Поисковый запрос: (<.>K=сомнительные операции<.>) |
Общее количество найденных документов : 47
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций
: письмо от 26 декабря 2005 г. N 161-Т
Коллективы : Российская Федерация. Центральный банк
Серия: Нормативные акты
Место публикации : Аудит. - 2006. - N 1. - С. 32-33 (Шифр audt/2006/1)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-audt06_000_001_0032_1Научная библиотека Челябинского государственного университета2005. 12. 26N 1. - С. 32-33audt06_000_001_0032_1, 1, 32-33
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право, 2005 г.
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): официальные материалы--письма--кредитные организации--банки--надзор за кредитными организациями--сомнительные операции--предотвращение сомнительных операций--банковские операции--правовой риск--риск потери деловой репутации--деловая репутация--репутации
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Старостина, Наталья
Заглавие : Финразведка стала жестче
: растет число банков, потерявших лицензии
Серия: Банковский сектор
Место публикации : Аудит. - 2006. - N 12. - С. 39 (Шифр audt/2006/12)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-audt06_000_012_0039_1Научная библиотека Челябинского государственного университетаN 12. - С. 39audt06_000_012_0039_1, 12, 39
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2006 г.
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковская деятельность--лицензирование--лицензии--отзыв лицензий--финансовая разведка--сомнительные операции--преступные доходы--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов
Аннотация: Приводятся статистические данные, свидетельствующие о роли банков в борьбе с отмыванием преступных доходов. Предлагаются комментарии статистики представителей Минфина, Росфинмониторинга и депутатского корпуса.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мартынова Т.
Заглавие : Не хочется платить лицензией за грешки клиентуры
: чистоплотные банкиры сами пытаются отстраниться от плохих клиентов
Серия: Банковский рынок
Место публикации : Банковское обозрение. - 2006. - N 12. - С. 42-45 (Шифр baob/2006/12)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-baob06_000_012_0042_1Библиотека Белорусского государственного экономического университетаN 12. - С. 42-45baob06_000_012_0042_1, 12, 42-45
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: РФ
Российская Федерация
Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковский рынок--сомнительные операции--сомнительные клиенты--отмывание денег--незаконные сделки--банковские услуги--теневая экономика
Аннотация: У банков нет законных прав бороться с клиентами, осуществляющими сомнительные операции. Поэтому банковские специалисты на основании своего опыта, своего профессионального суждения выработали целый комплекс неформальных мер. Но описывать в законе признаки плохого клиента они считают бессмысленным. Банки хотят формального права на профессиональное суждение и на отказ в обслуживании без объяснения причин.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Трохов М. Е. (соискатель АНХ при Правительстве РФ)
Заглавие : Использование кредитными организациями показателей, ориентированных на риск
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2007. - N 4. - С. 52-57
Примечания : RUMARS-mone07_000_004_0052_1Ил.
ISSN: 0130-3090
УДК : 336 + 33
ББК : 65.26 + 65
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--банковская система--риски банковские--банковские риски--банковские операции--индикативные показатели--сомнительные операции
Аннотация: Рассматриваются индикативные показатели деловой активности банка, позволяющие минимизировать риски по сомнительным операциям.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рудько-Силиванов В. В., Белохов О. И.
Заглавие : К вопросу о сомнительных операциях с банковскими векселями
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2008. - N 3. - С.43-46. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
Примечания : Научная библиотека Тульского государственного университетаcode, moneyear, 2008no, 3ss, 43add, 2008, ####, 0RUMARS-mone08_no3_ss43_ad1
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковское дело--денежные средства--векселя--банковские векселя--платежи--платежные средства--сомнительные операции
Аннотация: В статье авторы изложили возможные меры, направленные на предотвращение участия кредитных организаций в сомнительных операциях с банковскими векселями.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федулов В. И.
Заглавие : Выявление неправомерных действий менеджмента банка в рамках инспекционных проверок
Серия: Банковский менеджмент
Разночтения заглавия :: Действия, связанные с обслуживанием теневого оборота: Вывод активов из банка: "Зеркальные" векселя: Ведение скрытого учета сделок и операций: Недостатки существующей системы инспектирования кредитных организаций Центральным банком РФ: Предложения по совершенствованию организации инспекционной деятельности Банка России
Место публикации : Банковские услуги. - 2010. - N 11. - С.29-36 (Шифр baus/2010/11)
Примечания : Библиогр.: с. 36 (12 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковский менеджмент--сокрытие информации--легализация доходов--банковский надзор--банковские проверки--вывод активов--теневой оборот--теневая экономика--банковские риски--инспекционные проверки--банковский контроль--кредитные организации--сомнительные операции
Аннотация: Дана классификация наиболее распространенных неправомерных умышленных действий органов управления кредитными организациями в современном банковском секторе России, выявлены недостатки существующей системы инспектирования Банком России кредитных организаций. Предложены направления совершенствования инспекционной деятельности Банка России.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Емелин А. В.
Заглавие : Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ
Серия: Информационно-аналитические материалы
Место публикации : Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С.21-27. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2012/8). - ISSN 0130-3090
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--теневая экономика--преступные доходы--финансирование терроризма--банковские услуги--сомнительные операции--клиентская база--легализация преступных доходов--противодействия легализации преступных доходов--международный опыт--международные организации--превентивные меры--нормативные документы--стандарты--рекомендации
Аннотация: В 1990 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила "40 рекомендаций" - принципы (стандарты) по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор прокомментировал поправки к "40 рекомендациям", которые пересмотрела ФАТФ с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сухов М. И.
Заглавие : Актуальные вопросы развития банковского сектора Российской Федерации
Серия: Актуальная тема
Место публикации : Деньги и кредит. - 2014. - № 10. - С.3-7. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2014/10). - ISSN 0130-3090
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия --Сочи, город, 2014 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковская отчетность--банковская система--банковские форумы--банковский капитал--вклады населения--достаточность капитала--доступность кредитов--кредитование--международные банковские форумы--отзыв лицензии--сомнительные операции--страхование вкладов--требования к капиталу--фальсификация отчетности--форумы
Аннотация: Опубликовано выступление первого заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации Михаила Игоревича Сухова на XII Международном банковском форуме, который состоялся 4 сентября 2014 г. в Сочи. Михаил Сухов познакомил делегатов с обзором банковского сектора России, сделав акценты на доступности кредитов, страховании вкладов, политике ЦБ в отношении банков, выполняющих сомнительные операции.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Сократился вывод капитала по схемам фиктивного импорта через страны ТС
Серия: Валютный контроль
Место публикации : Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 9. - С.42. - ISSN 2074-6806 (Шифр vare/2014/9). - ISSN 2074-6806
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): вывод капитала--отток капитала--сомнительные операции--схемы вывода капитала--товарно-транспортные накладные--фиктивный импорт
Аннотация: Рассматривается проблема незаконного вывода капитала из России через страны Таможенного союза по схемам фиктивного импорта. Сообщается о методах, предпринимаемых Банком России для пресечения оттока капитала, и предлагается ряд более эффективных мер.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Чертопруд, Сергей
Заглавие : Вместо "точки" знак вопроса
Серия: Было в сентябре
Место публикации : Банковское обозрение. - 2014. - № 10. - С.20 (Шифр baob/2014/10)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские лицензии--банковские операции--отзыв банковских лицензий--российские банки--сомнительные операции
Аннотация: Об отзыве лицензии у Банка24. ру.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рудько-Силиванов В. В., Вишняк Г. В., Долматова Т. В.
Заглавие : К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С.24-31. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2015/2). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр.: с. 31 (8 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): законы--идентификация клиентов--комплексный подход--кредитные организации--легализация преступных доходов--мониторинг операций--мониторинг счетов--официальные материалы--преступные доходы--противодействия легализации преступных доходов--сомнительные операции--территориальные подразделения--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--центральные банки
Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Зотов А. Н.
Заглавие : Риски кредитных организаций с точки зрения инспектора
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С.32-33. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2015/2). - ISSN 0130-3090
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковский надзор--достаточность капитала--качество кредитов--кредитные организации--кредитные риски--кредиты--надзорная деятельность--оценка рисков--проблемные активы--риски--сомнительные операции
Аннотация: Цель данной статьи - поделиться наблюдениями и размышлениями о проблемах получения объективной, значимой для надзора информации и возможных путях решения этих проблем.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Андрианов В. Д., Кривопустова Е. С.
Заглавие : Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России
Серия: Дискуссионные материалы
Место публикации : Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С.61-65. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2015/2). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр.: с. 65 (12 назв.)
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): государственное регулирование--деофшоризация экономики--дефолты--инвестиционный климат--кризисы--мировые офшорные активы--отток капитала--офшорные активы--офшоры--причины оттока капитала--российская экономика--сомнительные операции--финансовая амнистия--финансовые кризисы
Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема оттока капитала из России. Проанализированы причины и схемы вывода капитала в офшоры, особое внимание уделено сомнительным операциям, занимающим значительную долю в общем оттоке капитала из страны. Дана характеристика мировым офшорным активам. Сделаны выводы о влиянии оттока капитала на инвестиционный климат и экономику России.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харитонова Е. Э.
Заглавие : Рейтинги предприятий, присваиваемые Банком Франции
Серия: Из зарубежного опыта
Место публикации : Деньги и кредит. - 2015. - № 3. - С.64-68. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2015/3). - ISSN 0130-3090
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Европа --Франция
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--банковский надзор--достаточность капитала--кредитные риски--надзорная деятельность--нефинансовые организации--оценка рисков--проблемные активы--риски--сомнительные операции--центральные банки
Аннотация: В статье обобщен опыт работы Банка Франции, связанный с процессом формирования и практического использования рейтинга нефинансовых предприятий. Рейтинг Банка Франции - это его оценка способности предприятия к выполнению своих финансовых обязательств в течение следующих трех лет. Иными словами, это оценка уровня кредитного риска.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Булатов А. С.
Заглавие : Платежный баланс России в 2014 году
Серия: Информационно-аналитические материалы
Место публикации : Деньги и кредит. - 2015. - № 5. - С.37-43. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2015/5). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр.: с. 27 (14 назв.)
УДК : 338(100)
ББК : 65.5
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения --Россия, 2014 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютные резервы--внешнеэкономическая деятельность--внешний долг--импорт--импортозамещение--платежный баланс--прогноз платежного баланса--российская экономика--сомнительные операции--текущие счета--торговый баланс--финансовые счета--цены на углеводороды--чистые ошибки--экономический рост--экспорт
Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за прошлый год по его разделам, агрегатам и некоторым статьям. Делается вывод, что шло сокращение внешнеторгового оборота на фоне прощения внешнего долга другим странам, наблюдалось снижение притока и оттока капитала и сокращение объема накопленных в стране иностранных инвестиций, а также снижение внешнего долга и международных резервов.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Хейфец, Борис (доктор экономических наук; профессор; главный научный сотрудник)
Заглавие : Политика деофшоризации: промежуточные результаты
Параллельн. заглавия :Policy of deoffshorization: intermediate results
Место публикации : Общество и экономика. - 2015. - № 1/2. - С.89-105. - ISSN 0207-3676 (Шифр obec/2015/1/2). - ISSN 0207-3676
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 338.24
ББК : 65.050
Предметные рубрики: Экономика --Россия
Управление экономикой
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): автоматический обмен информацией--амнистия капиталов--антиофшорная политика--деофшоризация экономики--налоговая база--сомнительные операции--утечка капиталов
Аннотация: В статье рассматриваются объективные условия и факторы, обусловившие активизацию политики деофшоризации в России. Анализируются основные меры, предпринятые или намеченные в антиофшорной политике, а также амнистия капиталов. Дается оценка возможных последствий подобных мер для дальнейшего развития процесса деофшоризации. Сравниваются особенности российской антиофшорной политики с мировыми трендами в этой области. Рассматриваются конкретные результаты деофшоризации, уже проявившиеся в экономике России.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Леонова, Ольга Владимировна (кандидат экономических наук)
Заглавие : Анализ основных статей платежного баланса за 2015 г. и российская экономика
Параллельн. заглавия :Analysis of the 2015 Basic Balance of Payments and the Russian Economy
Серия: Финансовые проблемы
Место публикации : Российский внешнеэкономический вестник. - 2016. - № 2. - С.82-85. - ISSN 2072-8042 (Шифр vneb/2016/2). - ISSN 2072-8042
Примечания : Библиогр.: с. 85. - Рез. англ.
УДК : 338(470+571)
ББК : 65.9(2Рос)
Предметные рубрики: Экономика
Экономика России --Россия, 2015 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): вывод капитала--платежный баланс--прямые инвестиции--российская экономика--сомнительные операции--счет текущих операций--финансовые рынки
Аннотация: Платежный баланс России, в котором в денежном выражении показано состояние международного экономического обмена резидентов страны с внешним миром. Подробный анализ ключевых статей платежного баланса с учетом сегодняшнего состояния экономики России.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : О направлении рекомендаций
: письмо от 24 декабря 2015 г., № ЕД-4-2/22729
Коллективы : Российская Федерация. Федеральная налоговая служба
Серия: Справочно
Разночтения заглавия :: Рекомендации по выявлению сомнительных операций и оценке рисков нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности в случаях замены денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами, выраженными в ценных бумагах
Место публикации : Бухгалтерский учет и налоги. - 2016. - № 5. - С.101-108. - ISSN 1027-4391 (Шифр buin/2016/5). - ISSN 1027-4391
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютное законодательство--внешнеторговая деятельность--внешнеторговые сделки--денежные обязательства--денежные средства--долговые обязательства--изменения законодательства--налоговое право--официальные материалы--оценка рисков--письма--рекомендации--репатриации денежных средств--сомнительные операции--финансовые операции--финансовые риски--ценные бумаги
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Семенчук, Василий Владимирович (доцент)
Заглавие : Противодействие фиктивным организациям в банковской сфере: возможности и перспективы совершенствования
Серия: Государство, финансы и банковская деятельность
Место публикации : Банковское право. - 2016. - № 4. - С.25-31. - ISSN 1812-3945 (Шифр bapr/2016/4). - ISSN 1812-3945
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская деятельность--банковские риски--банковский контроль--информационное обеспечение--оперативно-розыскная деятельность--правоохранительные органы--сомнительные операции--фиктивные организации
Аннотация: На основании анализа даны рекомендации по совершенствованию противодействия сомнительным операциям фиктивных организаций в банковской сфере.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Булатов А. С.
Заглавие : Платежный баланс в Российской Федерации в 2015 году и в I квартале 2016 года
Серия: Информационно-аналитические материалы
Место публикации : Деньги и кредит. - 2016. - № 7. - С.15-20. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2016/7). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 338(100)
ББК : 65.5
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения --Россия, 2015-2016 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): внешнеэкономическая деятельность--внешний долг--международные резервы--падение цен на нефть--платежный баланс--российская экономика--сомнительные операции--статистические отчеты--счета операций с капиталом--текущие счета--финансовые счета--цены на нефть
Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за 2015 г. и I квартал 2016 г. по его разделам, агрегатам и некоторым статьям. Делается вывод, что шло сокращение внешнеторгового оборота, уменьшался чистый экспорт капитала и внешний долг, наблюдался некоторый рост международных резервов.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный