Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (15)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>)

Общее количество найденных документов : 353
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Цэдашиев Б. Г.
Заглавие : Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Уголовное право, уголовно-исполнительное право
Место публикации : "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1. - С. 121-127. - ISSN 0236-4964. - ISSN 0236-4964
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовное законодательство--преступные доходы--легализация доходов--отмывание денег--экономические преступления--преступления--легализация имущества--терроризм--финансирование терроризма--банковская тайна--законы
Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Вахания В. В. (канд. юрид. наук)
Заглавие : Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ
Коллективы : Комитет по финансовому мониторингу
Место публикации : Финансы и кредит. - 2004. - N 18. - С. 79-83 (Шифр fikr/2004/18)
Примечания : RUMARS-fikr04_000_018_0079_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с отмыванием денег--организации финансовых разведок--отмывание денег--финансирование терроризма--финансовые разведки--эгмонтская группа стран
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Чистюхин В. В.
Заглавие : Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: XIII Международный банковский конгресс
Место публикации : Деньги и кредит. - 2004. - N 7. - С. 11-12 (Шифр mone/2004/7)
Примечания : RUMARS-mone04_000_007_0011_1
ISSN: 0130-3090
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское дело--кредитные организации--отмывание доходов--финансирование терроризма--терроризм--законы
Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Трунов И. Л.
Заглавие : Правовые аспекты борьбы с терроризмом
Серия: Международные отношения: системы взаимодействия
Место публикации : Право и политика. - 2004. - N 9. - С. 70-75 (Шифр prpo/2004/9)
Примечания : s, 2004, , rusRUMARS-prpo04_000_009_0070_1Библиотека Пермского государственного университетаN 9. - С. 70-75prpo04_000_009_0070_1, 9, 70-75
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 341
ББК : 67.412
Предметные рубрики: Право-- Международное право, 20 в. кон.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--международный терроризм--борьба с терроризмом--финансирование терроризма--борьба с финансированием терроризма
Аннотация: Терроризм представляет реальную угрозу. Вот почему традиционные неспешные действия, характерные для бюрократических государственных и правительственных структур, не подходят. Осознание того, что промедление и задержки работают на руку террористам, должно консолидировать усилия всего общества, объединять имеющиеся силы и средства.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Стешин А. Ю.
Заглавие : Правовая характеристика финансирования терроризма - общественно опасного социального явления современности
Серия: Точка зрения
Место публикации : Право в Вооруженных Силах. - 2004. - N 9. - С. 54-56 (Шифр prvs/2004/9)
Примечания : Библиогр. в сносках. - s, 2004, , rusRUMARS-prvs04_000_009_0054_1Научная библиотека Саратовской государственной академии праваN 9. - С. 54-56prvs04_000_009_0054_1, 9, 54-56
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 316.32 + 343.9
ББК : 60.52 + 67.51
Предметные рубрики: Социология-- Социология общества
Право-- Криминология
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансирование--терроризм--социальные явления--финансирование терроризма--террористическая деятельность
Аннотация: Финансирование террористической деятельности как явление, формы его проявления, основные отличительные признаки.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Всероссийский банковский форум - 2004
Место публикации : Банковские технологии. - 2004. - N 11. - С. 12 (Шифр bath/2004/11)
Примечания : s, 2004, , rusRUMARS-bath04_000_011_0012_1Национальная библиотека Республики КомиN 11. - С. 12bath04_000_011_0012_1, 11, 12
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2004 г.
Географич. рубрики: Россия
Нижний Новгород
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): форумы--экономический рост--кредитная деятельность--инвестиционные проекты--инвестиционные программы--финансирование терроризма
Аннотация: О пятом Всероссийском банковском форуме, который прошел в Нижнем Новгороде с 6 по 7 сентября 2004 г.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Недвижимость - 2005
Коллективы : AK&M , ИНТЕРФАКС-АФИ
Серия: Новости
Место публикации : Аудит. - 2005. - N 2. - С. 3 (Шифр audt/2005/2)
Примечания : RUMARS-audt05_000_002_0003_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2005 г.
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): законы--кодексы--письма--ипотечные ценные бумаги--ценные бумаги--жилищные облигации--облигации--ипотечное покрытие облигаций--кредитные организации--акционерные общества--сделки--сделки купли-продажи--недвижимое имущество--посреднические услуги--финансирование терроризма--терроризм--отмывание денег
Аннотация: Дана информация о подписании Президентом Российской Федерации В. В. Путиным закона "О внесении изменений в закон "Об ипотечных ценных бумагах", о письме Федеральной службы по финансовому мониторингу, в котором она напомнила агентствам недвижимости об их обязанности представлять в службу информацию о подозрительных сделках своих клиентов для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также состав этой информации.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мельников В. Н. (зам. Председателя Банка России)
Заглавие : Деятельность Банка России по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской системе
Серия: Банковские форумы
Место публикации : Деньги и кредит. - 2005. - N 2. - С. 10-12 (Шифр mone/2005/2)
Примечания : RUMARS-mone05_000_002_0010_1
ISSN: 0130-3090
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2004 г.
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--кредитные организации--банковская система--преступные доходы--терроризм--финансирование терроризма--легализация доходов
Аннотация: Об отслеживании Банком России процессов, происходящих в банковской системе, и операций, проводимых кредитными организациями и их клиентурой с ресурсами сомнительного происхождения.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Стешин А. Ю.
Заглавие : Совершенствование уголовно-правового регулирования борьбы с финансированием террористической деятельности
Серия: Точка зрения
Место публикации : Право в Вооруженных Силах. - 2004. - N 12. - С. 62-64 (Шифр prvs/2004/12)
Примечания : Библиогр. в сносках. - RUMARS-prvs04_000_012_0062_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--террористическая деятельность--финансирование--финансирование терроризма--уголовная ответственность--преступления--кодексы--законы--противодействие--состав преступления--террористические организации
Аннотация: О правовом обеспечении противодействия финансированию терроризма при применении норм УК РФ.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бардин Л. Н. (канд. юрид. наук)
Заглавие : Обязанности адвокатов, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Адвокат в уголовном праве и процессе
Место публикации : Адвокатская практика. - 2004. - N 6. - С. 37-41. - ISSN XXXX-XXXX. - ISSN XXXX-XXXX
УДК : 347.965
Предметные рубрики: Право-- Адвокатура-- Уголовное право, 2002 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): адвокаты--законы--предпринимательская деятельность--легализация--юридические услуги--легализация доходов--терроризм--финансирование терроризма--отмывание денег--отмывание доходов--защита прав
Аннотация: Действия адвокатов по противодействию граждан, осуществляющих операции с денежными средствами, а также гос. органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие

11.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Трунов, Игорь Леонидович (д-р юрид. наук)
Заглавие : Совершенствование правовых основ контртеррористической войны
Место публикации : Юридический мир. - 2004. - N 12. - С. 59-62 (Шифр urmi/2004/12)
Примечания : Библиогр. в примеч. - RUMARS-urmi04_000_012_0059_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--борьба с терроризмом--финансирование терроризма--преступления--законодательство--антитеррористические конвенции
Аннотация: Борьба с финансированием терроризма в России и за рубежом. Предложения автора по борьбе с террором.
Найти похожие

12.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иванов В. П. (зам. рук. Адм. Президента РФ)
Заглавие : Проблемы обеспечения экономической безопасности государства : выступление
Серия: Актуально
Место публикации : Закон и право. - 2003. - N 2. - С. 7-9 (Шифр zapr/2003/2)
Примечания : RUMARS-zapr03_000_002_0007_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 338(470)
ББК : 65.9(2Рос)
Предметные рубрики: Экономика-- Экономика России, 2002 г.
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): выступления--национальная безопасность--экономическая безопасность--топливно-энергетический комплекс--международные коммуникационные сети--оборонно-промышленный комплекс--терроризм--финансирование терроризма
Аннотация: Выступление на Всероссийском совещании руководителей органов ФСБ России по вопросам обеспечения экономической безопасности государства 23-25 октября 2002 г.
Найти похожие

13.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Савинский С. П. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР
Серия: За рубежом
Место публикации : Банковское дело. - 2005. - N 1. - С. 46-50 (Шифр bndl/2005/1)
Примечания : RUMARS-bndl05_000_001_0046_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336 + 327
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2004 г.
Политика-- Внешняя политика. Международные отношения
Географич. рубрики: Российская Федерация
Москва
Китай
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--финансирование терроризма--отмывание денег--заседания--противодействие отмыванию денег
Аннотация: 6 октября 2004 г. в Москве состоялось заседание Евро-Азиатской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На сессии было официально объявлено о присоединении к этой организации Китая. От лица правительства КНР документ был подписан заместителем директора Народного банка Китая (НБК) .
Найти похожие

14.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васильев А.
Заглавие : О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма
Серия: Юридические проблемы безопасности в банковской сфере
Место публикации : Банковское право. - 2005. - N 2. - С. 28-31 (Шифр bapr/2005/2)
Примечания : RUMARS-bapr05_000_002_0028_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 343 + 347.73/.76
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--преступная деятельность--легализация доходов--финансирование терроризма--ответственность банков--нарушения законодательства--противодействие легализации доходов--отмывание преступных доходов--идентификация клиентов--клиенты банков--законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.
Найти похожие

15.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Росфинмониторинг не намерен обязывать аудиторов сообщать информацию о подозрительных операциях клиентов
Коллективы : ИНТЕРФАКС-АФИ
Серия: Аудит
Место публикации : Аудит. - 2005. - N 4. - С. 10 (Шифр audt/2005/4)
Примечания : RUMARS-audt05_000_004_0010_2
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 657.6
ББК : 65.053
Предметные рубрики: Экономика-- Экономический анализ, 2005 г.
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): аудиторы--клиенты--подозрительные операции клиентов--денежные средства--отмывание денег--деньги--финансирование терроризма--терроризм
Аннотация: Сообщение о том, что Федеральная служба по финансовому мониторингу не считает целесообразным обязывать аудиторов информировать о подозрительных операциях клиентов, которые могут иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма.
Найти похожие

16.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Противодействие отмыванию преступных доходов
Серия: Банковское сообщество .
По материалам конференций
Место публикации : Банковское дело. - 2005. - N 7. - С. 19-24 (Шифр bndl/2005/7)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-bndl05_000_007_0019_1Национальная библиотека Чувашской республикиN 7. - С. 19-24bndl05_000_007_0019_1, 7, 19-24
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2005 май
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): руководители--отмывание денег--борьба с отмыванием денег--конференции--выступления--отмывание преступных доходов--финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.
Найти похожие

17.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пескова Н.
Заглавие : О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Мнение
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 6 (Шифр buib/2005/6)
Примечания : c, 2005, 9999, rusRUMARS-buib05_000_006_0000_3Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистетаПродолж. Начало в N 5N 6 . - 51-54buib05_000_006_0000_3, 6, sbo@mail. rb. ru
ISSN: 1561-4476
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Российская Федерация
Россия
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--законы--легализация доходов--отмывание доходов--финансирование терроризма--выгодоприобретатели--обязательный контроль
Аннотация: Рассмотрен Федеральный закон " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с точки зрения его практического применения.
Найти похожие

18.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жердева Н. И. (канд. социолог. наук, ст. науч. сотрудник)
Заглавие : Преступления, совершаемые под видом благотворительной деятельности
Серия: Криминология
Место публикации : Российский следователь. - 2005. - N 5. - С. 27-33 (Шифр rosl/2005/5)
Примечания : Библиогр. в сносках. - s, 2005, , rusRUMARS-rosl05_000_005_0027_1Донская государственная публичная библиотекаN 5. - С. 27-33rosl05_000_005_0027_1, 5, 27-33
ISSN: 1812-3783
УДК : 343.9
ББК : 67.51
Предметные рубрики: Право-- Криминология, 21 в.
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): благотворительная деятельность--благотворительные фонды--вымогательство--благотворительные организации--мошенничество--финансирование терроризма--расследование преступлений
Аннотация: Действия экстремистских и террористических группировок под видом благотворительных фондов. Мошенничество и обман граждан под видом деятельности благотворительных фондов. Работа следователей при разборе противоправных действий "благотворительных фондов". Расследования мошенничества среди служащих внутренних дел или их близких родственников.
Найти похожие

19.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : ЦБ отозвал лицензию у ИнтеРус-Банка за нарушения закона о противодействии отмыванию денег
Коллективы : AK&M
Серия: Новости
Место публикации : Аудит. - 2005. - N 9. - С. 3 (Шифр audt/2005/9)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-audt05_000_009_0003_1Научная библиотека Челябинского государственного университетаN 9. - С. 3audt05_000_009_0003_1, 9, 3
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2005 г.
Географич. рубрики: Россия
Москва (город)
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): лицензии--осуществление банковских операций--банковские операции--коммерческие банки--банки--кредитные организации--организации--нарушение законов--законы--противодействие отмыванию денег--отмывание денег--деньги--финансирование терроризма--терроризм
Аннотация: Установив многочисленные факты нарушения Коммерческим банком развития гуманитарных программ "ИнтерРУС-банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, Центральный банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.
Найти похожие

20.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США
Серия: За рубежом
Место публикации : Банковское дело. - 2005. - N 8. - С. 69 (Шифр bndl/2005/8)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-bndl05_000_008_0069_1Национальная библиотека Чувашской республикиN 8. - С. 69bndl05_000_008_0069_1, 8, 69
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--финансирование терроризма--отмывание денег
Аннотация: О финансировании терроризма в США.
Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)