Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=риски отмывания денег<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рудько-Силиванов В. В., Зубрилова Н. В., Савалей В. В.
Заглавие : Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ
Серия: Точка зрения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2013. - № 6. - С.12-19. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2013/6). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия --Приморский край
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковский надзор--комплаенс-риски--кредитные организации--легализация преступных доходов--мониторинг--преступные доходы--противодействия легализации преступных доходов--риск-ориентированный надзор--риски отмывания денег--теневая экономика--управление рисками--финансирование терроризма
Аннотация: В статье описывается разработанный в Главном управлении по Приморскому краю Банка России методический подход к осуществлению риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Определены виды рисков, выделены этапы надзора, дана характеристика используемой модели оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма. Отмечены основные преимущества применения разработанного подхода при осуществлении надзорных функций.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Евлахова Ю. С.
Заглавие : Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег
Серия: Аналитика .
Банковские риски
Место публикации : Банковское дело. - 2016. - № 3. - С.50-56: фот., табл. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2016/3). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 56 (2 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковские активы--банковские риски--взаимосвязь--кредитные организации--отмывание денег--оценка странового риска--риски отмывания денег--страновые риски
Аннотация: Сравнительная оценка странового риска российских банков, для чего рассчитаны и сопоставлены величины активов, подверженных страновому риску. Выявление и обоснование взаимосвязи странового риска и риска отмывания денег в кредитных организациях.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ревенков П. В. (доктор экономических наук; профессор)
Заглавие : Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей
Серия: Валютный контроль
Место публикации : Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2017. - № 5/6. - С.46-55: 3 рис. - ISSN 2074-6806 (Шифр vare/2017/5/6). - ISSN 2074-6806
УДК : 338(100)
ББК : 65.05
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиции--интернет-казино--интернет-платежи--легализация доходов--риски отмывания денег--стабильная прибыль--финансирование терроризма
Аннотация: Анализируются основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в условиях использования интернет-платежей. Представлена обобщенная модель отмывания денег и приведены примеры отмывания денег с применением интернет-платежей, включая использование азартных игр в Интернете.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)