырдин, Виктор \в.\; Потанин, Владимир \в.\; Бойко, Максим \м.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Паскидова, М. Р. (магистрант).
Бухгалтерская экспертиза деятельности организаций: теория и практика [Текст] / М. Р. Паскидова, М. Р. Баймурзина // Аудиторские ведомости. - 2023. - № 4. - С. 36-41. - Библиогр.: с. 40 (5 назв.)
. - ISSN 1727-8058ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
бухгалтерская экспертиза -- финансовая отчетность -- финансовые нарушения -- финансовые преступления
Аннотация: Исследуются теоретические и практические аспекты бухгалтерской экспертизы деятельности организаций. Рассматривается роль бухгалтерской экспертизы в оценке финансовой информации, выявлении финансовых нарушений и обеспечении прозрачности финансовой отчетности. Исследуется практическое применение бухгалтерской экспертизы, включая финансовый анализ организаций, слияния и поглощения, расследование финансовых преступлений, а также участие в судебных процессах.
Доп.точки доступа:
Баймурзина, М. Р. (магистрант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Катков, Дмитрий.
В центре внимания - банки [Текст] / Дмитрий Катков // Полиция России. - 2016. - № 4. - С. 10-14 : 5 фот.
. - ISSN 0869-558XББК 67.401.13
Рубрики: Право
Управление административно-политической сферой
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские активы -- кредитно-финансовая система -- негативные финансовые процессы -- правоохранительные органы -- теневая экономика -- финансовые преступления -- хищение денежных средств
Аннотация: Борьба с любыми криминальными посягательствами в кредитно-финансовой системе является одним из приоритетных направлений в работе правоохранительных органов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Герасимова, Н. Р.
Взаимодействие следователя с оперативно-разыскными службами при расследовании незаконного получения кредита [Текст] / Н. Р. Герасимова // Вестник Мордовского госуниверситета. - 2005. - N 3/4. - С. . 64-70. - Библиогр.: с. 70 (7 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-vmor05_000_003/004_0064_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 3/4. - С. 64-70. - vmor05_000_003/004_0064_1, 3, 64-70
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
оперативно-розыскная деятельность -- оперативно-разыскные службы -- следственные действия -- уголовно-процессуальное законодательство -- уголовное законодательство -- финансовые преступления -- кредиты
Аннотация: Автор описывает порядок следственно-розыскных мероприятий и порядок взаимодействия представителя следственных органов с оперативно-розыскными службами при расследовании таких экономических преступлений, как незаконная выдача за взятки крупных кредитов, обналичивание безналичных денежных средств и иные незаконные операции, совершаемые при участии работников банков. Подробно описываются основные этапы указанного противодействия и его формы, а также источники оперативной информации при расследовании данных видов финансовых преступлений.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Шохин, Сергей Олегович.
Взаимодействие таможенных и правоохранительных органов при расследовании и раскрытии налоговых преступлений [Текст] / С. О. Шохин // Налоги. - 2018. - № 4. - С. 24-27
. - ISSN 1999-4796ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
координация деятельности -- оперативно-разыскная деятельность -- правоохранительные органы -- таможенные органы -- финансовые преступления
Аннотация: Статья посвящена правовым основам правоохранительной деятельности таможенных органов, особенностям применения мер уголовной ответственности при противодействии финансовым преступлениям в таможенной сфере, проблемам и перспективам координации деятельности таможенных и иных правоохранительных органов в этой области.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Расторопов, Сергей Владимирович.
Влияние искусственного интеллекта на общественные отношения: криминологический взгляд [Текст] / С. В. Расторопов // Международное публичное и частное право. - 2023. - № 3 (132). - С. 29-32. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр.: с. 32 (8 назв.). - Примеч. в подстроч. сносках.
. - ISSN 1812-3910ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
искусственный интеллект -- общественная безопасность -- общественные отношения -- организованная преступность -- предупреждение преступности -- преступные организации -- технологии искусственного интеллекта -- финансовые преступления
Аннотация: О проблеме влияния искусственного интеллекта на общественные отношения в сфере общественной безопасности.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Кирюшкин, М. В.
Вменение сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов [Текст] / М. В. Кирюшкин // Российский юридический журнал. - 2009. - N 2 (март-апрель). - С. 169-172. - Библиогр.: с. 172 (4 назв. )
. - ISSN 2071-3797ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- уголовная ответственность -- уголовные преступления -- экономические преступления -- финансовые преступления -- налоговые преступления -- налоговые взыскания -- взыскания налогов -- денежные сокрытия -- сокрытие денежных средств
Аннотация: О разъяснении отдельных положений Уголовного кодекса Российской Федерации и постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. N 64 относительно сокрытия денежных средств при осуществлении хозяйственной деятельности, за счет которых производится взыскание налогов.
Доп.точки доступа:
Российская Федерация \пленум верховного суда\
Найти похожие
|
20.
|
Миннегалиева, Лариса.
Возмещение ущерба при финансовых хищениях сотрудником [Текст] / Л. Миннегалиева // Трудовое право. - 2015. - № 2. - С. 5-12
ББК 67.405.1
Рубрики: Право
Трудовое право
Кл.слова (ненормированные):
взыскание ущерба -- возмещение ущерба -- материальная ответственность -- привлечение к ответственности -- финансовые преступления -- хищения -- хищения
Аннотация: Финансовые хищения - явление довольно распространённое, которое встречается как в крупных, так и в мелких организациях. Автор рассматривает, какие существуют способы возмещения вреда при хищениях работниками, и как грамотно ими воспользоваться.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный