Поисковый запрос: (<.>K=фиктивные сделки<.>) |
Общее количество найденных документов : 62
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ахильгов, Калой (адвокат)
Заглавие : Адвокат Калой Ахильгов: "Участие в фиктивных и подозрительных сделках - серьезный риск"
Серия: Компетентно
Место публикации : Российский адвокат. - 2018. - № 2. - С.18-21: 3 ил. - ISSN 1025-7225 (Шифр road/2018/2). - ISSN 1025-7225
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): адвокатская практика--адвокаты--главные бухгалтера--законодательство--правовое регулирование--субсидиарная ответственность--уголовная ответственность--фиктивные сделки--финансовые директора
Аннотация: Определение фиктивной сделки по российскому законодательству. Признаки правомерности сделки и выявление фиктивных сделок. Характерные черты фиктивных сделок. Ответственность за совершение фиктивных сделок. Субсидиарная ответственность главбухов и финансовых директоров. Действия адвоката в случае обнаружения фактов фиктивной сделки.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федоров А. Ю. (кандидат юридических наук)
Заглавие : Актуальные аспекты криминального отчуждения недвижимости
Серия: Безопасность в строительстве
Место публикации : Строительство и право. - 2011. - N 8. - С.50-53 (Шифр stpv/2011/8)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия --Челябинская область
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): рейдерство--рейдерские захваты--незаконные захваты собственности--объекты недвижимости--отчуждение имущества--криминальное отчуждение имущества--фиктивные сделки--фиктивное право на имущество--добросовестные приобретатели--уголовные дела
Аннотация: Подробно рассматриваются наиболее распространенные способы криминального отчуждения недвижимости в рейдерских схемах - регистрация фиктивной сделки по отчуждению недвижимости и создание фиктивного права на имущество. Приведены примеры из практики Следственного управления при УВД по г. Челябинску.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ляпин, Андрей Евгеньевич (кандидат экономических наук)
Заглавие : Аналитика незаконного обналичивания денежных средств как угрозы экономической стабильности государства
Серия: Экономические науки
Место публикации : Вестник Московского университета МВД России. - 2022. - № 2. - С.284-290. - ISSN 2073-0454 (Шифр vmum/2022/2). - ISSN 2073-0454
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--легализация денежных средств--незаконная банковская деятельность--обналичивание денежных средств--отмывание денежных средств--сомнительные банковские операции--фиктивные сделки
Аннотация: Рассмотрена проблема незаконного обналичивания денежных средств, их количественной оценки, определены основные секторы экономики, имеющие повышенных спрос на обналичивание. Проведен анализ развития теневого сектора экономики в Российской Федерации и результатов работы правоохранительных и налоговых органов по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : ВС подсказал, как сберечь расходы по спорной сделке
Серия: Новости
.
Что изменилось
Место публикации : Главбух. - 2021. - № 12. - С.22. - ISSN 1029-4511 (Шифр glbh/2021/12). - ISSN 1029-4511
УДК : 657.0/.5
ББК : 65.052.2
Предметные рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): компании--контрагенты--налоги на прибыль--налоговики--перевозки--прибыль--расходы--расчет налога на прибыль--сделки--спорные сделки--судебные решения--суды--фиктивные сделки
Аннотация: У компании, которая попалась на фиктивной сделке, есть шанс сохранить часть расходов. Для этого надо назвать налоговикам реального исполнителя по договору.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Майорова, Дарья
Заглавие : Директор вывел активы с помощью мирового соглашения. Как участнику оспорить сделку
Серия: Бизнес
.
Банкротство
Разночтения заглавия :: Как участнику оспорить сделку
Место публикации : Арбитражная практика для юристов. - 2021. - № 12. - С.66-69. - ISSN 1608-6732 (Шифр arpr/2021/12). - ISSN 1608-6732
Примечания : Примеч.
УДК : 347.91/.95
ББК : 67.410.1
Предметные рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кассационные жалобы--мировые соглашения--пересмотр судебных актов--судебная практика--фиктивные сделки
Аннотация: Недобросовестные руководители используют схему вывода имущества путем заключения мирового соглашения. Как действовать участнику, чтобы аннулировать такую сделку и вернуть активы?
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Колдырева, Анастасия, Абдрахманова, Анжела
Заглавие : Должник продолжает пользоваться имуществом, которое "передал" по сделке. Как это доказать
Серия: Бизнес
.
Банкротство
Разночтения заглавия :: Как это доказать
Место публикации : Арбитражная практика для юристов. - 2023. - № 6. - С.84-89. - ISSN 1608-6732 (Шифр arpr/2023/6). - ISSN 1608-6732
УДК : 347.91/.95
ББК : 67.410.1
Предметные рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бремя содержания имущества--движимое имущество--дивиденды--договоры аренды--доказательства--должники--недвижимое имущество--причинение вреда кредиторам--судебная практика--фиктивные сделки
Аннотация: Приводятся инструменты, которые помогут доказать, что должник продолжает пользоваться имуществом, хотя формально продал его. Выписки из расчетного счета, справки 2-НДФЛ и даже списки собственников квартир от управляющей компании - все эти документы помогут оспорить сделку.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Должную осмотрительность отменили
Серия: Новости
.
Что изменилось
Место публикации : Главбух. - 2018. - № 9. - С.17. - ISSN 1029-4511 (Шифр glbh/2018/9). - ISSN 1029-4511
УДК : 657.0/.5 + 336.0/.5
ББК : 65.052.2 + 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бухгалтерские программы--выбор контрагента--выполнение обязательств по договору--должная осмотрительность--записи о недостоверности--контрагенты--основные средства--письма--проверка контрагентов--риски при выборе контрагента--сведения об уплаченные налогах--фиктивные сделки
Аннотация: На основании письма ФНС от 28. 12. 2018 № ЕД-4-2/26807 налоговым инспекторам запретили обвинять компанию, что она не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Еще четыре недавних спора компаний с налоговиками
Серия: Проверки
.
Налоговый спор
Место публикации : Главбух. - 2023. - № 18. - С.98. - ISSN 1029-4511 (Шифр glbh/2023/18). - ISSN 1029-4511
УДК : 657.0/.5
ББК : 65.052.2
Предметные рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): аренда автомобиля--аренда у самозанятого--риски наличной оплаты--скрытая выручка--согласованная цена--споры--фиктивные сделки--цена договора
Аннотация: Представлены споры компаний с налоговиками.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Из зала суда
Серия: Из зала суда
Разночтения заглавия :: При "камералке" сделки были реальными, а при выездной проверке стали фиктивными: Просрочка с отчетностью на один день - это смягчающее обстоятельство: При обналичке НДФЛ начисляют со всей суммы, а не только полученных процентов: Дату получения "запоздавшего" счета-фактуры подтвердила отметка на его обороте: Компания досрочно перечислила взносы через проблемный банк - они считаются уплаченными: Перенос расходов на следующий год привел к штрафу и пеням: Компенсация морального вреда за травму на производстве не облагается взносами: Исправления в "первичке" необязательно заверять печатью
Место публикации : Российский налоговый курьер. - 2016. - № 11. - С.92-95. - ISSN 1560-9693 (Шифр ronk/2016/11). - ISSN 1560-9693
УДК : 336.0/.5 + 347.91/.95
ББК : 65.261 + 67.410.1
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система --Россия
Право
Гражданское процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ндфл--возмещение морального вреда работнику--исправления в первичных документах--налог на доходы физических лиц--налоговые вычеты--налоговые проверки--обналичивание денег--отчетность--первичные документы--перенос расходов--просрочка отчетности--реальные сделки--страховые взносы--счета-фактуры--уплата страховых взносов--учет расходов--фиктивные сделки
Аннотация: Обзор судебной практики по налогам и сборам.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Инспекторам будет сложнее доказывать, что налоговая выгода необоснованна
Серия: Что изменилось в учете и налогообложении
Место публикации : Главбух. - 2011. - № 13. - С.8. - ISSN 10294511 (Шифр glbh/2011/13). - ISSN 10294511
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): налоговая инспекция--налоговые проверки--фиктивные сделки--фирмы-однодневки--налоговая выгода--необоснованная налоговая выгода--доказательства необоснованной налоговой выгоды--налоговые инспекторы--деятельность налоговых инспекторов--письма
Аннотация: О повышении эффективности деятельности налоговых органов. О выявление случаев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды с использованием фирм-"однодневок" согласно письму ФНС России от 24 мая 2011 г. № СА-4-9/8250.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Инспекторам снова разрешили проверять любые цены
Серия: Новости
Место публикации : Главбух. - 2016. - № 7. - С.20. - ISSN 10294511 (Шифр glbh/2016/7). - ISSN 10294511
УДК : 657.0/.5 + 336.0/.5
ББК : 65.052.2 + 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ндс--безвозмездная передача товаров--закупочные цены--манипулирование ценами--налог на добавленную стоимость--налог на прибыль--неконтролируемые сделки--рыночные цены--сделки--фиктивные сделки--цены
Аннотация: Инспекторы вправе проверять любые цены, если решат, что компания получает необоснованную выгоду за счет манипулирования ими.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Смолина, Олеся
Заглавие : Инспекторы нашли новые признаки фиктивности сделки
Серия: Проверки и штрафы
Место публикации : Российский налоговый курьер. - 2018. - № 20. - С.70-74: табл. - ISSN 1560-9693 (Шифр ronk/2018/20). - ISSN 1560-9693
УДК : 347.91/.95 + 336.0/.5
ББК : 67.410.1 + 65.261
Предметные рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): арбитражная практика--дорожные штрафы--кассовые чеки--льготные займы--посредники--реальность сделки--реквизиты--условия договора--фиктивные сделки
Аннотация: Поводом для сомнений в сделке могут послужить лояльные условия договора, льготный заем и даже дорожный штраф.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Осипенко, Олег Валентинович (доктор экономических наук; генеральный директор)
Заглавие : Институт фактической аффилированности: корпоративно-правовой аспект
. Ч. 1
Серия: Судебная практика
Место публикации : Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2021. - № 7. - С.67-73. - ISSN 1726-9059 (Шифр akob/2021/7). - ISSN 1726-9059
Примечания : Библиогр. в сносках. - Продолж. следует
УДК : 347.1
ББК : 67.404.0
Предметные рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): акционерные компании--акционерные общества--аффилированные лица--защита прав акционеров--интересы аффилированных лиц--интересы должника--интересы компании--корпоративное право--корпоративные споры--правовое регулирование--спорные сделки--устав--фиктивные сделки--экономические интересы
Аннотация: Рассматриваются риски связанные с аффилированными юридическими лицами, так как аффилированное лицо имеет все возможности влиять на управленческие решения, принимаемые компанией.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Интересные судебные решения за последние две недели
Серия: Споры
Место публикации : Российский налоговый курьер. - 2015. - № 20. - С.76-80. - ISSN 1560-9693 (Шифр ronk/2015/20). - ISSN 1560-9693
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ндс--ндфл--командировочные расходы--налог на добавленную стоимость--налог на доходы физических лиц--налоговые споры--судебные споры--фиктивные сделки
Аннотация: О решениях суда в сфере налоговых споров.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Интересные судебные решения за последние две недели
Серия: Споры
Место публикации : Российский налоговый курьер. - 2015. - № 22. - С.70-73. - ISSN 1560-9693 (Шифр ronk/2015/22). - ISSN 1560-9693
УДК : 336.0/.5 + 347.91/.95
ББК : 65.261 + 67.410.1
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Право
Гражданское процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ндс--аренда жилья--камеральные проверки--налог на добавленную стоимость--налоги--налоговые споры--судебные споры--фиктивные сделки
Аннотация: О решениях суда в сфере налоговых споров.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Интересные судебные решения за последние две недели
Серия: Споры
Место публикации : Российский налоговый курьер. - 2015. - № 12. - С.62-66. - ISSN 1560-9693 (Шифр ronk/2015/12). - ISSN 1560-9693
УДК : 336.0/.5 + 347.91/.95
ББК : 65.261 + 67.410.1
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Право
Гражданское процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ндс--банковские счета--ликвидация банков--налог на добавленную стоимость--налоговые споры--страховые взносы--судебные споры--уплата страховых взносов--фиктивные сделки
Аннотация: О решениях суда в сфере налоговых споров.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Интересные судебные решения за последние три недели
Серия: Споры
Место публикации : Российский налоговый курьер. - 2015. - № 13/14. - С.94-98. - ISSN 1560-9693 (Шифр ronk/2015/13/14). - ISSN 1560-9693
УДК : 336.0/.5 + 347.91/.95
ББК : 65.261 + 67.410.1
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Право
Гражданское процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): деловая переписка--дополнительные отпуска--замена люстр--крупные сделки--личные встречи--налоговые споры--переезд организаций--ремонт зданий--страховые взносы на травматизм--судебные решения--фиктивные сделки
Аннотация: О решениях суда в сфере налоговых споров.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бежецкий А. Ю.
Заглавие : К вопросу о фиктивных сделках
Серия: Договорное право
Место публикации : Юрист. - 2011. - № 24. - С.9-13. - ISSN 1812-3929 (Шифр urst/2011/24). - ISSN 1812-3929
Примечания : Библиогр. в сноскахБиблиогр.: с. 13 (6 назв. )
УДК : 347.91/.95
ББК : 67.410.1
Предметные рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): мнимые сделки--недействительные сделки--ничтожные сделки--притворные сделки--сделки--судебная практика--фиктивные сделки
Аннотация: Статья посвящена анализу правового регулирования признания недействительными мнимых и притворных сделок. Автор рассматривает общетеоретические вопросы, а также исследует проблемы, возникающие в правоприменительной практике при квалификации фиктивных сделок.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ермакова, Оксана
Заглавие : Кадровые документы тоже укажут на налоговые нарушения
Серия: Документ
Место публикации : Российский налоговый курьер. - 2019. - № 7. - С.88-93. - ISSN 1560-9693 (Шифр ronk/2019/7). - ISSN 1560-9693
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): арбитражная практика--кадровые документы--налог на имущество--налоговые нарушения--недвижимое имущество--необоснованные пособия--фиктивные сделки--фиктивные сотрудники
Аннотация: На проверках инспекторы уделяют особое внимание кадровым документам. Из них явно видно, как работает предприятие, какие специалисты ему требуются. В статье - примеры из арбитражной практики и дела, когда компании пострадали из-за неправильного оформления кадровых бумаг.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ермакова, Оксана
Заглавие : Кадровые документы тоже укажут на налоговые нарушения
Серия: Документ
Место публикации : Российский налоговый курьер. - 2019. - № 7. - С.88-93. - ISSN 1560-9693 (Шифр ronk/2019/7). - ISSN 1560-9693
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): арбитражная практика--кадровые документы--налог на имущество--налоговые нарушения--недвижимое имущество--необоснованные пособия--фиктивные сделки--фиктивные сотрудники
Аннотация: На проверках инспекторы уделяют особое внимание кадровым документам. Из них явно видно, как работает предприятие, какие специалисты ему требуются. В статье - примеры из арбитражной практики и дела, когда компании пострадали из-за неправильного оформления кадровых бумаг.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный