Поисковый запрос: (<.>K=противодействие финансированию терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Степанков Д. В. Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма/Степанков Д. В. // Банковское право, 2006,N N 6.-С.2-5
|
2.
| Морозов А. В. Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма/А. В. Морозов // Финансы и кредит, 2008,N N 34.-С.60-64
|
3.
| Жукова В. П. Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза/Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика, 2009,N N 12.-С.101-105
|
4.
| Быченко Е. Г. Нет! - отмыванию денег террористов/Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство, 2009,N N 11, вып. 2.-С.18-22
|
5.
| Жукова В. П. Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза/Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика, 2009,N N 12.-С.101-105
|
6.
| Быченко Е. Г. Нет! - отмыванию денег террористов/Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство, 2009,N N 11, вып. 2.-С.18-22
|
7.
| Рукавишникова И. В. Коммерческие организации как субъекты финансового контроля: международно-правовой аспект/И. В. Рукавишникова // Финансовое право, 2010,N N 5.-С.37-38
|
8.
| Подобед Т. С. Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терроризма и их учет при его предупреждении/Т. С. Подобед // Российский следователь, 2012,N № 7.-С.44-48
|
9.
| Старцев Г. В. Экономические аспекты противодействия финансированию терроризма/Старцев Геннадий Викторович // Административное право и процесс, 2013,N № 1.-С.39-43
|
10.
| Исаков В. Уровень бреда превысил уровень жизни/В. Исаков // Банковское обозрение, 2013,N № 7.-С.32-37
|
11.
| Исаева Е. В. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии/Исаева Евгения Владимировна // Банковское право, 2014,N № 1.-С.61-67
|
12.
| Чертопруд С. Агенты государств/С. Чертопруд // Банковское обозрение, 2014,N № 6.-С.28-32
|
13.
| Прошунин М. М. Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания/Прошунин Максим Михайлович, Татчук Максим Александрович // Банковское право, 2014,N № 5.-С.24-33
|
14.
| Винникова И. В. Особенности надзора за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/И. В. Винникова // Вопросы экономики и права, 2014,N № 11.-С.22-25
|
15.
| Достов В. Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика/В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело, 2016,N № 3.-С.76-81
|
16.
| Российская Федерация. Президент(2012- ; В. В. Путин). О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма/Российская Федерация (2012- ; В. В. Путин), Президент // Экономический вестник правоохранительных органов, 2016,N № 2, февраль.-С.69-73
|
17.
| Рождественская Т. Э. Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич // Административное право и процесс, 2016,N № 4.-С.35-40
|
18.
| Туганов Ю. Н. Юридическая практика в сфере уголовной ответственности за финансирование террористического сообщества и террористических организаций: краткий анализ составляющих/Ю. Н. Туганов, В. К. Аулов // Право в Вооруженных Силах, 2016,N № 4.-С.85-89
|
19.
| Пискарев В. И. В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины.../В. И. Пискарев // Российская Федерация сегодня, 2016,N № 12.-С.18-21
|
20.
| Родина Е. Два бича ПОД/ФТ/Е. Родина // Банковское обозрение, 2017,N № 8.-С.94-95
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный