Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=сомнительные финансовые операции<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Комиссаров В. Н. (нач. упр. анализа отчетности и систематизации типологий фин. мониторинга Деп. финансового мониторинга и валютного контроля Банка России)
Заглавие : О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2006. - N 9. - С. 24-29 (Шифр mone/2006/9)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-mone06_000_009_0024_1Научная библиотека Тульского государственного университетаN 9.- С. 24-29mone06_000_009_0024_1, 9, 24-29
ISSN: 0130-3090
УДК : 336 + 33
ББК : 65
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское дело--банковский сектор--банковский контроль--центральные банки--кредитные организации--отмывание доходов--обналичивание средств--банковские операции--сомнительные финансовые операции--мониторинг банковский--банковский мониторинг
Аннотация: Одним из наиболее распространенных видов сомнительных операций является перевод безналичных денежных средств, в том числе недобросовестно полученных, в наличную форму. Рассказывается о работе Банка России по борьбе с отмыванием доходов, в частности о системе мониторинга банковских операций. Автор предлагает ряд мер, которые позволят усилить контроль за проведением сомнительных операций.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Аферист предпочитает длинный рубль
Серия: Словарные запасы
Место публикации : Главбух. - 2008. - N 20. - С.109. - ISSN 1029-4511. - ISSN 1029-4511
УДК : 657.0/.5 + 81'37
ББК : 65.052.2 + 81.03
Предметные рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Языкознание
Лексикология
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): афера--длинный рубль--сомнительные финансовые операции
Аннотация: В статье рассказано о языковом понятии сомнительных финансовых операций - афера, гнаться за длинным рублем.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Молохов А. В., Порубиновская В. В.
Заглавие : Строго соблюдая нормы закона...
Серия: Практика .
На адвокатской кухне
Место публикации : Банковское дело. - 2013. - № 12. - С.80-83: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2013/12). - ISSN 2071-4904
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административные правонарушения--банки--банковские клиенты--законы--идентификация клиентов--клиенты банков--легализация доходов--нормативные акты--отмывание доходов--привлечение к административной ответственности--противодействие легализации доходов--сомнительные финансовые операции--финансирование терроризма
Аннотация: Одной из актуальных проблем повседневной практики банковского сообщества является необходимость строгого соблюдения норм Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Банки смогут блокировать счета клиентов
Серия: Актуальная информация
Место публикации : Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2017. - № 12. - С.17-19. - ISSN 2074-6806 (Шифр vare/2017/12). - ISSN 2074-6806
УДК : 336.7 + 347.73
ББК : 65.262 + 67.402
Предметные рубрики: Экономика --Россия
Кредитно-денежная система
Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): блокировка личных счетов--законопроекты--защита счетов--сомнительные финансовые операции--счета клиентов--финансовые операции--хищение денежных средств
Аннотация: О проекте документа "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств) ".
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций от 9 июня 2022 г.
Серия: Двусторонние договоры
Место публикации : Бюллетень международных договоров. - 2022. - № 9. - С.31-34. - ISSN 0869-6705 (Шифр bmed/2022/9). - ISSN 0869-6705
УДК : 341
ББК : 67.9
Предметные рубрики: Право
Международное право в целом --Россия --Туркменистан
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): внешнеэкономическая деятельность--международное сотрудничество--официальные материалы--российско-туркменские отношения--соглашения--сомнительные финансовые операции--туркменско-российские отношения
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)