Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансовая разведка<.>)

Общее количество найденных документов : 29
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-29

Тумаков, Альберт Владиславович (кандидат юридических наук).
Анализ актов вторичного права Европейского Союза в сфере регулирования оборота криптовалют [Текст] / А. В. Тумаков, Н. А. Петраков // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 5. - С. 64-67. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2073-0454

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
биткоин -- контроль над оборотом криптовалют -- криптовалюта -- правовая база -- провайдеры -- риски -- финансовая разведка -- цифровое право -- электронные деньги
Аннотация: Анализируются акты вторичного права Европейского Союза, которые регулируют оборот криптовалют. Рассмотрены характерные признаки электронных денег и криптовалюты. Определяются возможные правовые риски, которые могут возникать при использовании криптовалюты.

Доп.точки доступа:
Петраков, Никита Андреевич (командир отделения); ЕСЕвропейский Союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

AK&M.
Заморозить на 45 дней [Текст] / AK&M // Аудит. - 2005. - N 12. - С. . 6. - 0; Заморозить на сорок пять дней. - s, 2005, , rus. - RUMARS-audt05_000_012_0006_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 6. - audt05_000_012_0006_1, 12, 6

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право, 2005 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- замораживание счетов -- счета -- преступления -- преступные доходы -- доходы -- отмывание доходов
Аннотация: Федеральная служба по финансовому мониторингу предлагает разрешить финансовой разведке замораживать на 45 дней счета фирм, подозреваемых в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Курьянов, А. М.
Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма: международные стандарты и практические подходы [Текст] / А. М. Курьянов // Банковское дело. - 2023. - № 4 (350). - С. 36-42. - Библиогр.: с. 42 (5 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- информирование о подозрительной деятельности -- информирование о подозрительных операциях -- информирование о рисках -- легализация преступных доходов -- международные стандарты -- подозрительная деятельность -- подозрительные операции -- преступные доходы -- риски -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая политика -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исполнения субъектами первичного финансового мониторинга одной из наиболее важных обязанностей по информированию подразделения финансовой разведки о подозрительных операциях, а также требования международных стандартов, руководящих документов, законодательства и ключевые аспекты правоприменительной практики. Дан обзор и анализ режимов информирования о подозрительных операциях в зарубежных странах, российская практика и подходы к формированию обратной связи в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сафонов, М.
Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / М. Сафонов // Международная экономика. - 2011. - № 12. - С. 32-45

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международная финансовая безопасность -- финансовая безопасность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- методы легализации преступных доходов -- этапы легализации преступных доходов -- финансовые преступления -- система отмывания денег -- финансовая разведка -- финансово-надзорные меры -- оперативно-аналитические меры -- международные стандарты -- международное сотрудничество
Аннотация: О международном сотрудничестве и стандартах в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сафонов, Максим (кандидат экономических наук; доцент).
Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / Максим Сафонов // Государственная служба. - 2011. - № 6. - С. 41-45 . - ISSN 2070-8378

УДК

^a351

^a336.0/.5

ББК 67.401.11 + 65.261
Рубрики: Право
   Управление в сфере хозяйственной деятельности
   Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
противодействие коррупции -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- правовое регулирование -- надзорные органы -- финансовый мониторинг -- финансовая разведка -- финансовый надзор
Аннотация: Дается анализ основных направлений надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Большакова, Елена.
Неуловимый офшор. Руководство по трансграничному розыску активов должника [Текст] / Е. Большакова // Корпоративный юрист. - 2018. - № 9. - С. 28-33 . - ISSN 1816-109X

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
активы должника -- должники -- защита активов -- имущество должников -- судебные разбирательства -- трансграничный розыск -- финансовая разведка
Аннотация: Имущество должника можно найти за пределами страны. Пока кредитор ждет оплаты по счетам, должник выводит активы за рубеж, чтобы спасти их от взыскания. Если имущество в России не обнаружено, еще рано делать вывод о безнадежности долга. Активные действия в противовес должнику и процессуальные инструменты помогут найти и вернуть капитал. Главное — работа на опережение.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ческидов, Б. М. (доктор экономических наук).
Новая санкционная доктрина США [Текст] / Б. М. Ческидов // Финансы. - 2016. - № 7. - С. 52-56 . - ISSN 0869-446X

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
выступления -- доктрины -- межгосударственные противоречия -- национальная безопасность -- санкции -- санкционные доктрины -- угрозы -- финансовая разведка -- экономические санкции
Аннотация: Анализ выступления министра финансов США С. Лью о подходах к проблеме применения санкций, позволяющие выработать современную доктрину с гибким и универсальным характером.

Доп.точки доступа:
Лью, С. (министр финансов США)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Никольский, С. Ю.
Новые перспективные направления деятельности Росфинмониторинга на современном этапе [Текст] / С. Ю. Никольский // Юристъ - правоведъ. - 2011. - N 1. - С. 100-102. - Библиогр.: с. 102 (4 назв. ) . - ISSN 1817-7093

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- финансовый мониторинг -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- контроль за расходованием средств -- финансовая разведка
Аннотация: Статья посвящена новым приоритетным направлениям деятельности Росфинмониторинга, направленным на усиление взаимодействия всех органов и структур системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, в сфере контроля за расходованием средств, выделяемых на развитие и технологическую модернизацию экономики страны, государственные проекты и программы. Автор предлагает свои пути решения данных проблем.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Галустьян, Оскиан Аршакович (доктор юридических наук; профессор).
Новые формы использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве [Текст] = New forms of using information technologies in criminal proceedings / О. А. Галустьян, А. Г. Соломатина // Государство и право. - 2022. - № 4. - С. 166-170. - Библиогр.: с. 170 (7 назв.) . - ISSN 1026-9452

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
геопространственный искусственный интеллект -- доказательства -- информационные технологии -- искусственные нейронные сети -- искусственный интеллект -- краудсорсинг -- правосудие -- процесс доказывания -- уголовное судопроизводство -- уголовный процесс -- финансовая разведка
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы совершенствования процесса расследования преступлений и отправления правосудия с помощью достижений научного прогресса. Эти инструменты становятся особенно актуальными в процессе доказывания в ходе уголовного судопроизводства, а также при хранении и архивировании полученной информации, поскольку со временем она может стать востребованной. В статье рассматривается вопрос использования в качестве доказательств информации из баз данных социальных сетей, интернет-видеоконтента, мобильных приложений, геоданных, методов финансовой разведки и т. д., которые могут быть получены с целью расследования преступлений не только органами предварительного следствия и судами, но и обычными гражданами - случайными свидетелями преступлений или пользователи Интернета. В связи с этим анализируется соответствие действующих норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся доказательств, порядку использования в качестве доказательств информации, полученной с помощью технологий.

Доп.точки доступа:
Соломатина, Анна Георгиевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Батюкова, В. Е.
Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики [Текст] / В. Е. Батюкова, Н. А. Асылбаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2021. - № 6. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 37 (14 назв. ) . - ISSN 1991-3222

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право--Кыргызстан
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- органы финансового мониторинга -- отмывание денег -- отмывание преступных денег -- отмывание преступных доходов -- правоохранительные органы -- преступления -- расследование уголовных преступлений -- финансовая разведка -- финансовые расследования -- финансовые службы
Аннотация: Представлена динамика системной связи между правоохранительными органами и финансовым сектором экономики в контексте выявления актуальных особенностей и глобальных проблем борьбы с отмыванием преступных денег. Минимизация барьеров к доступу к финансовым услугам тесно связана с внедрением новых цифровых технологий. В то же время наряду с развитием финансовой системы совершенствуются способы узаконивания или отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Обосновывается необходимость наличия правовой базы для формирования системы взаимосвязи между различными секторами государственного управления и контроля над движениями денежного потока. Цель исследования — выявление на примере Кыргызстана проблем и уровня взаимодействия правоохранительных органов и финансовых служб методом анализа количественных статистических показателей предоставления и обмена информационными сообщениями и непосредственно количества уголовных дел в процессе борьбы с отмыванием денег. Авторы утверждают, что финансовая разведка осуществляет финансовый мониторинг в целях решения задачи противодействия отмыванию преступных денег через выявление подозрительных операций и предоставление соответствующей информации уполномоченному правоохранительному органу.

Доп.точки доступа:
Асылбаев, Н. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Соловьев, И. Н.
От слова к делу? [Текст] / И. Н. Соловьев ; беседовала Е. Букач // Налоговый вестник. - 2012. - № 10. - С. 10-14

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- международная финансовая безопасность -- финансовые преступления -- налоговые преступления -- легализация (отмывание) доходов -- финансирование терроризма -- антиотмывочная деятельность -- предикатные преступления -- интервью
Аннотация: Беседа с профессором И. Н. Соловьевым о противодействии отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма в мировой практике и в России.

Доп.точки доступа:
Букач, Е. \.\; Соловьев, И. Н. (доктор юридических наук); ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Вагабов, А. Н.
Отдельные методические аспекты противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. Н. Вагабов // Экономические науки. - 2007. - N 3. - С. . 177-180. - RUMARS-ekna07_000_003_0177_1

УДК

^a338(470)

^a33

^a338(4/9)

ББК 65.9(2Рос) + 65 + 65.9(4/8)
Рубрики: Экономика--Экономика России--Экономика отдельных зарубежных стран
США
Соединенные Штаты Америки
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание денег -- теневая экономика -- финансовая разведка
Аннотация: Экономические и институциональные аспекты противодействия легализации преступных доходов. Дан сравнительный анализ положения в этой сфере в Российской Федерации и ряде других стран, показано развитие организационных структур, способных вести эффективную борьбу против "отмывания" преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу

Найти похожие

13.

Долбиев, А. А.
Оценка Росфинмониторинга на соответствие требованиям, предъявляемым ФАТФ к подразделениям финансовой разведки [Текст] / Долбиев А. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2009. - N 6. - С. 189-190 . - ISSN 0236-4964. - ISSN 1995-0055

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
разведка -- финансовая разведка -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- аттестация
Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
разведка -- финансовая разведка -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- аттестация
Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

15.

Филимонов, В. Ф.
Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2011. - N 5. - С. 43-50. - Библиогр.: с. 50 (19 назв. ) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- противодействия легализации преступных доходов -- внутренний контроль -- финансовая разведка -- клиентская база -- совершенствование внутреннего контроля -- официальные материалы -- законы
Аннотация: В статье перечислены основные направления совершенствования эффективности внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Доп.точки доступа:
Иванов, А. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Жукова, Валерия Павловна.
Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза [Текст] / Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С. 101-105. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1815-1337. - ISSN 1995-0055

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
европейское право -- право ЕС -- право Европейского Союза -- терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- межгосударственные объединения -- финансовая разведка -- борьба с организованной преступностью -- правовое сотрудничество -- обмен информацией -- идентификация -- замораживание денежных средств -- конфискация
Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки.

Доп.точки доступа:
Европейский Союз; ЕС

Найти похожие

17.

УДК

^a341.1/.8

18.

Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета).
Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма [Текст] / П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 76-81. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2071-3797. - ISSN 1995-0055

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--Европа
Кл.слова (ненормированные):
финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--Европа
Кл.слова (ненормированные):
финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

20.

Воронина, Н. В.
Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации [Текст] / Н. В. Воронина, В. А. Бабанин // Финансы и кредит. - 2005. - N 29. - С. . 59-66. - c, 2005, 9999, rus. - RUMARS-fikr05_000_029_0059_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - Окончание следует. - N 29. - С. 59-66. - fikr05_000_029_0059_1, 29, 59-66

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика--Мировая экономика
   Кипр
    Республика Кипр
    Соединенные Штаты Америки
    США
Кл.слова (ненормированные):
безналоговые офшорные юрисдикции -- борьба с нелегальными доходами -- борьба с преступными доходами -- глобализация экономики -- международные организации -- налоговое планирование -- нелегальные доходы -- организации финансовой разведки -- отмывание преступных доходов -- офшорные банки -- офшорные зоны без налога -- офшорные юрисдикции -- преступные доходы -- специальные офшорные юрисдикции -- финансовая разведка
Аннотация: Рассматриваются основные направления развития налогового планирования в современных условиях. Приводятся примеры основных видов специализации офшорных юрисдикций.

Доп.точки доступа:
Бабанин, В. А.; Эгмонт (международная организация)ОЭСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-29

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)