Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=рекомендации ФАТФ<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Старостина М., Бегер А.
Заглавие : Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Серия: Аналитика .
Банковские риски
Место публикации : Банковское дело. - 2018. - № 11. - С.34-39: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2018/11). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 38-39 (19 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--использование криптовалют--криптовалюты--отмывание денежных средств--отмывание доходов--правовое регулирование--преступные доходы--противодействие отмыванию денежных средств--рекомендации фатф--риск-ориентированный подход--риски при использовании криптовалют--терроризм--управление рисками--финансирование терроризма--финансовые учреждения
Аннотация: Наиболее значимые рекомендации ФАТФ, с внедрением которых можно создать механизм эффективного управления рисками, связанными с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма при использовании криптовалют.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ищенко, Петр Петрович
Заглавие : О некоторых проблемах применения уголовно-правовых мер защиты российской экономики от криминальных инвестиций
Серия: Главная тема
Место публикации : Законы России: опыт, анализ, практика. - 2019. - № 2. - С.49-54. - ISSN 1992-8041 (Шифр zros/2019/2). - ISSN 1992-8041
Примечания : Библиогр.: с. 54 (4 назв.)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): видимость правомерного происхождения--легализация денег--организованная преступность--отмывание денег--предикатное преступление--рекомендации фатф--сбыт наркотиков--судебная практика
Аннотация: Статья посвящена обсуждению проблем применения уголовно-правовых мер борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, а также подходов к их решению путем совершенствования уголовного законодательства, судебной и следственной практики, прокурорского надзора.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)