Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-44

Бабичева, Ю. А. (доктор экономических наук).
Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы [Текст] / Ю. А. Бабичева // Финансы и кредит. - 2013. - № 16. - С. 2-7. - Библиогр.: с. 7 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- нелегальный оборот -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность
Аннотация: В статье анализируется международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов, в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Барышева, Ксения Александровна.
Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности [Текст] / Барышева Ксения Александровна, Максимов Дмитрий Михайлович // Закон. - 2017. - № 10. - С. 110-121. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр. : с. 120-121 (22 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a341.9

ББК 67.93
Рубрики: Право
Международное частное право--Великобритания--Германия--Россия; США
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- внутренний контроль -- зеркальные сделки -- комплаенс -- легализация преступных доходов -- манипулирование рынками -- национальное законодательство -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- соглашения о признании вины -- сомнительные операции -- трансграничные сделки -- уголовная ответственность -- финансовые рынки
Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка.

Доп.точки доступа:
Максимов, Дмитрий Михайлович; Deutsche BankДойче Банк; Банк Германии
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бобрышева, Галина (заместитель директора).
Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля [Текст] = Financial monitoring as an element of State control / Г. Бобрышева // Государственная служба. - 2014. - № 1. - С. 37-39 . - ISSN 2070-8378

УДК

^a336.0/.5

^a339.7

ББК 65.261 + 65.268
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международные финансовые институты -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовые рынки -- финансовый мониторинг
Аннотация: Автор рассматривает современные проблемы установления международного контроля над финансовыми потоками с целью предотвращения криминального оборота денег, противодействия легализации преступных доходов, сокрытия их от налоговых органов стран получения. Раскрыта роль международных организаций в усилении борьбы с отмыванием денег.

Доп.точки доступа:
Государственный аудит: теория и практика мирового развития и опыт России, панельная дискуссия
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бызова, Мария Владимировна.
Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика [Текст] / М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность. - 2023. - № 7. - С. 32-37. - Библиогр.: с. 73 (9 назв.) . - ISSN 0869-4486

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- правовые средства -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- привлечение к уголовной ответственности -- противодействие легализации преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.

Доп.точки доступа:
Калашников, Виктор Сергеевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гавриленко, Д. А. (главный специалист по антимонопольным рискам).
Антимонопольный комплаенс как элемент корпоративного управления [Текст] / Д. А. Гавриленко // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2019. - № 5. - С. 42-45 . - ISSN 1726-9059

УДК

^a658.114

ББК 65.292
Рубрики: Экономика
Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл.слова (ненормированные):
антимонопольное законодательство -- антимонопольные риски -- антимонопольный комплаенс -- конкуренции -- нарушения законодательства -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие мошенничествам -- системы корпоративного управления -- управление рисками
Аннотация: Анализируются преимущества внедрения антимонопольного комплаенса как фактора повышения уровня корпоративного управления. Преимущества наличия развитой системы корпоративного управления. Подходы к внедрению комплаенс-функций. Антимонопольные риски, их существенность и вероятность. Регулирование антимонопольного комплаенса. Охват большого числа бизнес-процессов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 42. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 30 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское законодательство -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- некоммерческие организации -- организации - иностранные агенты -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Анализируются проблемы банковского контроля и менеджмента в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявляются недостатки законодательной базы в данной сфере и обосновывается внесение изменений в нормативные документы.

Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Дедиков, С.
Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля [Текст] : правовые аспекты / С. Дедиков // Хозяйство и право. - 2018. - № 7. - С. 57-77. - Библиогр.: с. 77 (7назв.) . - ISSN 0134-2398

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
виды идентификации -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- субъекты идентификации
Аннотация: Исследуются правовые аспекты идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются существующие правовые проблемы, вносятся предложения о способах их решения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ефремов, Владимир.
Банк ограничил операции со ссылкой на легализацию. Как оспорить его действия [Текст] / Владимир Ефремов, Игорь Вершинин // Арбитражная практика для юристов. - 2021. - № 1. - С. 54-59. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч. . - ISSN 1608-6732

УДК

^a347.91/.95

ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
ограничение банковских операций -- происхождение денежных средств -- противодействие легализации преступных доходов -- распоряжение денежными средствами -- цели расходования денежных средств
Аннотация: Отмечается, что банки отказываются работать с клиентами при малейших подозрениях в сомнительности операций или незаконном происхождении средств. Такие действия зачастую обусловлены формальными основаниями. Рассмотрено, как оспорить действия банка в суде.

Доп.точки доступа:
Вершинин, Игорь
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Инициативный суд в состязательном процессе: разъяснение ВС РФ о противодействии легализации преступных доходов [Текст] / Е. Борисова [и др.] // Закон. - 2020. - № 8. - С. 21-30. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a347.9

ББК 67.410
Рубрики: Право
Процессуальное право и судопроизводство в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- незаконные финансовые операции -- противодействие легализации преступных доходов -- процессуальная активность судов -- состязательный процесс -- судебная практика
Аннотация: Эксперты в области права дают оценку процессуальной активности, которую Верховный Суд РФ рекомендует проявлять судам в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, если есть подозрение, что требования предъявлены истцом для легализации преступных доходов и вывода их за рубеж.

Доп.точки доступа:
Борисова, Елена \.\; Тузов, Даниил \.\; Ярков, Владимир \.\; Михеенкова, Мария \.\; Русецкий, Александр \.\; Тухватуллин, Тимур \.\; Авилкин, Владимир \.\; ВС РФ; Верховный Суд Российской Федерации; Российская Федерация \верховный суд\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Исаева, Евгения Владимировна.
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии [Текст] / Исаева Евгения Владимировна // Банковское право. - 2014. - № 1. - С. 61-67. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Индия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское право -- доходы -- кредитные организации -- нормативное регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие отмыванию преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм
Аннотация: Статья посвящена изучению деятельности кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии. Особое внимание уделено разным уровням нормативного регулирования этой деятельности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Кукин, А. В.
Вклад в обход закона [Текст] / А. В. Кукин, О. П. Плешанова // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2018. - № 4. - С. 21-26 . - ISSN 2500-2643

УДК

^a347.91/.95

ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские вклады -- банковские депозиты -- банковские счета -- кодексы -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- физические лица
Аннотация: Комментарий к определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 30. 01. 2018 № 78-КГ17-90. Рассматривается дело о противодействии легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Плешанова, О. П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Кули-Заде, Т. А.
Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования [Текст] = Legalization (laundering) of proceeds of crime and corruption crime: international legal aspects of regulation / Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция. - 2018. - № 5. - С. 17-21. - Библиогр.: с. 21 (1 назв.) . - ISSN 0131-6761

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
конвенции -- коррупционная деятельность -- коррупционная преступность -- коррупционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- международно-правовые аспекты регулирования -- международно-правовые документы -- международное уголовное право -- международные нормативные правовые акты -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Анализ международных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в результате коррупционной деятельности. Материал статьи основан на изучении таких международно-правовых документов, как Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Рекомендации ФАТФ.

Доп.точки доступа:
ООН; Организация Объединенных Наций; Совет Европы; ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Кули-Заде, Т. А.
Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики [Текст] = Criminal law measures to counteract the legalization of criminal proceeds: european national practices / Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция. - 2019. - № 10. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (4 назв.) . - ISSN 0131-6761

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Европа--Франция--Италия; Германия
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- европейские национальные практики -- итальянское законодательство -- легализация преступных доходов -- немецкое законодательство -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство -- французское законодательство
Аннотация: Анализ уголовного законодательства Франции, ФРГ и Италии, устанавливающих ответственность за легализацию преступных доходов. Обосновывается, что система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов сочетает уголовную и административную ответственность за данные преступления, а уголовная ответственность наступает как за умышленные так и за неосторожные деяния.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Лысова, Ю. В.
О правовом статусе кредитных и некредитных финансовых организаций при реализации ими публично-правовых функций [Текст] / Ю. В. Лысова // Хозяйство и право. - 2020. - № 12. - С. 64-74. - Библиогр.: с. 74 (15 назв.) . - ISSN 0134-2398

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
административный статус -- валютный контроль -- гражданско-правовой статус -- кредитные финансовые организации -- некредитные финансовые организации -- ограничение гражданских прав -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- публично-правовые функции -- публичное право -- финансово-правовой статус -- частное право
Аннотация: Рассматриваются спорные вопросы определения отраслевой принадлежности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в связи с наделением их новыми функциями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и валютному контролю. Сделан вывод о необходимости реформирования созданного механизма ПОД/ФТ и валютного контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Лысова, Юлия Владимировна.
О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма [Текст] / Ю. В. Лысова // Право и экономика. - 2016. - № 8. - С. 72-79. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
антилегализационное законодательство -- гарантии в банковской сфере -- законодательство -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере антилегализационного законодательства. Сложность практического решения данного вопроса состоит в столкновении публичных интересов с гарантиями гражданских прав в банковской сфере и необходимостью найти баланс между ними. Автор анализирует многочисленную судебную практику и выявляет вопросы, требующие законодательного реформирования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Лысова, Юлия Владимировна.
О заградительных тарифах в банковской практике [Текст] / Ю. В. Лысова // Право и экономика. - 2016. - № 2. - С. 59-65. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- банковская практика -- гражданско-правовое обязательство -- договор банковского счета -- договоры -- заградительные тарифы -- защита интересов клиента банка -- неустойка -- противодействие легализации преступных доходов -- судебное производство
Аннотация: В работе дан анализ правовой природы нового правового явления в банковской практике - заградительным тарифам. В частности, в противовес доминирующей позиции о штрафном характере таких сборов как гражданско-правовой неустойки, автор приходит к выводу, что они являются нормами публичного права, у клиента нет обязательства, которое они могли бы обеспечивать, банк не заинтересован в проведении финансового мониторинга, договор банковского счета не может регулировать осуществление банками публично-правовых функций. Автор раскрывает практические проблемы правоприменения в области взыскания заградительных тарифов, в том числе, неустоявшуюся практику в выборе надлежащего способа судебной защиты в виду отсутствия единства правовой квалификации обсуждаемого института.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Лысова, Юлия Владимировна.
О правовых проблемах интернет-банкинга [Текст] / Юлия Лысова // Право и экономика. - 2021. - № 1. - С. 71-79. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
взыскание убытков -- дистанционное банковское обслуживание -- интернет-банкинг -- односторонний отказ от исполнения обязательств -- отмывание преступных доходов -- приостановление дистанционного обслуживания -- противодействие легализации преступных доходов -- судебная практика -- цифровизация экономики
Аннотация: Статья посвящена определению правовой природы действий кредитных организаций по приостановлению дистанционного банковского обслуживания, анализу сложившейся судебной практики по этому вопросу в области применения мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступным доходам [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 10 (344). - С. 74-76 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская практика -- банковская сфера -- денежные средства -- законы -- легализация преступных доходов -- операции с денежными средствами -- отмывание доходов -- подозрительные операции -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Подозрительные и сомнительные операции с денежными средствами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 11 (345). - С. 81-83 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-10 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская сфера -- банковские информационные сервисы -- законодательство -- изменения законодательства -- информационные платформы -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- централизованные информационные сервисы
Аннотация: Согласно Федеральному закону от 20. 12. 2021 № 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" были внесены изменения в Федеральный закон от 10. 07. 2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) " и Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые запустят работу централизованного информационного сервиса - платформы "Знай своего клиента".

Доп.точки доступа:
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 12 (346). - С. 72-74 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-11 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская сфера -- банковские операции -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- черные списки банков
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматривается процедура реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками были применены меры противодействия легализации преступных доходов путем их занесения в так называемые черные списки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-44

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)