Поисковый запрос: (<.>K=финансовая разведка<.>) |
Общее количество найденных документов : 29
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| AK&M. Заморозить на 45 дней/AK&M // Аудит, 2005,N N 12.-С.6
|
2.
| Батюкова В. Е. Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики/В. Е. Батюкова, Н. А. Асылбаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 2021,N № 6.-С.29-37
|
3.
| Бирюков П. Н. Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма/П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал, 2009,N N 6 (ноябрь-декабрь).-С.76-81
|
4.
| Бирюков П. Н. Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма/П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал, 2009,N N 6 (ноябрь-декабрь).-С.76-81
|
5.
| Большакова Е. Неуловимый офшор. Руководство по трансграничному розыску активов должника/Е. Большакова // Корпоративный юрист, 2018,N № 9.-С.28-33
|
6.
| Вагабов А. Н. Отдельные методические аспекты противодействия легализации преступных доходов/А. Н. Вагабов // Экономические науки, 2007,N N 3.-С.177-180
|
7.
| Васильев А. В. Финансовая разведка России/А. В. Васильев // Право и экономика, 2004,N N 6.-С.55-57
|
8.
| Воронина Н. В. Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации/Н. В. Воронина, В. А. Бабанин // Финансы и кредит, 2005,N N 29.-С.59-66
|
9.
| Галустьян О. А. Новые формы использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве/О. А. Галустьян, А. Г. Соломатина // Государство и право, 2022,N № 4.-С.166-170
|
10.
| Долбиев А. А. Оценка Росфинмониторинга на соответствие требованиям, предъявляемым ФАТФ к подразделениям финансовой разведки/Долбиев А. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве, 2009,N N 6.-С.189-190
|
11.
| Долбиев А. А. Оценка Росфинмониторинга на соответствие требованиям, предъявляемым ФАТФ к подразделениям финансовой разведки/Долбиев А. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве, 2009,N N 6.-С.189-190
|
12.
| Жукова В. П. Роль Совета Безопасности ООН в борьбе с финансированием терроризма/В. П. Жукова // Современное право, 2010,N N 12.-С.141-144
|
13.
| Жукова В. П. Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза/Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика, 2009,N N 12.-С.101-105
|
14.
| Жукова В. П. Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза/Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика, 2009,N N 12.-С.101-105
|
15.
| Зубков В. А. Финансовая разведка России: на пути становления/интервью В. А. Зубкова // Финансы, 2005,N N 6.-С.8-12
|
16.
| Калинин Н. Финансы выведут из тени/Н. Калинин // Российская Федерация сегодня, 2014,N № 5.-С.32-33
|
17.
| Курьянов А. М. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма: международные стандарты и практические подходы/А. М. Курьянов // Банковское дело, 2023,N № 4 (350).-С.36-42
|
18.
| Мирзоян Р. Э. Финансовые органы в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в странах ЕАЭС/Р. Э. Мирзоян // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология, 2015,N Вып. 3.-С.269-276
|
19.
| Мирошниченко А. Чистота по-американски/А. Мирошниченко // Банковское обозрение, 2006,N N 5.-С.26-30
|
20.
| Никольский С. Ю. Новые перспективные направления деятельности Росфинмониторинга на современном этапе/С. Ю. Никольский // Юристъ - правоведъ, 2011,N N 1.-С.100-102
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный