Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие отмыванию денег<.>)

Общее количество найденных документов : 24
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-24

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : ЦБ отозвал лицензию у ИнтеРус-Банка за нарушения закона о противодействии отмыванию денег
Коллективы : AK&M
Серия: Новости
Место публикации : Аудит. - 2005. - N 9. - С. 3 (Шифр audt/2005/9)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-audt05_000_009_0003_1Научная библиотека Челябинского государственного университетаN 9. - С. 3audt05_000_009_0003_1, 9, 3
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2005 г.
Географич. рубрики: Россия
Москва (город)
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): лицензии--осуществление банковских операций--банковские операции--коммерческие банки--банки--кредитные организации--организации--нарушение законов--законы--противодействие отмыванию денег--отмывание денег--деньги--финансирование терроризма--терроризм
Аннотация: Установив многочисленные факты нарушения Коммерческим банком развития гуманитарных программ "ИнтерРУС-банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, Центральный банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Глотов, Владимир Иванович, Буймов, Николай Анатольевич, Волкова, Мария Игоревна, Березняцкий, Александр Николаевич
Заглавие : COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ
Серия: Диапазоны безопасности
Место публикации : Федерализм. - 2020. - № 3. - С.117-144: 27 рис. - ISSN 2073-1051 (Шифр frum/2020/3). - ISSN 2073-1051
Примечания : Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.)
УДК : 338(470+571) + 336 + 343.7
ББК : 65.9(2Рос) + 65.26 + 67.408.12
Предметные рубрики: Экономика
Экономика России --Россия --Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Финансы в целом --Россия --Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Право
Экономические преступления --Россия --Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): киберпреступления--мошенничество--отмывание преступных доходов--пандемия covid-19--последствия пандемии covid-19--предикатные преступления--преступные доходы--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--регионы--риск-ориентированная оценка--статистический анализ--сфера под/фт--угрозы экономической безопасности--федеральные округа--финансовая безопасность--финансовый мониторинг--экономическая безопасность--экономические преступления
Аннотация: Представлен аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования экономики на последствия эпидемии коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия вируса COVID-19 на сферу противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проанализировано число зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассмотрены результаты статистического анализа данных об инфицировании COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа, дана оценка некоторых последствий распространения коронавируса на его территории.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор)
Заглавие : "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов : вопросы соблюдения частных и публичных интересов
Серия: Актуальные проблемы банковского и гражданского права
Место публикации : Банковское право. - 2018. - № 4. - С.9-17 (Шифр bapr/2018/4)
Примечания : Библиогр.: с. 17 (1 назв.)Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право --Россия
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские операции--банковские счета--кредитные организации--отказные полномочия банков--отмывание доходов--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма
Аннотация: В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кредитные организации вправе в установленных случаях отказать клиенту в открытии счета (вклада), либо в проведении операции по счету, а также закрыть банковский счет клиента. Рассмотрены причины недовольства клиентов и правовые проблемы, связанные с применением нового порядка обжалования.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор)
Заглавие : Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке
Серия: Актуальные проблемы банковской практики
Место публикации : Банковское право. - 2019. - № 6. - С.14-22. - ISSN 1812-3945 (Шифр bapr/2019/6). - ISSN 1812-3945
Примечания : Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.)Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право --Россия
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковская безопасность--банковские риски--легализация преступных доходов--отмывание доходов--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--управление банковскими рисками--финансирование терроризма
Аннотация: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является одним из наиболее сложных банковских рисков. Отсутствие должного понятийного аппарата, прозрачного механизма оценки и анализа данного риска, а также правовая неопределенность в регулировании приводят к снижению уровня банковской безопасности. Сформулирован вывод о необходимости развития доктрины управления банковскими рисками и совершенствования действующего в данной сфере законодательства.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Аникиевич А. М.
Заглавие : Методы борьбы с отмыванием средств в трансакциях с цифровым рублем
Серия: Аналитика .
Денежное обращение
Место публикации : Банковское дело. - 2024. - № 1 (359). - С.24-28: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2024/1). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 28 (10 назв.)
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): безопасность трансакций--денежные средства--отмывание денежных средств--противодействие отмыванию денег--трансакции--цифровой рубль--цифровые валюты--цифровые трансакции
Аннотация: Комплексный анализ современных методов противодействия отмыванию денежных средств при проведении трансакций с цифровым рублем. Ключевые проблемные аспекты в сфере безопасности трансакций с цифровой валютой и актуальные методы их решения.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Булаев, Андрей Анатольевич
Заглавие : Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Серия: Теория и практика
Место публикации : Закон. - 2008. - N 10. - С.183-188: фот. - ISSN 0869-4400. - ISSN 0869-4400
Примечания : Библиогр. в сносках (6 назв. )
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--нелегальные доходы--отмывание денег--противодействие отмыванию денег--финансовый мониторинг--государственный финансовый мониторинг--преступления
Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией денег особенно актуальны для отечественной правовой системы. Автор статьи знакомит со структурой органов, которые призваны предотвращать ввод в обращение таких денежных средств.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент)
Заглавие : Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем
Серия: Актуальные вопросы банковского и уголовного права
Место публикации : Банковское право. - 2018. - № 5. - С.24-31 (Шифр bapr/2018/5)
Примечания : Библиогр.: с. 31 (3 назв.)Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право --Россия
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские счета--замораживание вкладов--контроль за денежными операциями--кредитные организации--неблагонадежные клиенты банков--операции с денежными средствами--отказные полномочия банков--отмывание доходов--подозрительные банковские операции--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Достов В. Л., Шуст П. М.
Заглавие : Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика
Серия: Практика .
Организация и управление
Место публикации : Банковское дело. - 2016. - № 3. - С.76-81: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2016/3). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 81 (7 назв.)
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--идентификация клиентов--клиенты банков--международные организации--надлежащая проверка клиентов--отмывание денег--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--розничные финансовые услуги--российская практика--российское законодательство--рынок финансовых услуг--финансирование терроризма
Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Есаян, Армен Карленович
Заглавие : Финансовое мошенничество: понятие и виды
Параллельн. заглавия :Financial fraud: the concept and types
Серия: Соотношение международного и внутригосударственного права
Разночтения заглавия :: Понятие и виды
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2022. - № 4. - С.27-29 (Шифр mpcp/2022/4)
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): aml--anti-money laundering--международное сотрудничество--противодействие отмыванию денег--сотрудничество государств--финансовое мошенничество--финансовые преступления
Аннотация: Раскрывается понятие и типы мошенничества, в частности, финансовое мошенничество, отмечается роль конвергенции функций борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия мошенничеству.
Найти похожие

11.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кинсбурская, Вероника Андреевна (кандидат юридических наук)
Заглавие : Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве
Серия: Актуальное мнение
Место публикации : Юрист. - 2023. - № 8. - С.62-67. - ISSN 1812-3929 (Шифр urst/2023/8). - ISSN 1812-3929
УДК : 347.9
ББК : 67.410
Предметные рубрики: Право
Процессуальное право и судопроизводство в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): под/фт/фрому--административное судопроизводство--государственные органы--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--процессуальная активность суда--процессуальный статус--финансирование терроризма--цивилистическое судопроизводство
Аннотация: В статье анализируются пределы и формы процессуальной активности суда при рассмотрении дел, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве. Особое внимание уделяется процессуальному статусу привлекаемых к участию в деле государственных органов, не являющихся сторонами спора. Предложены изменения в процессуальное законодательство, создающие дополнительные гарантии объективности при разрешении споров, возникающих как из гражданских правоотношений, так и связанных с обжалованием актов публичной администрации.
Найти похожие

12.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ковалева С. Е.
Заглавие : Управление комплаенс-риском кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Серия: Экономика
Место публикации : Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2013. - № 1. - С.109-111. - ISSN 1997-2377 (Шифр guis/2013/1). - ISSN 1997-2377
Примечания : Библиогр.: с. 111
УДК : 336.7 + 336
ББК : 65.262 + 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административные меры--комплаенс-риски--кредитные организации--противодействие отмыванию денег--терроризм
Аннотация: Изменение механизмов надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ужесточение санкций за нарушения антилегализационного законодательства обусловили необходимость выделения нового вида банковского риска - комплаенс-риска. Рассматривается природа и и сущность данного риска, методы управления им.
Найти похожие

13.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Минаева, Екатерина
Заглавие : Бенефициар, открой личико
Серия: Право и надзор
Место публикации : Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С.96-97 (Шифр baob/2017/8)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): под/фт--бенефициарные собственники--клиенты банка--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--российские банки--финансовое мошенничество
Аннотация: В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Найти похожие

14.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пискарев, Василий Иванович
Заглавие : В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины...
Серия: Политика
Место публикации : Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С.18-21: цв. фото. - ISSN 0236-0918 (Шифр rfse/2016/12). - ISSN 0236-0918
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): нко--девальвация рубля--институт конфискации--интервью--коррупция--незаконные доходы--некоммерческие организации--отмывание денежных средств--отмывание незаконных доходов--преступления в экономической сфере--преступные доходы--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Найти похожие

15.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пустозеров, Евгений
Заглавие : Актуальные задачи ПОД/ФТ и способы их решения
Серия: Тема номера .
Управление рисками
Место публикации : Банковские технологии. - 2015. - № 7. - С.36-37 (Шифр bath/2015/7)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): категории риска--кредитные учреждения--мониторинг поведения клиента--противодействие отмыванию денег--управление рисками
Аннотация: О требованиях финансовых организаций в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). О классификации клиентов по категориям риска.
Найти похожие

16.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ревин, Валерий Петрович (доктор юридических наук; профессор; заслуженный деятель науки РФ), Стахов, Яков Григорьевич
Заглавие : Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем
Место публикации : Российский следователь. - 2012. - № 1. - С.9-12. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2012/1). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денежных средств--легализация преступных доходов--превенции преступности--противодействие отмыванию денег--теневой бизнес--перевод наличных средств в безналичную форму--обмен наличности на чеки--правоохранительные органы--незаконные денежные операции--электронные деньги
Аннотация: Проблемы негативного влияния денежных средств, полученных незаконным путем, на экономические отношения и преступность в России. Определены способы отмывания финансовых средств, их введения в легальный оборот и меры по оптимизации экономических отношений и превентивной деятельности правоохранительных органов.
Найти похожие

17.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Родина, Елена
Заглавие : Два бича ПОД/ФТ
Серия: Право и надзор
Место публикации : Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С.94-95 (Шифр baob/2017/8)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): под/фт--иностранные банки--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--российские банки--финансовое мошенничество
Аннотация: Международное и российское законодательство направлено на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. О коррупции и преобразовании нелегально полученных денег в легальные.
Найти похожие

18.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Савинский С. П. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР
Серия: За рубежом
Место публикации : Банковское дело. - 2005. - N 1. - С. 46-50 (Шифр bndl/2005/1)
Примечания : RUMARS-bndl05_000_001_0046_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336 + 327
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2004 г.
Политика-- Внешняя политика. Международные отношения
Географич. рубрики: Российская Федерация
Москва
Китай
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--финансирование терроризма--отмывание денег--заседания--противодействие отмыванию денег
Аннотация: 6 октября 2004 г. в Москве состоялось заседание Евро-Азиатской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На сессии было официально объявлено о присоединении к этой организации Китая. От лица правительства КНР документ был подписан заместителем директора Народного банка Китая (НБК) .
Найти похожие

19.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : События
Серия: События
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 7. - С. 4-5 (Шифр buib/2005/7)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-buib05_000_007_0004_1Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистетаN 7 . - С. 4-5buib05_000_007_0004_1, 7, 4-5, sbo@mail. rb. ru
ISSN: 1561-4476
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Российская Федерация
Россия
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--риски--правовые риски--кредитные риски--контроль--логический контроль--противодействие отмыванию денег--управление ликвидностью--ликвидность
Аннотация: Освещаются события, произошедшие в банковском сообществе.
Найти похожие

20.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Танющева Н. Ю. (доцент; кандидат экономических наук), Куницына Н. Н.
Заглавие : Противодействие отмыванию денег и финансовый мониторинг
Серия: Корпоративные финансы
Место публикации : Финансы. - 2020. - № 7. - С.36-43. - ISSN 0869-446X (Шифр fina/2020/7). - ISSN 0869-446X
Примечания : Библиогр.: с. 43 (13 назв.). - Примеч. в сносках
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): деньги--инструменты финансовой науки--легализация доходов--методы финансовой науки--противодействие отмыванию денег--финансовая наука--финансовый мониторинг
Аннотация: Авторы рассматривают термины "противодействие отмыванию денег" и "финансовый мониторинг", данные в различных источниках и разными учеными, и приходят к выводу, что противодействие отмыванию денег целесообразно исследовать методами и инструментами финансовой науки и признать самостоятельной научной категорией, и предлагают свое видение определения этого понятия. Авторы статьи подчеркивают нецелесообразность замены закрепленных законодательно на международном уровне, действующих и вводимых понятий в сфере противодействия отмыванию денег на категории из области финансового мониторинга.
Найти похожие

1-20 21-24

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)