Поисковый запрос: (<.>K=фиктивные сделки<.>) |
Общее количество найденных документов : 62
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Ахильгов, Калой (адвокат).
Адвокат Калой Ахильгов: "Участие в фиктивных и подозрительных сделках - серьезный риск" [Текст] / К. Ахильгов // Российский адвокат. - 2018. - № 2. - С. 18-21 : 3 ил.
. - ISSN 1025-7225ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
адвокатская практика -- адвокаты -- главные бухгалтера -- законодательство -- правовое регулирование -- субсидиарная ответственность -- уголовная ответственность -- фиктивные сделки -- финансовые директора
Аннотация: Определение фиктивной сделки по российскому законодательству. Признаки правомерности сделки и выявление фиктивных сделок. Характерные черты фиктивных сделок. Ответственность за совершение фиктивных сделок. Субсидиарная ответственность главбухов и финансовых директоров. Действия адвоката в случае обнаружения фактов фиктивной сделки.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Федоров, А. Ю. (кандидат юридических наук).
Актуальные аспекты криминального отчуждения недвижимости [Текст] / А. Ю. Федоров // Строительство и право. - 2011. - N 8. - С. 50-53
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия--Челябинская область
Кл.слова (ненормированные):
рейдерство -- рейдерские захваты -- незаконные захваты собственности -- объекты недвижимости -- отчуждение имущества -- криминальное отчуждение имущества -- фиктивные сделки -- фиктивное право на имущество -- добросовестные приобретатели -- уголовные дела
Аннотация: Подробно рассматриваются наиболее распространенные способы криминального отчуждения недвижимости в рейдерских схемах - регистрация фиктивной сделки по отчуждению недвижимости и создание фиктивного права на имущество. Приведены примеры из практики Следственного управления при УВД по г. Челябинску.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Ляпин, Андрей Евгеньевич (кандидат экономических наук).
Аналитика незаконного обналичивания денежных средств как угрозы экономической стабильности государства [Текст] / А. Е. Ляпин // Вестник Московского университета МВД России. - 2022. - № 2. - С. 284-290. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 2073-0454ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- легализация денежных средств -- незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- отмывание денежных средств -- сомнительные банковские операции -- фиктивные сделки
Аннотация: Рассмотрена проблема незаконного обналичивания денежных средств, их количественной оценки, определены основные секторы экономики, имеющие повышенных спрос на обналичивание. Проведен анализ развития теневого сектора экономики в Российской Федерации и результатов работы правоохранительных и налоговых органов по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
ВС подсказал, как сберечь расходы по спорной сделке [Текст] // Главбух. - 2021. - № 12. - С. 22
. - ISSN 1029-4511ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
компании -- контрагенты -- налоги на прибыль -- налоговики -- перевозки -- прибыль -- расходы -- расчет налога на прибыль -- сделки -- спорные сделки -- судебные решения -- суды -- фиктивные сделки
Аннотация: У компании, которая попалась на фиктивной сделке, есть шанс сохранить часть расходов. Для этого надо назвать налоговикам реального исполнителя по договору.
Доп.точки доступа:
Верховный Суд Российской Федерации; Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Майорова, Дарья.
Директор вывел активы с помощью мирового соглашения. Как участнику оспорить сделку [Текст] / Дарья Майорова // Арбитражная практика для юристов. - 2021. - № 12. - С. 66-69. - Примеч.
. - ISSN 1608-6732ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
кассационные жалобы -- мировые соглашения -- пересмотр судебных актов -- судебная практика -- фиктивные сделки
Аннотация: Недобросовестные руководители используют схему вывода имущества путем заключения мирового соглашения. Как действовать участнику, чтобы аннулировать такую сделку и вернуть активы?
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Колдырева, Анастасия.
Должник продолжает пользоваться имуществом, которое "передал" по сделке. Как это доказать [Текст] / Анастасия Колдырева, Анжела Абдрахманова // Арбитражная практика для юристов. - 2023. - № 6. - С. 84-89
. - ISSN 1608-6732ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
бремя содержания имущества -- движимое имущество -- дивиденды -- договоры аренды -- доказательства -- должники -- недвижимое имущество -- причинение вреда кредиторам -- судебная практика -- фиктивные сделки
Аннотация: Приводятся инструменты, которые помогут доказать, что должник продолжает пользоваться имуществом, хотя формально продал его. Выписки из расчетного счета, справки 2-НДФЛ и даже списки собственников квартир от управляющей компании - все эти документы помогут оспорить сделку.
Доп.точки доступа:
Абдрахманова, Анжела
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Должную осмотрительность отменили [Текст] // Главбух. - 2018. - № 9. - С. 17
. - ISSN 1029-4511ББК 65.052.2 + 65.261
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
бухгалтерские программы -- выбор контрагента -- выполнение обязательств по договору -- должная осмотрительность -- записи о недостоверности -- контрагенты -- основные средства -- письма -- проверка контрагентов -- риски при выборе контрагента -- сведения об уплаченные налогах -- фиктивные сделки
Аннотация: На основании письма ФНС от 28. 12. 2018 № ЕД-4-2/26807 налоговым инспекторам запретили обвинять компанию, что она не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Еще четыре недавних спора компаний с налоговиками [Текст] // Главбух. - 2023. - № 18. - С. 98
. - ISSN 1029-4511ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
аренда автомобиля -- аренда у самозанятого -- риски наличной оплаты -- скрытая выручка -- согласованная цена -- споры -- фиктивные сделки -- цена договора
Аннотация: Представлены споры компаний с налоговиками.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Из зала суда [Текст] // Российский налоговый курьер. - 2016. - № 11. - С. 92-95. - 1; При "камералке" сделки были реальными, а при выездной проверке стали фиктивными. - 1; Просрочка с отчетностью на один день - это смягчающее обстоятельство. - 1; При обналичке НДФЛ начисляют со всей суммы, а не только полученных процентов. - 1; Дату получения "запоздавшего" счета-фактуры подтвердила отметка на его обороте. - 1; Компания досрочно перечислила взносы через проблемный банк - они считаются уплаченными. - 1; Перенос расходов на следующий год привел к штрафу и пеням. - 1; Компенсация морального вреда за травму на производстве не облагается взносами. - 1; Исправления в "первичке" необязательно заверять печатью
. - ISSN 1560-9693ББК 65.261 + 67.410.1
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
НДФЛ -- возмещение морального вреда работнику -- исправления в первичных документах -- налог на доходы физических лиц -- налоговые вычеты -- налоговые проверки -- обналичивание денег -- отчетность -- первичные документы -- перенос расходов -- просрочка отчетности -- реальные сделки -- страховые взносы -- счета-фактуры -- уплата страховых взносов -- учет расходов -- фиктивные сделки
Аннотация: Обзор судебной практики по налогам и сборам.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Инспекторам будет сложнее доказывать, что налоговая выгода необоснованна [Текст] // Главбух. - 2011. - № 13. - С. 8
. - ISSN 1029-4511ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
налоговая инспекция -- налоговые проверки -- фиктивные сделки -- фирмы-однодневки -- налоговая выгода -- необоснованная налоговая выгода -- доказательства необоснованной налоговой выгоды -- налоговые инспекторы -- деятельность налоговых инспекторов -- письма
Аннотация: О повышении эффективности деятельности налоговых органов. О выявление случаев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды с использованием фирм-"однодневок" согласно письму ФНС России от 24 мая 2011 г. № СА-4-9/8250.
Доп.точки доступа:
Российская Федерация \федеральная налоговая служба\; Федеральная налоговая служба Российской Федерации; ФНС РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Инспекторам снова разрешили проверять любые цены [Текст] // Главбух. - 2016. - № 7. - С. 20
. - ISSN 1029-4511ББК 65.052.2 + 65.261
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
НДС -- безвозмездная передача товаров -- закупочные цены -- манипулирование ценами -- налог на добавленную стоимость -- налог на прибыль -- неконтролируемые сделки -- рыночные цены -- сделки -- фиктивные сделки -- цены
Аннотация: Инспекторы вправе проверять любые цены, если решат, что компания получает необоснованную выгоду за счет манипулирования ими.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Смолина, Олеся.
Инспекторы нашли новые признаки фиктивности сделки [Текст] / Олеся Смолина // Российский налоговый курьер. - 2018. - № 20. - С. 70-74 : табл.
. - ISSN 1560-9693ББК 67.410.1 + 65.261
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
арбитражная практика -- дорожные штрафы -- кассовые чеки -- льготные займы -- посредники -- реальность сделки -- реквизиты -- условия договора -- фиктивные сделки
Аннотация: Поводом для сомнений в сделке могут послужить лояльные условия договора, льготный заем и даже дорожный штраф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Осипенко, Олег Валентинович (доктор экономических наук; генеральный директор).
Институт фактической аффилированности: корпоративно-правовой аспект [Текст]. Ч. 1 / Осипенко О. В. // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2021. - № 7. - С. 67-73. - Библиогр. в сносках. - Продолж. следует
. - ISSN 1726-9059ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
акционерные компании -- акционерные общества -- аффилированные лица -- защита прав акционеров -- интересы аффилированных лиц -- интересы должника -- интересы компании -- корпоративное право -- корпоративные споры -- правовое регулирование -- спорные сделки -- устав -- фиктивные сделки -- экономические интересы
Аннотация: Рассматриваются риски связанные с аффилированными юридическими лицами, так как аффилированное лицо имеет все возможности влиять на управленческие решения, принимаемые компанией.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Интересные судебные решения за последние две недели [Текст] // Российский налоговый курьер. - 2015. - № 20. - С. 76-80
. - ISSN 1560-9693ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
НДС -- НДФЛ -- командировочные расходы -- налог на добавленную стоимость -- налог на доходы физических лиц -- налоговые споры -- судебные споры -- фиктивные сделки
Аннотация: О решениях суда в сфере налоговых споров.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Интересные судебные решения за последние две недели [Текст] // Российский налоговый курьер. - 2015. - № 22. - С. 70-73
. - ISSN 1560-9693ББК 65.261 + 67.410.1
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
НДС -- аренда жилья -- камеральные проверки -- налог на добавленную стоимость -- налоги -- налоговые споры -- судебные споры -- фиктивные сделки
Аннотация: О решениях суда в сфере налоговых споров.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Интересные судебные решения за последние две недели [Текст] // Российский налоговый курьер. - 2015. - № 12. - С. 62-66
. - ISSN 1560-9693ББК 65.261 + 67.410.1
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
НДС -- банковские счета -- ликвидация банков -- налог на добавленную стоимость -- налоговые споры -- страховые взносы -- судебные споры -- уплата страховых взносов -- фиктивные сделки
Аннотация: О решениях суда в сфере налоговых споров.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Интересные судебные решения за последние три недели [Текст] // Российский налоговый курьер. - 2015. - № 13/14. - С. 94-98
. - ISSN 1560-9693ББК 65.261 + 67.410.1
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
деловая переписка -- дополнительные отпуска -- замена люстр -- крупные сделки -- личные встречи -- налоговые споры -- переезд организаций -- ремонт зданий -- страховые взносы на травматизм -- судебные решения -- фиктивные сделки
Аннотация: О решениях суда в сфере налоговых споров.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Бежецкий, А. Ю.
К вопросу о фиктивных сделках [Текст] / А. Ю. Бежецкий // Юрист. - 2011. - № 24. - С. 9-13. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 13 (6 назв. )
. - ISSN 1812-3929ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
мнимые сделки -- недействительные сделки -- ничтожные сделки -- притворные сделки -- сделки -- судебная практика -- фиктивные сделки
Аннотация: Статья посвящена анализу правового регулирования признания недействительными мнимых и притворных сделок. Автор рассматривает общетеоретические вопросы, а также исследует проблемы, возникающие в правоприменительной практике при квалификации фиктивных сделок.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Ермакова, Оксана.
Кадровые документы тоже укажут на налоговые нарушения [Текст] / Оксана Ермакова // Российский налоговый курьер. - 2019. - № 7. - С. 88-93
. - ISSN 1560-9693ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
арбитражная практика -- кадровые документы -- налог на имущество -- налоговые нарушения -- недвижимое имущество -- необоснованные пособия -- фиктивные сделки -- фиктивные сотрудники
Аннотация: На проверках инспекторы уделяют особое внимание кадровым документам. Из них явно видно, как работает предприятие, какие специалисты ему требуются. В статье - примеры из арбитражной практики и дела, когда компании пострадали из-за неправильного оформления кадровых бумаг.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Ермакова, Оксана.
Кадровые документы тоже укажут на налоговые нарушения [Текст] / Оксана Ермакова // Российский налоговый курьер. - 2019. - № 7. - С. 88-93
. - ISSN 1560-9693ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
арбитражная практика -- кадровые документы -- налог на имущество -- налоговые нарушения -- недвижимое имущество -- необоснованные пособия -- фиктивные сделки -- фиктивные сотрудники
Аннотация: На проверках инспекторы уделяют особое внимание кадровым документам. Из них явно видно, как работает предприятие, какие специалисты ему требуются. В статье - примеры из арбитражной практики и дела, когда компании пострадали из-за неправильного оформления кадровых бумаг.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный