Поисковый запрос: (<.>K=противодействие финансированию терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Степанков Д. В.
Заглавие : Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
Серия: Актуальные вопросы банковского права
Место публикации : Банковское право. - 2006. - N 6. - С. 2-5 (Шифр bapr/2006/6)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-bapr06_000_006_0002_1Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. ГорькогоN 6. - С. 2-5bapr06_000_006_0002_1, 6, 2-5
ISSN: 1812-3945
УДК : 342.9
ББК : 67.401
Предметные рубрики: Право-- Административное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): федеральные службы--отмывание преступных доходов--финансовый мониторинг--финансирование терроризма--легализация преступных доходов--надзорная деятельность--противодействие финансированию терроризма--террористические организации
Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Морозов А. В.
Заглавие : Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Серия: Финансовый мониторинг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 34. - С.60-64
Примечания : Библиогр.: с. 64 (6 назв. )
УДК : 657.6
ББК : 65.053
Предметные рубрики: Экономика
Экономический анализ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковский надзор--комплаенс-риск--кредитные организации--отмывание доходов--противодействие отмыванию доходов--противодействие терроризму--противодействие финансированию терроризма--финансовая информация--финансовое состояние клиентов--финансовые организации--финансовый анализ
Аннотация: В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жукова, Валерия Павловна
Заглавие : Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза
Серия: Право Европейского Союза
Место публикации : Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С.101-105. - ISSN 1815-1337ISSN 1995-0055. - ISSN 1815-1337ISSN 1995-0055. - ISSN 1815-1337ISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): европейское право--право ес--право европейского союза--терроризм--борьба с терроризмом--финансирование терроризма--противодействие финансированию терроризма--межгосударственные объединения--финансовая разведка--борьба с организованной преступностью--правовое сотрудничество--обмен информацией--идентификация--замораживание денежных средств--конфискация
Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Быченко Е. Г.
Заглавие : Нет! - отмыванию денег террористов
: совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации
Серия: Государство и экономическая преступность
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С.18-22. - ISSN 1994-6937ISSN 1995-0055 (Шифр ropr/2009/11/2). - ISSN 1994-6937ISSN 1995-0055. - ISSN 1994-6937ISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация доходов--отмывание доходов--незаконные финансовые операции--экономические преступления--терроризм--финансирование терроризма--противодействие легализации доходов--противодействие отмыванию доходов--противодействие финансированию терроризма--федеральные органы--государственные ведомства--межведомственное взаимодействие--обмен информацией--информационные технологии--единое информационное пространство--правовое обеспечение--официальные материалы--законы--финансовая безопасность
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жукова, Валерия Павловна
Заглавие : Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза
Серия: Право Европейского Союза
Место публикации : Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С.101-105. - ISSN 1815-1337. - ISSN 1815-1337
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): европейское право--право ес--право европейского союза--терроризм--борьба с терроризмом--финансирование терроризма--противодействие финансированию терроризма--межгосударственные объединения--финансовая разведка--борьба с организованной преступностью--правовое сотрудничество--обмен информацией--идентификация--замораживание денежных средств--конфискация
Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Быченко Е. Г.
Заглавие : Нет! - отмыванию денег террористов
: совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации
Серия: Государство и экономическая преступность
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С.18-22. - ISSN 1994-6937. - ISSN 1994-6937
Примечания : Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация доходов--отмывание доходов--незаконные финансовые операции--экономические преступления--терроризм--финансирование терроризма--противодействие легализации доходов--противодействие отмыванию доходов--противодействие финансированию терроризма--федеральные органы--государственные ведомства--межведомственное взаимодействие--обмен информацией--информационные технологии--единое информационное пространство--правовое обеспечение--официальные материалы--законы--финансовая безопасность
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рукавишникова И. В. (д-р юрид. наук)
Заглавие : Коммерческие организации как субъекты финансового контроля: международно-правовой аспект
Место публикации : Финансовое право. - 2010. - N 5. - С.37-38. - ISSN 1813-1220 (Шифр fipr/2010/5). - ISSN 1813-1220
Примечания : Библиогр.: с. 38 (6 назв. ). - Продолж. Начало в N 4
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): коммерческие организации--легализация преступных доходов--противодействие легализации доходов--противодействие финансированию терроризма--финансово-контрольные полномочия--финансовый контроль
Аннотация: Рассматриваются основные виды коммерческих организаций, на которые возлагаются функции по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Подобед, Татьяна Сергеевна (соискатель)
Заглавие : Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терроризма и их учет при его предупреждении
Серия: Зарубежный опыт
Место публикации : Российский следователь. - 2012. - № 7. - С.44-48. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2012/7). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право --Америка --США --Соединенные Штаты Америки; Европа
Международное публичное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международный терроризм--террористические акты--террористические преступления--финансирование терроризма--противодействие финансированию терроризма--террористические организации--международно-правовые рекомендации--финансовые преступления--источники финансирования--учет финансовых операций--отмывание преступных доходов--международная безопасность
Аннотация: Состояние международного терроризма и противодействие его финансированию.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Старцев, Геннадий Викторович
Заглавие : Экономические аспекты противодействия финансированию терроризма
Серия: Административная реформа
Место публикации : Административное право и процесс. - 2013. - № 1. - С.39-43. - ISSN 2071-1166 (Шифр appc/2013/1). - ISSN 2071-1166
Примечания : Библиогр.: с. 43
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--финансирование терроризма--противодействие финансированию терроризма--модели противодействия--зарубежный опыт
Аннотация: Экономическое объяснение причин терроризма, анализ источников его финансирования, экономические последствия террористических акций. Предложены элементы теоретической модели проитиводействия финансированию терроризма.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Исаков, Виктор
Заглавие : Уровень бреда превысил уровень жизни
Серия: От первого лица
Место публикации : Банковское обозрение. - 2013. - № 7. - С.32-37 (Шифр baob/2013/7)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Европа --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): под/фт--антиотмывочное законодательство--валютный контроль--интервью--противодействие отмыванию доходов--противодействие финансированию терроризма--счета госчиновников--финансовый мониторинг
Аннотация: Банки захлестнули бумажный вал и волна штрафов за мнимые нарушения ПОД/ФТ, что портит их имидж в глазах инвесторов. О существующих и новых рисках от произвола чиновников рассказал зампред Банка ЗЕНИТ Виктор Исаков.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Исаева, Евгения Владимировна
Заглавие : Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии
Серия: Международное и зарубежное банковское право
Место публикации : Банковское право. - 2014. - № 1. - С.61-67. - ISSN 1812-3945 (Шифр bapr/2014/1). - ISSN 1812-3945
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право --Индия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковское право--доходы--кредитные организации--нормативное регулирование--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--противодействие отмыванию преступных доходов--противодействие финансированию терроризма--терроризм
Аннотация: Статья посвящена изучению деятельности кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии. Особое внимание уделено разным уровням нормативного регулирования этой деятельности.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Чертопруд, Сергей
Заглавие : Агенты государств
Серия: Право и надзор
Место публикации : Банковское обозрение. - 2014. - № 6. - С.28-32 (Шифр baob/2014/6)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): под/фт--американское законодательство--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--российские банки
Аннотация: Российские банки не только должны бороться с обналичкой, но и информировать США об американцах - неплательщиках налогов.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук), Татчук, Максим Александрович
Заглавие : Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания
Серия: Актуальные вопросы банковского права
Место публикации : Банковское право. - 2014. - № 5. - С.24-33: цв. фот. - ISSN 1812-3945 (Шифр bapr/2014/5). - ISSN 1812-3945
Примечания : Библиогр. в сноскахБиблиогр.: с. 32-33 (13 назв.)
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): агенты финансового мониторинга--банки--банковское обслуживание--банковское право--депозиты--договор банковского счета--договоры--кредитные организации--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--противодействие финансированию терроризма--расторжение договоров--финансирование терроризма--финансовый мониторинг
Аннотация: Статья посвящена правовым вопросам осуществления процедур финансового мониторинга при заключении договоров банковского счета (депозита), а также рассматривает порядок действий агентов финансового мониторинга по отказу в выполнении распоряжений клиентов. Предлагаются пути решения финансово-правовых вопросов, не нашедших решения в нормативных правовых актах.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Винникова, Ирина Владимировна
Заглавие : Особенности надзора за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Финансовое право
Место публикации : Вопросы экономики и права. - 2014. - № 11. - С.22-25. - ISSN 2072-5574 (Шифр vekp/2014/11). - ISSN 2072-5574
Примечания : Библиогр. в конце ст. (10 назв.)
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковский надзор--законы--кредитные организации--легализация доходов--надзор--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--противодействие финансированию терроризма--финансирование терроризма--финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются правовые основы и стадии системы противодействия отмыванию преступных доходов, анализируются полномочия главных надзорных органов в данной сфере.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Достов В. Л., Шуст П. М.
Заглавие : Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика
Серия: Практика
.
Организация и управление
Место публикации : Банковское дело. - 2016. - № 3. - С.76-81: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2016/3). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 81 (7 назв.)
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--идентификация клиентов--клиенты банков--международные организации--надлежащая проверка клиентов--отмывание денег--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--розничные финансовые услуги--российская практика--российское законодательство--рынок финансовых услуг--финансирование терроризма
Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
: указ Президента РФ от 18.11.2015, № 562
Коллективы : Российская Федерация (2012- ; В. В. Путин). Президент
Серия: Нормативные документы
Разночтения заглавия :: Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
Место публикации : Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 2, февраль. - С.69-73. - ISSN 2313-0741 (Шифр evpo/2016/2). - ISSN 2313-0741
Примечания : Прил.
УДК : 351.74
ББК : 67.401.13
Предметные рубрики: Право
Управление административно-политической сферой
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): межведомственные комиссии--официальные материалы--противодействие терроризму--противодействие финансированию терроризма--указы президента--финансирование терроризма
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рождественская, Татьяна Эдуардовна (доктор юридических наук), Гузнов, Алексей Геннадьевич
Заглавие : Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Административная практика
Место публикации : Административное право и процесс. - 2016. - № 4. - С.35-40. - ISSN 2071-1166 (Шифр appc/2016/4). - ISSN 2071-1166
Примечания : Библиогр.: с. 40
УДК : 351.9
ББК : 67.401.06
Предметные рубрики: Право
Законность и дисциплина в сфере управления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административный надзор--банковский надзор--кредитные организации--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--противодействие легализации преступных доходов--противодействие финансированию терроризма--центральные банки
Аннотация: Вопросы правового регулирования системы противодействия легализации преступных доходов в российских кредитных организациях.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Туганов Ю. Н., Аулов В. К.
Заглавие : Юридическая практика в сфере уголовной ответственности за финансирование террористического сообщества и террористических организаций: краткий анализ составляющих
Серия: Военно-уголовное право
Место публикации : Право в Вооруженных Силах. - 2016. - № 4. - С.85-89. - ISSN 2219-5947 (Шифр prvs/2016/4). - ISSN 2219-5947
Примечания : Библиогр. в сносках. -Библиогр.: с. 126-127 (6 назв.)
УДК : 341.3
ББК : 67.408.16
Предметные рубрики: Право
Преступления против мира и безопасности человечества
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): военные суды--законы--кодексы--противодействие финансированию терроризма--террористические организации--террористическое сообщество--финансирование терроризма--юридическая практика
Аннотация: Рассматриваются проблемы реализации уголовной ответственности за финансирование террористических сообществ и террористических организаций через призму теоретических конструкций юридической практики. Обосновываются варианты квалификации действий по финансированию террористического сообщества и террористической организации после передачи данной категории дел военным судам.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пискарев, Василий Иванович
Заглавие : В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины...
Серия: Политика
Место публикации : Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С.18-21: цв. фото. - ISSN 0236-0918 (Шифр rfse/2016/12). - ISSN 0236-0918
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): нко--девальвация рубля--институт конфискации--интервью--коррупция--незаконные доходы--некоммерческие организации--отмывание денежных средств--отмывание незаконных доходов--преступления в экономической сфере--преступные доходы--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Родина, Елена
Заглавие : Два бича ПОД/ФТ
Серия: Право и надзор
Место публикации : Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С.94-95 (Шифр baob/2017/8)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): под/фт--иностранные банки--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--российские банки--финансовое мошенничество
Аннотация: Международное и российское законодательство направлено на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. О коррупции и преобразовании нелегально полученных денег в легальные.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный