Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Бабичева Ю. А. Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы/Ю. А. Бабичева // Финансы и кредит, 2013,N № 16.-С.2-7
|
2.
| Барышева К. А. Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности/Барышева Ксения Александровна, Максимов Дмитрий Михайлович // Закон, 2017,N № 10.-С.110-121
|
3.
| Бобрышева Г. Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля/Г. Бобрышева // Государственная служба, 2014,N № 1.-С.37-39
|
4.
| Бызова М. В. Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика/М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность, 2023,N № 7.-С.32-37
|
5.
| Гавриленко Д. А. Антимонопольный комплаенс как элемент корпоративного управления/Д. А. Гавриленко // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления, 2019,N № 5.-С.42-45
|
6.
| Гладкова С. Б. Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит, 2013,N № 42.-С.25-30
|
7.
| Дедиков С. Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля/С. Дедиков // Хозяйство и право, 2018,N № 7.-С.57-77
|
8.
| Ефремов В. Банк ограничил операции со ссылкой на легализацию. Как оспорить его действия/Владимир Ефремов, Игорь Вершинин // Арбитражная практика для юристов, 2021,N № 1.-С.54-59
|
9.
| Инициативный суд в состязательном процессе: разъяснение ВС РФ о противодействии легализации преступных доходов/ Е. Борисова [и др.] // Закон, 2020,N № 8.-С.21-30
|
10.
| Исаева Е. В. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии/Исаева Евгения Владимировна // Банковское право, 2014,N № 1.-С.61-67
|
11.
| Кукин А. В. Вклад в обход закона/А. В. Кукин, О. П. Плешанова // Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2018,N № 4.-С.21-26
|
12.
| Кули-Заде Т. А. Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования/Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция, 2018,N № 5.-С.17-21
|
13.
| Кули-Заде Т. А. Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики/Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция, 2019,N № 10.-С.19-22
|
14.
| Лысова Ю. В. О правовом статусе кредитных и некредитных финансовых организаций при реализации ими публично-правовых функций/Ю. В. Лысова // Хозяйство и право, 2020,N № 12.-С.64-74
|
15.
| Лысова Ю. В. О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма/Ю. В. Лысова // Право и экономика, 2016,N № 8.-С.72-79
|
16.
| Лысова Ю. В. О заградительных тарифах в банковской практике/Ю. В. Лысова // Право и экономика, 2016,N № 2.-С.59-65
|
17.
| Лысова Ю. В. О правовых проблемах интернет-банкинга/Юлия Лысова // Право и экономика, 2021,N № 1.-С.71-79
|
18.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступным доходам/А. В. Молохов // Банковское дело, 2022,N № 10 (344).-С.74-76
|
19.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2022,N № 11 (345).-С.81-83
|
20.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2022,N № 12 (346).-С.72-74
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный