Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Курьянов А. М.
Заглавие : Пруденциальный надзор и надзор в сфере ПОД/ФТ: направления и формы взаимодействия
Серия: Аналитика .
Регулирование и надзор
Место публикации : Банковское дело. - 2020. - № 11 (321). - С.26-31: табл. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2020/11). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 31 (7 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия --Европа
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): под/фт--банки--взаимодействие--международные организации--надзорная деятельность--надзорные органы--направления взаимодействия--обмен информацией--органы пруденциального надзора--отмывание доходов--противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма--пруденциальный надзор--финансирование терроризма--формы взаимодействия
Аннотация: Проблематика взаимодействия органов пруденциального надзора и надзора в сфере противодействия отмыванию доходов/финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Надзорная деятельность Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гусев А. И.
Заглавие : Роль private banking в соблюдении клиентами банков правил ПОД/ФТ
Серия: Практика .
Организация и управление
Место публикации : Банковское дело. - 2022. - № 3 (337). - С.62-66: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2022/3). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 66 (3 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): vip-клиенты--private banking--под/фт--банки--банковский консалтинг--блокировка клиентских счетов--закрытие клиентских счетов--клиентские счета--клиентский консалтинг--клиенты банков--отмывание доходов--правила под/фт--противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма--финансирование терроризма
Аннотация: Усилившееся внимание к закрытию и блокировке банками клиентских счетов предоставило руководству банков хороший повод поинтересоваться, насколько эффективен и прибылен банковский консалтинг в этом направлении. Тем более что в прошлом такая задача ставилась перед розничным и корпоративным блоками неоднократно, и упор делался на адаптацию методик подразделения private banking. Проблемы, связанные с построением эффективного и прибыльного бизнеса на данном направлении.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Газиян, Снежана
Заглавие : Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Серия: Контроль и аудит
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2009. - N 7. - С.48-64. - ISSN 1561-4476. - ISSN 1561-4476
Примечания : Продолж. Начало в NN 3, 4
УДК : 657.6
ББК : 65.052.8
Предметные рубрики: Экономика
Аудит
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--банковские счета--банковские операции--банковские сделки--под/фт--противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма
Аннотация: Опубликованы рабочие документы проверки: таблица ключевых вопросов (по состоянию российской нормативной базы и практики ПОД/ФТ на 1 октября 2008 года. ).
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Газиян, Снежана
Заглавие : Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Серия: Контроль и аудит
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2009. - N 9. - С.47-60. - ISSN 1561-4476. - ISSN 1561-4476
Примечания : Продолж. Начало в NN 3-4, 7
УДК : 657.6
ББК : 65.052.8
Предметные рубрики: Экономика
Аудит
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--продажа иностранной валюты--банковские операции--переводы денежных средств--под/фт--противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма
Аннотация: Опубликованы рабочие документы проверки: таблица ключевых вопросов (по состоянию российской нормативной базы и практики ПОД/ФТ на 1 октября 2008 года. ).
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)