Поисковый запрос: (<.>K=финансовая разведка<.>) |
Общее количество найденных документов : 29
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Калинин Н. Финансы выведут из тени/Н. Калинин // Российская Федерация сегодня, 2014,N № 5.-С.32-33
|
2.
| Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств от 5 декабря 2012 г. // Бюллетень международных договоров, 2013,N № 12.-С.10-16
|
3.
| Мирзоян Р. Э. Финансовые органы в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в странах ЕАЭС/Р. Э. Мирзоян // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология, 2015,N Вып. 3.-С.269-276
|
4.
| Соловьев И. Н. От слова к делу?/И. Н. Соловьев // Налоговый вестник, 2012,N № 10.-С.10-14
|
5.
| Никольский С. Ю. Новые перспективные направления деятельности Росфинмониторинга на современном этапе/С. Ю. Никольский // Юристъ - правоведъ, 2011,N N 1.-С.100-102
|
6.
| Сафонов М. Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма/Максим Сафонов // Государственная служба, 2011,N № 6.-С.41-45
|
7.
| Сафонов М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма/М. Сафонов // Международная экономика, 2011,N № 12.-С.32-45
|
8.
| Галустьян О. А. Новые формы использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве/О. А. Галустьян, А. Г. Соломатина // Государство и право, 2022,N № 4.-С.166-170
|
9.
| Курьянов А. М. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма: международные стандарты и практические подходы/А. М. Курьянов // Банковское дело, 2023,N № 4 (350).-С.36-42
|
10.
| Тихонин И. А. Создание Федеральной службы по финансовому мониторингу: исторический аспект/Тихонин Иван Алексеевич, Максякова Наталья Анатольевна // Вопросы российской юстиции, 2023,N № 24.-С.433-442
|
11.
| Батюкова В. Е. Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики/В. Е. Батюкова, Н. А. Асылбаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 2021,N № 6.-С.29-37
|
12.
| Ческидов Б. М. Новая санкционная доктрина США/Б. М. Ческидов // Финансы, 2016,N № 7.-С.52-56
|
13.
| Большакова Е. Неуловимый офшор. Руководство по трансграничному розыску активов должника/Е. Большакова // Корпоративный юрист, 2018,N № 9.-С.28-33
|
14.
| Тумаков А. В. Анализ актов вторичного права Европейского Союза в сфере регулирования оборота криптовалют/А. В. Тумаков, Н. А. Петраков // Вестник Московского университета МВД России, 2020,N № 5.-С.64-67
|
15.
| Жукова В. П. Роль Совета Безопасности ООН в борьбе с финансированием терроризма/В. П. Жукова // Современное право, 2010,N N 12.-С.141-144
|
16.
| Мирошниченко А. Чистота по-американски/А. Мирошниченко // Банковское обозрение, 2006,N N 5.-С.26-30
|
17.
| Старостина Н. Финразведка стала жестче/Наталья Старостина // Аудит, 2006,N N 12.-С.39
|
18.
| Вагабов А. Н. Отдельные методические аспекты противодействия легализации преступных доходов/А. Н. Вагабов // Экономические науки, 2007,N N 3.-С.177-180
|
19.
| AK&M. Заморозить на 45 дней/AK&M // Аудит, 2005,N N 12.-С.6
|
20.
| Васильев А. В. Финансовая разведка России/А. В. Васильев // Право и экономика, 2004,N N 6.-С.55-57
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный