Поисковый запрос: (<.>K=финансовая разведка<.>) |
Общее количество найденных документов : 29
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тумаков, Альберт Владиславович (кандидат юридических наук), Петраков, Никита Андреевич
Заглавие : Анализ актов вторичного права Европейского Союза в сфере регулирования оборота криптовалют
Серия: Юридические науки
Место публикации : Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 5. - С.64-67. - ISSN 2073-0454 (Шифр vmum/2020/5). - ISSN 2073-0454
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): биткоин--контроль над оборотом криптовалют--криптовалюта--правовая база--провайдеры--риски--финансовая разведка--цифровое право--электронные деньги
Аннотация: Анализируются акты вторичного права Европейского Союза, которые регулируют оборот криптовалют. Рассмотрены характерные признаки электронных денег и криптовалюты. Определяются возможные правовые риски, которые могут возникать при использовании криптовалюты.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Заморозить на 45 дней
Коллективы : AK&M
Серия: Новости
Место публикации : Аудит. - 2005. - N 12. - С. 6 (Шифр audt/2005/12)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-audt05_000_012_0006_1Научная библиотека Челябинского государственного университетаN 12. - С. 6audt05_000_012_0006_1, 12, 6
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право, 2005 г.
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая разведка--замораживание счетов--счета--преступления--преступные доходы--доходы--отмывание доходов
Аннотация: Федеральная служба по финансовому мониторингу предлагает разрешить финансовой разведке замораживать на 45 дней счета фирм, подозреваемых в отмывании доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Курьянов А. М.
Заглавие : Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма: международные стандарты и практические подходы
Серия: Аналитика
.
Финансовая политика
Место публикации : Банковское дело. - 2023. - № 4 (350). - С.36-42. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2023/4). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 42 (5 назв.)
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): зарубежные страны--информирование о подозрительной деятельности--информирование о подозрительных операциях--информирование о рисках--легализация преступных доходов--международные стандарты--подозрительная деятельность--подозрительные операции--преступные доходы--риски--терроризм--финансирование терроризма--финансовая политика--финансовая разведка--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исполнения субъектами первичного финансового мониторинга одной из наиболее важных обязанностей по информированию подразделения финансовой разведки о подозрительных операциях, а также требования международных стандартов, руководящих документов, законодательства и ключевые аспекты правоприменительной практики. Дан обзор и анализ режимов информирования о подозрительных операциях в зарубежных странах, российская практика и подходы к формированию обратной связи в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сафонов М.
Заглавие : Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Серия: Мировые финансы
Место публикации : Международная экономика. - 2011. - № 12. - С.32-45 (Шифр meek/2011/12)
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международная финансовая безопасность--финансовая безопасность--преступные доходы--легализация преступных доходов--отмывание денег--финансирование терроризма--методы легализации преступных доходов--этапы легализации преступных доходов--финансовые преступления--система отмывания денег--финансовая разведка--финансово-надзорные меры--оперативно-аналитические меры--международные стандарты--международное сотрудничество
Аннотация: О международном сотрудничестве и стандартах в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сафонов, Максим (кандидат экономических наук; доцент)
Заглавие : Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Серия: Системная проблема. Коррупция
Место публикации : Государственная служба. - 2011. - № 6. - С.41-45. - ISSN 2070-8378 (Шифр gslb/2011/6). - ISSN 2070-8378
УДК : 351 + 336.0/.5
ББК : 67.401.11 + 65.261
Предметные рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности
Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие коррупции--противодействие отмыванию доходов--противодействие легализации доходов--правовое регулирование--надзорные органы--финансовый мониторинг--финансовая разведка--финансовый надзор
Аннотация: Дается анализ основных направлений надзорной деятельности Росфинмониторинга.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Большакова, Елена
Заглавие : Неуловимый офшор. Руководство по трансграничному розыску активов должника
Серия: Работа Форензик
Разночтения заглавия :: Руководство по трансграничному розыску активов должника
Место публикации : Корпоративный юрист. - 2018. - № 9. - С.28-33. - ISSN 1816-109X (Шифр kyur/2018/9). - ISSN 1816-109X
УДК : 347.1
ББК : 67.404.0
Предметные рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): активы должника--должники--защита активов--имущество должников--судебные разбирательства--трансграничный розыск--финансовая разведка
Аннотация: Имущество должника можно найти за пределами страны. Пока кредитор ждет оплаты по счетам, должник выводит активы за рубеж, чтобы спасти их от взыскания. Если имущество в России не обнаружено, еще рано делать вывод о безнадежности долга. Активные действия в противовес должнику и процессуальные инструменты помогут найти и вернуть капитал. Главное — работа на опережение.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ческидов Б. М. (доктор экономических наук)
Заглавие : Новая санкционная доктрина США
Серия: Финансы зарубежных стран
Место публикации : Финансы. - 2016. - № 7. - С.52-56. - ISSN 0869-446X (Шифр fina/2016/7). - ISSN 0869-446X
УДК : 338(100)
ББК : 65.5
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения --Россия --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): выступления--доктрины--межгосударственные противоречия--национальная безопасность--санкции--санкционные доктрины--угрозы--финансовая разведка--экономические санкции
Аннотация: Анализ выступления министра финансов США С. Лью о подходах к проблеме применения санкций, позволяющие выработать современную доктрину с гибким и универсальным характером.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Никольский С. Ю.
Заглавие : Новые перспективные направления деятельности Росфинмониторинга на современном этапе
Серия: Трибуна молодого ученого
Место публикации : Юристъ - правоведъ. - 2011. - N 1. - С.100-102. - ISSN 1817-7093 (Шифр yupv/2011/1). - ISSN 1817-7093
Примечания : Библиогр.: с. 102 (4 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): федеральные службы--финансовый мониторинг--легализация преступных доходов--финансирование терроризма--контроль за расходованием средств--финансовая разведка
Аннотация: Статья посвящена новым приоритетным направлениям деятельности Росфинмониторинга, направленным на усиление взаимодействия всех органов и структур системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, в сфере контроля за расходованием средств, выделяемых на развитие и технологическую модернизацию экономики страны, государственные проекты и программы. Автор предлагает свои пути решения данных проблем.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Галустьян, Оскиан Аршакович (доктор юридических наук; профессор), Соломатина, Анна Георгиевна
Заглавие : Новые формы использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве
Параллельн. заглавия :New forms of using information technologies in criminal proceedings
Серия: Научные сообщения
Место публикации : Государство и право. - 2022. - № 4. - С.166-170. - ISSN 1026-9452 (Шифр gopr/2022/4). - ISSN 1026-9452
Примечания : Библиогр.: с. 170 (7 назв.)
УДК : 343.13
ББК : 67.410.2
Предметные рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): геопространственный искусственный интеллект--доказательства--информационные технологии--искусственные нейронные сети--искусственный интеллект--краудсорсинг--правосудие--процесс доказывания--уголовное судопроизводство--уголовный процесс--финансовая разведка
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы совершенствования процесса расследования преступлений и отправления правосудия с помощью достижений научного прогресса. Эти инструменты становятся особенно актуальными в процессе доказывания в ходе уголовного судопроизводства, а также при хранении и архивировании полученной информации, поскольку со временем она может стать востребованной. В статье рассматривается вопрос использования в качестве доказательств информации из баз данных социальных сетей, интернет-видеоконтента, мобильных приложений, геоданных, методов финансовой разведки и т. д., которые могут быть получены с целью расследования преступлений не только органами предварительного следствия и судами, но и обычными гражданами - случайными свидетелями преступлений или пользователи Интернета. В связи с этим анализируется соответствие действующих норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся доказательств, порядку использования в качестве доказательств информации, полученной с помощью технологий.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Батюкова В. Е., Асылбаев Н. А.
Заглавие : Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики
Серия: Административное право. Финансовое право. Информационное право
Место публикации : Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2021. - № 6. - С.29-37. - ISSN 1991-3222 (Шифр zzsp/2021/6). - ISSN 1991-3222
Примечания : Библиогр.: с. 37 (14 назв. )
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право --Кыргызстан
Уголовное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация--органы финансового мониторинга--отмывание денег--отмывание преступных денег--отмывание преступных доходов--правоохранительные органы--преступления--расследование уголовных преступлений--финансовая разведка--финансовые расследования--финансовые службы
Аннотация: Представлена динамика системной связи между правоохранительными органами и финансовым сектором экономики в контексте выявления актуальных особенностей и глобальных проблем борьбы с отмыванием преступных денег. Минимизация барьеров к доступу к финансовым услугам тесно связана с внедрением новых цифровых технологий. В то же время наряду с развитием финансовой системы совершенствуются способы узаконивания или отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Обосновывается необходимость наличия правовой базы для формирования системы взаимосвязи между различными секторами государственного управления и контроля над движениями денежного потока. Цель исследования — выявление на примере Кыргызстана проблем и уровня взаимодействия правоохранительных органов и финансовых служб методом анализа количественных статистических показателей предоставления и обмена информационными сообщениями и непосредственно количества уголовных дел в процессе борьбы с отмыванием денег. Авторы утверждают, что финансовая разведка осуществляет финансовый мониторинг в целях решения задачи противодействия отмыванию преступных денег через выявление подозрительных операций и предоставление соответствующей информации уполномоченному правоохранительному органу.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Соловьев И. Н.
Заглавие : От слова к делу?
Серия: Из первых уст
Место публикации : Налоговый вестник. - 2012. - № 10. - С.10-14 (Шифр nave/2012/10)
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая разведка--международная финансовая безопасность--финансовые преступления--налоговые преступления--легализация (отмывание) доходов--финансирование терроризма--антиотмывочная деятельность--предикатные преступления--интервью
Аннотация: Беседа с профессором И. Н. Соловьевым о противодействии отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма в мировой практике и в России.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Вагабов А. Н.
Заглавие : Отдельные методические аспекты противодействия легализации преступных доходов
Серия: Современный хозяйственный механизм
Место публикации : Экономические науки. - 2007. - N 3. - С. 177-180
Примечания : RUMARS-ekna07_000_003_0177_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 338(470) + 33 + 338(4/9)
ББК : 65.9(2Рос) + 65 + 65.9(4/8)
Предметные рубрики: Экономика-- Экономика России-- Экономика отдельных зарубежных стран
Географич. рубрики: США
Соединенные Штаты Америки
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--отмывание денег--теневая экономика--финансовая разведка
Аннотация: Экономические и институциональные аспекты противодействия легализации преступных доходов. Дан сравнительный анализ положения в этой сфере в Российской Федерации и ряде других стран, показано развитие организационных структур, способных вести эффективную борьбу против "отмывания" преступных доходов.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Долбиев А. А.
Заглавие : Оценка Росфинмониторинга на соответствие требованиям, предъявляемым ФАТФ к подразделениям финансовой разведки
Серия: Административное право, финансовое право, информационное право (специальность 12. 00. 14), таможенное право
Место публикации : "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2009. - N 6. - С.189-190. - ISSN 0236-4964ISSN 1995-0055 (Шифр chdr/2009/6). - ISSN 0236-4964ISSN 1995-0055. - ISSN 0236-4964ISSN 1995-0055
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): разведка--финансовая разведка--терроризм--финансирование терроризма--противодействие терроризму--аттестация
Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Долбиев А. А.
Заглавие : Оценка Росфинмониторинга на соответствие требованиям, предъявляемым ФАТФ к подразделениям финансовой разведки
Серия: Административное право, финансовое право, информационное право (специальность 12. 00. 14), таможенное право
Место публикации : "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2009. - N 6. - С.189-190. - ISSN 0236-4964. - ISSN 0236-4964
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): разведка--финансовая разведка--терроризм--финансирование терроризма--противодействие терроризму--аттестация
Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Филимонов В. Ф., Иванов А. С.
Заглавие : Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ
Серия: Право и практика
Место публикации : Деньги и кредит. - 2011. - N 5. - С.43-50. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2011/5). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр.: с. 50 (19 назв. )
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--банки--теневая экономика--преступные доходы--финансирование терроризма--противодействия легализации преступных доходов--внутренний контроль--финансовая разведка--клиентская база--совершенствование внутреннего контроля--официальные материалы--законы
Аннотация: В статье перечислены основные направления совершенствования эффективности внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жукова, Валерия Павловна
Заглавие : Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза
Серия: Право Европейского Союза
Место публикации : Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С.101-105. - ISSN 1815-1337ISSN 1995-0055. - ISSN 1815-1337ISSN 1995-0055. - ISSN 1815-1337ISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): европейское право--право ес--право европейского союза--терроризм--борьба с терроризмом--финансирование терроризма--противодействие финансированию терроризма--межгосударственные объединения--финансовая разведка--борьба с организованной преступностью--правовое сотрудничество--обмен информацией--идентификация--замораживание денежных средств--конфискация
Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жукова, Валерия Павловна
Заглавие : Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза
Серия: Право Европейского Союза
Место публикации : Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С.101-105. - ISSN 1815-1337. - ISSN 1815-1337
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): европейское право--право ес--право европейского союза--терроризм--борьба с терроризмом--финансирование терроризма--противодействие финансированию терроризма--межгосударственные объединения--финансовая разведка--борьба с организованной преступностью--правовое сотрудничество--обмен информацией--идентификация--замораживание денежных средств--конфискация
Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета)
Заглавие : Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма
Серия: Международное право
Место публикации : Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С.76-81. - ISSN 2071-3797ISSN 1995-0055 (Шифр ryuj/2009/6). - ISSN 2071-3797ISSN 1995-0055. - ISSN 2071-3797ISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право --Европа
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая система--межгосударственные банковские отношения--финансирование терроризма--отмывание денег--сокрытие доходов--обмен информацией--финансовая разведка--проверка клиентов--принцип субсидиарности--принцип пропорциональности--тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета)
Заглавие : Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма
Серия: Международное право
Место публикации : Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С.76-81. - ISSN 2071-3797. - ISSN 2071-3797
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право --Европа
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая система--межгосударственные банковские отношения--финансирование терроризма--отмывание денег--сокрытие доходов--обмен информацией--финансовая разведка--проверка клиентов--принцип субсидиарности--принцип пропорциональности--тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Воронина Н. В., Бабанин В. А.
Заглавие : Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации
Коллективы :
Эгмонт (международная организация)
Серия: Налоговое планирование
Место публикации : Финансы и кредит. - 2005. - N 29. - С. 59-66 (Шифр fikr/2005/29)
Примечания : c, 2005, 9999, rusRUMARS-fikr05_000_029_0059_1МУК "ЦБС г. Тольятти"Окончание следуетN 29. - С. 59-66fikr05_000_029_0059_1, 29, 59-66
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 338(100)
ББК : 65.5
Предметные рубрики: Экономика-- Мировая экономика
Географич. рубрики: Кипр
Республика Кипр
Соединенные Штаты Америки
США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): безналоговые офшорные юрисдикции--борьба с нелегальными доходами--борьба с преступными доходами--глобализация экономики--международные организации--налоговое планирование--нелегальные доходы--организации финансовой разведки--отмывание преступных доходов--офшорные банки--офшорные зоны без налога--офшорные юрисдикции--преступные доходы--специальные офшорные юрисдикции--финансовая разведка
Аннотация: Рассматриваются основные направления развития налогового планирования в современных условиях. Приводятся примеры основных видов специализации офшорных юрисдикций.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный