Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=проверка клиентов<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета)
Заглавие : Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма
Серия: Международное право
Место публикации : Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С.76-81. - ISSN 2071-3797ISSN 1995-0055 (Шифр ryuj/2009/6). - ISSN 2071-3797ISSN 1995-0055. - ISSN 2071-3797ISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право --Европа
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая система--межгосударственные банковские отношения--финансирование терроризма--отмывание денег--сокрытие доходов--обмен информацией--финансовая разведка--проверка клиентов--принцип субсидиарности--принцип пропорциональности--тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета)
Заглавие : Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма
Серия: Международное право
Место публикации : Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С.76-81. - ISSN 2071-3797. - ISSN 2071-3797
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право --Европа
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая система--межгосударственные банковские отношения--финансирование терроризма--отмывание денег--сокрытие доходов--обмен информацией--финансовая разведка--проверка клиентов--принцип субсидиарности--принцип пропорциональности--тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Достов, Виктор Леонидович (кандидат физико-математических наук), Шуст, Павел Михайлович
Заглавие : Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России
Серия: Международное и зарубежное банковское право
Место публикации : Банковское право. - 2016. - № 5. - С.47-53: табл. - ISSN 1812-3945 (Шифр bapr/2016/5). - ISSN 1812-3945
Примечания : Библиогр.: с. 53 (15 назв.)Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--идентификация клиентов--отмывание денег--проверка клиентов--риск-ориентированные подходы--финансовые услуги
Аннотация: Представлен сравнительный анализ мировых подходов к проведению проверки клиентов в целях оказания финансовых услуг.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Набережный, Андрей
Заглавие : Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий
Серия: Бизнес .
Банковские операции
Разночтения заглавия :: Как выйти из него без последствий
Место публикации : Арбитражная практика для юристов. - 2018. - № 5. - С.32-39. - ISSN 1608-6732 (Шифр arpr/2018/5). - ISSN 1608-6732
Примечания : Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч.
УДК : 347.91/.95
ББК : 67.410.1
Предметные рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--восстановление прав клиентов--клиенты банков--права клиентов--преступные доходы--признаки подозрительности--проверка клиентов--противодействие легализации преступных доходов--противодействие финансированию терроризма--судебная практика--финансирование терроризма--черные списки
Аннотация: О внесении изменений в законодательство, предусматривающие возможность выхода компании из черного списка обслуживающего ее банка. Проанализированы алгоритмы, которые клиент может использовать для доказательства своей добросовестности и благонадежности.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)