Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (3)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 87
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Черников Н. А. (заслуж. юрист РФ)
Заглавие : Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Серия: Центральный банк
Место публикации : Банковское право. - 2004. - N 2. - С. 24-33 (Шифр bapr/2004/2)
Примечания : RUMARS-bapr04_000_002_0024_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73/.76
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право
Географич. рубрики: Российская Федерация
Россия
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--полевые банки--криминальные доходы--легализация доходов--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--клиенты--изучение клиентов--полевые учреждения--юридические лица--унитарные предприятия--потребительские кооперативы--общественные объединения--физические лица--специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шохин С. О. (д-р юрид. наук)
Заглавие : Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации
Серия: Актуальные проблемы банковского права
Место публикации : Банковское право. - 2004. - N 3. - С. 7-11 (Шифр bapr/2004/3)
Примечания : RUMARS-bapr04_000_003_0007_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73/.76
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право
Географич. рубрики: Российская Федерация
Россия
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--вывоз капитала--отмывание денег--незаконные финансовые операции--легализация преступных доходов--уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васильев А.
Заглавие : О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма
Серия: Юридические проблемы безопасности в банковской сфере
Место публикации : Банковское право. - 2005. - N 2. - С. 28-31 (Шифр bapr/2005/2)
Примечания : RUMARS-bapr05_000_002_0028_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 343 + 347.73/.76
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--преступная деятельность--легализация доходов--финансирование терроризма--ответственность банков--нарушения законодательства--противодействие легализации доходов--отмывание преступных доходов--идентификация клиентов--клиенты банков--законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Соловьев И. Н. (канд. юрид. наук)
Заглавие : О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Серия: Советы юриста
Место публикации : Налоговый вестник. - 2005. - N 4. - С. 160-163 (Шифр nave/2005/4)
Примечания : RUMARS-nave05_000_004_0160_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--отмывание денег--незаконные доходы--противодействие легализации доходов
Аннотация: Описаны способы получения сокрытых от налогообложения средств, формирование законодательства по противодействию легазицации доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дракина М. Н.
Заглавие : Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере
Место публикации : Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29 (Шифр bapr/2005/5)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-bapr05_000_005_0023_1Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. ГорькогоN 5. - С. 23-29bapr05_000_005_0023_1, 5, 23-29
ISSN: 1812-3945
УДК : 347.73/.76
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--банки--противодействие отмыванию доходов--противодействие легализации доходов--легализация денежных средств--отмывание денежных средств--отмывание доходов--преступные доходы--незаконные доходы--легализация доходов--криминальные доходы--отмывание денег--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--внутренний контроль--законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000) : утверждены Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ (Протокол заседания Президиума N 4 от 16. 06. 2006)
Серия: Безопасность в строительстве
Место публикации : Строительство и право. - 2006. - N 9. - С. 59-70 (Шифр stpv/2006/9)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-stpv06_000_009_0059_1Научная библиотека Тюменского государственного архитектурно-строительного университетаПрил.N 9. - С. 59-70stpv06_000_009_0059_1, 9, 59-70
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): сделки--недвижимое имущество--методические рекомендации--комитеты--законодательство--кодексы--банки--легализация доходов--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--недвижимость--сделки с недвижимостью--клиентские сделки
Аннотация: Разъяснение требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к осуществлению внутреннего контроля при выявлении и представлении сведений в отношении сделок с недвижимым имуществом.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : ЦБ РФ с 30 октября расширяет круг клиентов банков, подлежащих идентификации
Серия: Новости
Место публикации : Аудит. - 2006. - N 10. - С. 21 (Шифр audt/2006/10)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-audt06_000_010_0021_1Научная библиотека Челябинского государственного университетаПо материалам : ИНТЕРФАКС-АФИN 10. - С. 21audt06_000_010_0021_1, 10, 21
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право, 2006 г.
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--кредитные организации--клиенты банков--идентификация клиентов--противодействие легализации доходов--легализация доходов--отмывание доходов--преступные доходы--доходы--финансирование терроризма--терроризм--официальные материалы--законы--изменения--положения--указания
Аннотация: Информация об изменениях, внесенных Банком России в положение "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Почта России будет принимать электронные переводы только по документу
Коллективы : Новости, РИА
Серия: Новости
Место публикации : Аудит. - 2007. - N 5. - С. 27
Примечания : RUMARS-audt07_000_005_0027_2
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347
ББК : 67.404
Предметные рубрики: Право-- Гражданское право, 2007 г.
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отделения почтовой связи--почтовые отделения--электронные платежи--электронные переводы--почтовые переводы--идентификация клиентов--противодействие легализации доходов--преступные доходы--финансирование терроризма--терроризм
Аннотация: В соответствии с федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отделения почтовой связи с 1 мая 2007 г. принимают электронные переводы только при предъявлении отправителем документа, удостоверяющего личность.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гнедовец Д.
Заглавие : Доминанта налично-денежного обращения - веха развития человечества
Серия: Потребитель
Место публикации : Аналитический банковский журнал. - 2007. - N 9. - С. 58-63
Примечания : RUMARS-abzh07_000_009_0058_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежное обращение--наличные расчеты--обработка наличности--налично-денежное обращение--перевозчики средств--инкассаторские службы--электронные платежи--платежные карты--безналичные расчеты--противодействие легализации доходов--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--фальшивые деньги--фальшивомонетничество--подделка денег
Аннотация: Преобладание затратного варианта налично-денежного обращения в России, слабое развитие электронных и мобильных платежей, борьба с криминальной стороной налично-денежного обращения - проблемные вопросы российской финансовой системы.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гасников К. Д.
Заглавие : Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Серия: Актуальные вопросы правоприменения
Место публикации : Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С.51-61. - ISSN 1605-6590. - ISSN 1605-6590
Примечания : Библиогр. в сносках. - Саратовская областная универсальная научная библиотекаcode, jrpryear, 2007no, 10ss, 51add, 2007, ####, 0RUMARS-jrpr07_no10_ss51_ad1
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право --Россия
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--легализация преступных доходов--финансирование терроризма--отмывание доходов--противодействие легализации доходов--отмывание преступных доходов--преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)