Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Строганов А. Вспоминая форум в Сочи/А. Строганов // Российская Федерация сегодня, 2006,N N 19.-С.54-55
|
2.
| Ярцев Р. М. Суд в системе противодействия легализации преступных доходов/Роман Валерьевич Ярцев // Уголовный процесс, 2007,N N 9.-С.3-13
|
3.
| Прошунин М. М. Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы/М. М. Прошунин // Финансовое право, 2009,N N 12.-С.25-30
|
4.
| Селезнев А. Россия и система противодействия финансовому "отмыванию"/А. Селезнев // Экономист, 2012,N № 9.-С.48-60
|
5.
| Бабичева Ю. А. Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы/Ю. А. Бабичева // Финансы и кредит, 2013,N № 16.-С.2-7
|
6.
| Гладкова С. Б. Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит, 2013,N № 42.-С.25-30
|
7.
| Тютюнник И. Г. Правовые аспекты противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем/И. Г. Тютюнник // Российский следователь, 2013,N № 22.-С.19-22
|
8.
| Исаева Е. В. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии/Исаева Евгения Владимировна // Банковское право, 2014,N № 1.-С.61-67
|
9.
| Прошунин М. М. Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания/Прошунин Максим Михайлович, Татчук Максим Александрович // Банковское право, 2014,N № 5.-С.24-33
|
10.
| Тагашева О. В. К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем/О. В. Тагашева // Финансовое право, 2015,N № 4.-С.21-25
|
11.
| Бобрышева Г. Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля/Г. Бобрышева // Государственная служба, 2014,N № 1.-С.37-39
|
12.
| Лысова Ю. В. О заградительных тарифах в банковской практике/Ю. В. Лысова // Право и экономика, 2016,N № 2.-С.59-65
|
13.
| Рождественская Т. Э. Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич // Административное право и процесс, 2016,N № 4.-С.35-40
|
14.
| Лысова Ю. В. О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма/Ю. В. Лысова // Право и экономика, 2016,N № 8.-С.72-79
|
15.
| Барышева К. А. Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности/Барышева Ксения Александровна, Максимов Дмитрий Михайлович // Закон, 2017,N № 10.-С.110-121
|
16.
| Кукин А. В. Вклад в обход закона/А. В. Кукин, О. П. Плешанова // Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2018,N № 4.-С.21-26
|
17.
| Набережный А. Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий/Андрей Набережный // Арбитражная практика для юристов, 2018,N № 5.-С.32-39
|
18.
| Кули-Заде Т. А. Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования/Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция, 2018,N № 5.-С.17-21
|
19.
| Дедиков С. Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля/С. Дедиков // Хозяйство и право, 2018,N № 7.-С.57-77
|
20.
| Прошунин М. М. Финансовый мониторинг и цифровая экономика: вызовы и пути их решения/М. М. Прошунин // Финансовое право, 2018,N № 8.-С.3-7
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный