Поисковый запрос: (<.>K=противодействие отмыванию денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 24
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Ярлыков С. Ю. История и причины возникновения нового в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов/С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит, 2008,N N 11.-С.7-10
|
2.
| Шестакова Е. С оглядкой на FATCA/Е. Шестакова // Банковское обозрение, 2017,N № 8.-С.98-99
|
3.
| Чертопруд С. Агенты государств/С. Чертопруд // Банковское обозрение, 2014,N № 6.-С.28-32
|
4.
| Хисамова З. И. Концепция цифровых валют центральных банков: основные риски в части соблюдения требований AML ("противодействия отмыванию денег") и KYC ("знай своего клиента")/З. И. Хисамова // Актуальные проблемы экономики и права, 2020. т.Т. 14,N № 3.-С.508-515
|
5.
| Танющева Н. Ю. Противодействие отмыванию денег и финансовый мониторинг/Н. Ю. Танющева, Н. Н. Куницына // Финансы, 2020,N № 7.-С.36-43
|
6.
| События // Бухгалтерия и банки, 2005,N N 7.-С.4-5
|
7.
| Савинский С. П. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР/С. П. Савинский // Банковское дело, 2005,N N 1.-С.46-50
|
8.
| Родина Е. Два бича ПОД/ФТ/Е. Родина // Банковское обозрение, 2017,N № 8.-С.94-95
|
9.
| Ревин В. П. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем/В. П. Ревин, Я. Г. Стахов // Российский следователь, 2012,N № 1.-С.9-12
|
10.
| Пустозеров Е. Актуальные задачи ПОД/ФТ и способы их решения/Евгений Пустозеров // Банковские технологии, 2015,N № 7.-С.36-37
|
11.
| Пискарев В. И. В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины.../В. И. Пискарев // Российская Федерация сегодня, 2016,N № 12.-С.18-21
|
12.
| Минаева Е. Бенефициар, открой личико/Е. Минаева // Банковское обозрение, 2017,N № 8.-С.96-97
|
13.
| Ковалева С. Е. Управление комплаенс-риском кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем/С. Е. Ковалева // Гуманитарные и социально-экономические науки, 2013,N № 1.-С.109-111
|
14.
| Кинсбурская В. А. Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве/В. А. Кинсбурская // Юрист, 2023,N № 8.-С.62-67
|
15.
| Есаян А. К. Финансовое мошенничество: понятие и виды/А. К. Есаян // Международное публичное и частное право, 2022,N № 4.-С.27-29
|
16.
| Достов В. Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика/В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело, 2016,N № 3.-С.76-81
|
17.
| Горохова С. С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем/Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право, 2018,N № 5.-С.24-31
|
18.
| Горохова С. С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем/Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право, 2018,N № 5.-С.24-31
|
19.
| Булаев А. А. Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма/А. А. Булаев // Закон, 2008,N N 10.-С.183-188
|
20.
| Аникиевич А. М. Методы борьбы с отмыванием средств в трансакциях с цифровым рублем/А. М. Аникиевич // Банковское дело, 2024,N № 1 (359).-С.24-28
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный