Поисковый запрос: (<.>K=противодействие отмыванию доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 54
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кузьмин В.
Заглавие : За борьбу с отмыванием денег банки платят 8 млрд. рублей
: Виктор Кузьмин: Красбанк тратит на выполнение закона о борьбе с отмыванием доходов более 8 млн. рублей; вся банковская система - не менее 8 млрд.
Серия: Банковский рынок
Место публикации : Банковское обозрение. - 2005. - N 8. - С. 38-41 (Шифр baob/2005/8)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-baob05_000_008_0038_1Библиотека Белорусского государственного экономического университетаN 8. - С. 38-41baob05_000_008_0038_1, 8, 38-41
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансирование терроризма--отмывание доходов--противодействие отмыванию доходов--подфт--легализация доходов--расходы банков--банковская деятельность--банковские операции--отмывание денег--кадровое обеспечение--российские банки
Аннотация: Впервые конкретный банк по просьбе "Банковского обозрения" посчитал, сколько он тратит на борьбу с отмыванием денег. Руководитель службы финансового мониторинга Красбанка Виктор Кузьмин рассказал о противоотмывочной кухне своего банка.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дракина М. Н.
Заглавие : Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере
Место публикации : Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29 (Шифр bapr/2005/5)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-bapr05_000_005_0023_1Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. ГорькогоN 5. - С. 23-29bapr05_000_005_0023_1, 5, 23-29
ISSN: 1812-3945
УДК : 347.73/.76
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--банки--противодействие отмыванию доходов--противодействие легализации доходов--легализация денежных средств--отмывание денежных средств--отмывание доходов--преступные доходы--незаконные доходы--легализация доходов--криминальные доходы--отмывание денег--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--внутренний контроль--законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорусенко А. (соискатель РАГС)
Заглавие : Платежная система как инструмент повышения конкурентоспособности банка
Серия: Выношу на защиту
Место публикации : Государственная служба. - 2007. - N 1. - С. 96-101 (Шифр gslb/2007/1)
Примечания : Библиогр. в сносках. - s, 2007, , rusRUMARS-gslb07_000_001_0096_1Библиотека Поволжской академии государственной службы им. П. А. СтолыпинаСписок лит. на англ. яз.N 1. - С. 96-101gslb07_000_001_0096_1, 1, 96-101
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): платежная система--конкурентоспособность банков--банковская система--межбанковские расчеты--противодействие отмыванию доходов--нелегальные денежные переводы--денежные переводы
Аннотация: Проблема повышения конкурентоспособности банка предполагает проработку теоретических, а также методических вопросов развития рынка денежных переводов. В статье рассматривается эффективность функционирования платежной системы страны, направления модернизации банковской деятельности и условия ее достижения, проблема согласованности разработки концепции развития расчетных услуг для клиентов банка с политикой противодействия отмыванию нелегальных доходов.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2006 год
: (письмо от 19 декабря 2006 г. N 07-05-06/302)
Коллективы : Министерство финансов РФ. Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности
Серия: Аудит
Место публикации : Аудит. - 2007. - N 1. - С. 4-14 (Шифр audt/2007/1)
Примечания : s, 2007, , rusRUMARS-audt07_000_001_0004_1Научная библиотека Челябинского государственного университетаИсточник : официальный сайт Министерства финансов РФ2006. 12. 19N 1. - С. 4-14audt07_000_001_0004_1, 1, 4-14
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 657.6
ББК : 65.053
Предметные рубрики: Экономика-- Экономический анализ, 2006 г.
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): официальные материалы--письма--рекомендации--аудит бухгалтерской отчетности--бухгалтерский учет--бухгалтерская отчетность--годовая отчетность--отчеты--организация аудита--стандарты аудиторской деятельности--аудируемые лица--противодействие отмыванию доходов--отмывание доходов--легализация доходов--преступные доходы--аудиторские заключения--учетная политика--формы отчетности--полнота отчетности--бухгалтерский баланс
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Посадская М.
Заглавие : Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц
Серия: Актуальная тема
Разночтения заглавия :: Отдельные вопросы противодействия легализации преступных доходов при осуществлении переводов физических лиц
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2008. - N 9. - С.8-13. - ISSN 1561-4476. - ISSN 1561-4476
Примечания : Продолж. Начало: N 4-12, 2007; N 1-8, 2008
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы--переводы физических лиц--легализация преступных доходов--противодействие отмыванию доходов--идентификация физических лиц
Аннотация: Даются разъяснения о банковских операциях, подлежащих обязательному дополнительному контролю.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Посадская М.
Заглавие : Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц
: Отдельные вопросы противодействия легализации преступных доходов при осуществлении переводов физических лиц (окончание)
Серия: Актуальная тема
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2008. - N 11. - С.8-11. - ISSN 1561-4476. - ISSN 1561-4476
Примечания : Продолж. Начало: N 4-12, 2007; N 1-10, 2008
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы--переводы физических лиц--легализация преступных доходов--противодействие отмыванию доходов--идентификация физических лиц
Аннотация: Рассматриваются вопросы ведения бухгалтерского учета и различные аспекты переводов физическими лицами.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Морозов А. В.
Заглавие : Имплементация инновационных финансовых инструментов в кредитной организации в целях противодействия легализации теневых финансовых потоков
Серия: Финансовый мониторинг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 46. - С.38-47
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): клиентская база--коммерческие банки--кредитные организации--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--противодействие отмыванию доходов--тарифная политика--теневые финансовые потоки--финансирование терроризма--финансовая политика банков--финансовые инструменты
Аннотация: Рассматриваются инновационные методы построения эффективной тарифной политики, с учетом факторов конкуренции на розничном рынке, а также идентификации типов потребительского поведения контрагентов для моделирования организации финансовой деятельности коммерческого банка, ориентированной на снижении в обороте теневых финансовых потоков без потери конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг. Характеризуется использование финансовых инструментов для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Газиян, Снежана
Заглавие : Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Серия: Контроль и аудит
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2009. - N 3. - С.37-44. - ISSN 1561-4476. - ISSN 1561-4476
УДК : 657.6
ББК : 65.052.8
Предметные рубрики: Экономика
Аудит
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): внутренний аудит--внутренний контроль предприятий--внешний аудит--под/фт--противодействие отмыванию доходов--финансовый терроризм
Аннотация: Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ стал неотъемлемой частью и необходимым инструментом общей системы внутреннго контроля.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Морозов А. В.
Заглавие : Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Серия: Финансовый мониторинг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 34. - С.60-64
Примечания : Библиогр.: с. 64 (6 назв. )
УДК : 657.6
ББК : 65.053
Предметные рубрики: Экономика
Экономический анализ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковский надзор--комплаенс-риск--кредитные организации--отмывание доходов--противодействие отмыванию доходов--противодействие терроризму--противодействие финансированию терроризма--финансовая информация--финансовое состояние клиентов--финансовые организации--финансовый анализ
Аннотация: В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Быченко Е. Г.
Заглавие : Нет! - отмыванию денег террористов
: совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации
Серия: Государство и экономическая преступность
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С.18-22. - ISSN 1994-6937ISSN 1995-0055 (Шифр ropr/2009/11/2). - ISSN 1994-6937ISSN 1995-0055. - ISSN 1994-6937ISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация доходов--отмывание доходов--незаконные финансовые операции--экономические преступления--терроризм--финансирование терроризма--противодействие легализации доходов--противодействие отмыванию доходов--противодействие финансированию терроризма--федеральные органы--государственные ведомства--межведомственное взаимодействие--обмен информацией--информационные технологии--единое информационное пространство--правовое обеспечение--официальные материалы--законы--финансовая безопасность
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Быченко Е. Г.
Заглавие : Нет! - отмыванию денег террористов
: совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации
Серия: Государство и экономическая преступность
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С.18-22. - ISSN 1994-6937. - ISSN 1994-6937
Примечания : Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация доходов--отмывание доходов--незаконные финансовые операции--экономические преступления--терроризм--финансирование терроризма--противодействие легализации доходов--противодействие отмыванию доходов--противодействие финансированию терроризма--федеральные органы--государственные ведомства--межведомственное взаимодействие--обмен информацией--информационные технологии--единое информационное пространство--правовое обеспечение--официальные материалы--законы--финансовая безопасность
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Копина А. А.
Заглавие : Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 5. - С.27-33. - ISSN 1813-1220 (Шифр fipr/2009/5). - ISSN 1813-1220
Примечания : Библиогр.: с. 32-33 (19 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): выездные проверки--законы--камеральные проверки--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--противодействие отмыванию доходов--уступка денежных требований--финансирование терроризма--финансовая безопасность государства--финансовые агенты--финансовый контроль
Аннотация: В статье рассматриваются компании, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований, как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются обязанности, установленные законом, проведению надзора Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М. (канд. юрид. наук)
Заглавие : Организационно-правовые вопросы деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в финансовых организациях: российский и зарубежный опыт
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 5. - С.33-37. - ISSN 1813-1220 (Шифр fipr/2009/5). - ISSN 1813-1220
Примечания : Библиогр.: с. 37 (13 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские сотрудники--внутренний контроль--должностные лица--квалификационные требования--кредитные организации--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие отмыванию доходов--сотрудники кредитных организаций--финансирование терроризма--финансовая безопасность государства--финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются квалификационные требования, предъявляемые к должностному лицу, его функции. Предлагается ряд путей совершенствования действующего нормативного правового регулирования в сфере деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин, Максим Михайлович (кандидат юридических наук)
Заглавие : Правовые вопросы применения мер воздействия за нарушение законодательства о финансовом мониторинге
Серия: Финансовое право
Место публикации : Российское правосудие. - 2010. - N 3 (47). - С.89-97: 1 табл. - ISSN 2072-909X (Шифр rpra/2010/3). - ISSN 2072-909X
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 347.73 + 343.34 + 342.9
ББК : 67.402 + 67.408.13 + 67.401.04
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Ответственность по административному праву
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--меры воздействия--нарушение законодательства--агенты финансового мониторинга--кредитные организации--страховые организации--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--противодействие отмыванию доходов--преступные доходы--отмывание денег--борьба с отмыванием денег--терроризм--финансирование терроризма--административная ответственность--административные штрафы--предупредительные меры--банковские лицензии--отзыв банковских лицензий--судебная практика
Аннотация: Рассматриваются вопросы применения мер воздействия в отношении агентов финансового мониторинга, нарушивших законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Дается характеристика основным видам мер воздействия, а также рассматриваются вопросы привлечения к административной ответственности за соответствующие нарушения.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голец Г.
Заглавие : Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга
Серия: Гражданское право
Место публикации : Человек и закон. - 2010. - N 9. - С.31-34. - ISSN 0132-0831 (Шифр chzk/2010/9). - ISSN 0132-0831
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право --Россия
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--отмывание доходов--финансовый мониторинг--правовое регулирование--противодействие отмыванию доходов--противодействие легализации доходов
Аннотация: На сегодняшний день Россия еще не в полной мере соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием денег, хотя и достигла значительных успехов в создании и совершенствовании института противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Каратаев М. В.
Заглавие : Операции центральных банков как инструмент отмывания денег
Серия: Банковский менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2010. - N 46. - С.65-74. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2010/46). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 74 (6 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика --Россия
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские операции--банковское обслуживание--вовлечение в отмывание доходов--идентификация выгодополучателей--идентификация клиентов--коммерческие банки--коррупция--легализация преступных доходов--отмывание денег--оценка банковских рисков--преступные доходы--противодействие отмыванию доходов--риски--управление рисками--хищения--центральные банки
Аннотация: Рассматриваются вопросы вовлечения центральных банков различных стран мира в процессы отмывания доходов, полученных незаконным путем. Проводится анализ системы рисков, которые возникают у коммерческих банков в связи с проведением по их счетам указанных операций. На основе результатов анализа предлагается методика оценки риска вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов, определяются механизмы управления указанным риском. Особое внимание уделено вопросу оценки риска вовлечения банков в процесс легализации преступных доходов при обслуживании российских публичных должностных лиц и государственных структур.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сафонов, Максим (кандидат экономических наук; доцент)
Заглавие : Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Серия: Системная проблема. Коррупция
Место публикации : Государственная служба. - 2011. - № 6. - С.41-45. - ISSN 2070-8378 (Шифр gslb/2011/6). - ISSN 2070-8378
УДК : 351 + 336.0/.5
ББК : 67.401.11 + 65.261
Предметные рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности
Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие коррупции--противодействие отмыванию доходов--противодействие легализации доходов--правовое регулирование--надзорные органы--финансовый мониторинг--финансовая разведка--финансовый надзор
Аннотация: Дается анализ основных направлений надзорной деятельности Росфинмониторинга.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Новое в бюджетном законодательстве
: (обзор)
Место публикации : Справочник руководителя бюджетной организации. - 2012. - № 6. - С.44-53 (Шифр srbo/2012/6)
УДК : 34
ББК : 67
Предметные рубрики: Право
Право. Юридические науки в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): официальные документы--обзоры документов--постановления--приказы--федеральные законы--платежные документы--социальное страхование--несчастные случаи на производстве--страховые взносы--легализация--противодействие отмыванию доходов--преступные доходы--налоги на прибыль организации--налоговые ставки--органы исполнительной власти--лицензирование деятельности--коллективные трудовые споры--трудовые споры--бухгалтерский учет--медицинские осмотры--образовательная деятельность--медицинская деятельность
Аннотация: Обзор официальных документов за декабрь 2010, сентябрь-ноябрь 2011 гг.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Технологии комплаенс
: [подборка статей]
Серия: Тема
Разночтения заглавия :: Не нарушайте и не судимы будете: Комплаенс-периметр: недостижимый идеал: Стратегия устойчивого развития: Ключевой элемент: Минимизируем потери: ПОД/ФТ: Бороться и искать…: Бороться и искать…
Место публикации : Банковское обозрение. - 2012. - № 12. - С.46-69 (Шифр baob/2012/12)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): российские банки--управление банком--комплаенс--комплаенс-контроль--службы комплаенс--комплаенс-функции--комплаенс-риски--функции комплаенс--под/фт--противодействие отмыванию доходов--финансирование терроризма--легализация незаконных капиталов--схемы легализации доходов
Аннотация: В подборке рассказывается о текущем состоянии системы комплаенс в российских кредитных организациях и направлениях его развития.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Исаков, Виктор
Заглавие : Уровень бреда превысил уровень жизни
Серия: От первого лица
Место публикации : Банковское обозрение. - 2013. - № 7. - С.32-37 (Шифр baob/2013/7)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Европа --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): под/фт--антиотмывочное законодательство--валютный контроль--интервью--противодействие отмыванию доходов--противодействие финансированию терроризма--счета госчиновников--финансовый мониторинг
Аннотация: Банки захлестнули бумажный вал и волна штрафов за мнимые нарушения ПОД/ФТ, что портит их имидж в глазах инвесторов. О существующих и новых рисках от произвола чиновников рассказал зампред Банка ЗЕНИТ Виктор Исаков.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный