Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 87
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1.
| Черников Н. А. Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"/Черников Н. А. // Банковское право, 2004,N N 2.-С.24-33
|
2.
| Шохин С. О. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации/Шохин С. О. // Банковское право, 2004,N N 3.-С.7-11
|
3.
| Васильев А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма/Васильев А. // Банковское право, 2005,N N 2.-С.28-31
|
4.
| Соловьев И. Н. О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем/И. Н. Соловьев // Налоговый вестник, 2005,N N 4.-С.160-163
|
5.
| Дракина М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/Дракина М. Н. // Банковское право, 2005,N N 5.-С.23-29
|
6.
| Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000) // Строительство и право, 2006,N N 9.-С.59-70
|
7.
| ЦБ РФ с 30 октября расширяет круг клиентов банков, подлежащих идентификации // Аудит, 2006,N N 10.-С.21
|
8.
| Новости, РИА. Почта России будет принимать электронные переводы только по документу/Новости, РИА // Аудит, 2007,N N 5.-С.27
|
9.
| Гнедовец Д. Доминанта налично-денежного обращения - веха развития человечества/Д. Гнедовец // Аналитический банковский журнал, 2007,N N 9.-С.58-63
|
10.
| Гасников К. Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем/К. Д. Гасников // Журнал российского права, 2007,N N 10.-С.51-61
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный