Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 357
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 343/К 89
Автор(ы) : Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К.
Заглавие : Контроль над легализацией преступных доходов в США
Место публикации : Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 1997. - N 6. - С. 39-51
УДК : 343
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): организованная преступность--теневая экономика--зарубежные страны--преступные доходы--легализация преступных доходов
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Логинов Е.
Заглавие : Борьба с "отмыванием" денег
Место публикации : Законность. - 1999. - N 3. - С.28-33
УДК : 347.73
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): деньги--отмывание денег--преступные доходы
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Корчагин А., Кушниренко А.
Заглавие : Правовые основы борьбы с "отмыванием" преступных доходов.
Место публикации : Правоведение. - 1999. - N 4. - С. 205-214
Примечания : s, 1995, , rusprvd99_000_004
УДК : 343
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--преступные доходы--экономическая преступность
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лунеев В., Тогонидзе Н.
Заглавие : Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
: (материалы "круглого стола")
Место публикации : Государство и право. - 2001. - N 2. - С. 106-119 (Шифр gopr/2001)
Примечания : s, 1995, , rusПКИgopr01_000_002
ISSN: 0132-0769
УДК : 343 + 341
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право-- Международное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--преступные доходы--отмывание денег--экономические преступления--отмывание доходов--противоправная деятельность--круглый стол--организованная преступность--транснациональная преступность--преступность
Аннотация: В апреле 2000 г. Институтом государства и права РАН и юрфаком МГУ при содействии Московского исследовательского центра по проблемам транснациональной организованной преступности и коррупции, учрежд. ИГП РАН и Американским ун-том (г. Вашингтон), провели "круглый стол" на одноименную тему. Краткие выступления участников "круглого стола".
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Завидов Б. (канд. юрид. наук), Андреев Н.
Заглавие : Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств
Место публикации : Адвокат. - 2003. - N 3. - С. 3-12. - ISSN XXXX-XXXX. - ISSN XXXX-XXXX
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): комментарии законов--уголовный кодекс--законы--преступления--доходы--преступные доходы--легализация денежных средств--отмывание денег--легализация преступных доходов--субъекты преступлений--объекты преступления
Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. N 121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1).
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 65.26/С91
Автор(ы) : Суэтин А.
Заглавие : Макроэкономические последствия отмывания денег
Место публикации : Аудитор. - 2001. - N 7. - С. 53-57 (Шифр adtr/2001)
Примечания : s, 2001, , rusНБ РКadtr01_000_007
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): управление финансами--отмывание денег--деньги--легализация преступных доходов--преступные доходы--теневая экономика--экономические преступления
Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Евсюков В. В., Лутиков К. В., Богатырев М. Ю.
Заглавие : Система извлечения знаний из федеральных баз данных - инструмент противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями
Место публикации : Банковское дело. - 2004. - N 3. - С. 24-29 (Шифр bndl/2004/3)
Примечания : RUMARS-bndl04_000_003_0024_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): базы данных--органы государственной власти--информационные технологии--преступные доходы--налоговые преступления--отмывание преступных доходов
Аннотация: В статье показаны возможности информационных технологий по извлечению знаний из баз данных при решении задач, связанных с реализацией стратегии противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями. Описана структура системы извлечения знаний из базы данных, позволяющая выявлять объективно существующие связи между хранящимися в ней данными (объектами) , на базе которых реализуются схемы легализации преступных доходов и налоговых преступлений.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Цэдашиев Б. Г.
Заглавие : Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Уголовное право, уголовно-исполнительное право
Место публикации : "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1. - С. 121-127. - ISSN 0236-4964. - ISSN 0236-4964
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовное законодательство--преступные доходы--легализация доходов--отмывание денег--экономические преступления--преступления--легализация имущества--терроризм--финансирование терроризма--банковская тайна--законы
Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Нургалиев, Рашид Гумарович (канд. экон. наук)
Заглавие : Законодательная база регулирования оборота наркотических средств
Серия: Прикладная экономика
Место публикации : Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2004. - N 2. - С. 18-36 (Шифр iuef/2004/2)
Примечания : RUMARS-iuef04_000_002_0018_1Ил.: табл.
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
ГРНТИ : 10. 77
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Российская Федерация
Россия
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): наркотические средства--оборот наркотических средств--официальные материалы--психотропные вещества--сильнодействующие средства--экономическая безопасность--легализация преступных доходов--преступные доходы
Аннотация: В настоящее время в России появилась потребность в совершенствовании законодательной базы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и легализации преступных доходов. В таблице на стр. 20-28 приведены важнейшие нормативные правовые акты, противодействующие незаконному обороту наркотических средств.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Третьяков И. Л. (зам. директора по науке)
Заглавие : О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Серия: Уголовный закон и предпринимательская деятельность
Место публикации : Законодательство и экономика. - 2004. - N 4. - С. 62-64 (Шифр zaek/2004/4)
Примечания : RUMARS-zaek04_000_004_0062_1
ISSN: 0869-1983
УДК : 343 + 347
ББК : 67.408 + 67.404
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право-- Гражданское право
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходы--преступные доходы--отмывание доходов--легализация доходов--регулирование--законодательное регулирование--кодексы--уголовный кодекс рф--гражданский кодекс рф
Аннотация: Недостатки действующего законодательства, препятствующие эффективной борьбе с легализацией преступных доходов.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Евсюков В. В.
Заглавие : К вопросу о противодействии легализации преступных доходов
Серия: Читатели пишут
Место публикации : Финансы. - 2004. - N 7. - С. 75 (Шифр fina/2004/7)
Примечания : RUMARS-fina04_000_007_0075_1
ISSN: 0869-446X
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация доходов--налоговые преступления--финансовый контроль
Аннотация: Предложен путь отслеживания подозрительных финансовых операций.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Фитуни, Леонид Леонидович (д-р экон. наук)
Заглавие : Теневая составляющая в международном движении капитала: последствия для России и мира
Серия: За нашу и вашу безопасность
Место публикации : Безопасность Евразии. - 2004. - N 2. - С. 316-324 (Шифр beev/2004/2)
Примечания : RUMARS-beev04_000_002_0316_1
ISSN: 1607-7334
УДК : 338(100) + 336
ББК : 65.5
Предметные рубрики: Экономика-- Мировая экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): глобализация--геоэкономика--геофинансы--движение капитала--бегство капитала--вывоз капитала--теневая экономика--теневой оборот капитала--отмывание денег--преступные доходы--интеграция финансовых ресурсов
Аннотация: Предлагаются меры для сведения к минимуму неэквивалентного обмена и оттока финансовых ресурсов из страны.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мельников В. Н. (зам. Председателя Банка России)
Заглавие : Деятельность Банка России по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской системе
Серия: Банковские форумы
Место публикации : Деньги и кредит. - 2005. - N 2. - С. 10-12 (Шифр mone/2005/2)
Примечания : RUMARS-mone05_000_002_0010_1
ISSN: 0130-3090
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2004 г.
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--кредитные организации--банковская система--преступные доходы--терроризм--финансирование терроризма--легализация доходов
Аннотация: Об отслеживании Банком России процессов, происходящих в банковской системе, и операций, проводимых кредитными организациями и их клиентурой с ресурсами сомнительного происхождения.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васильев А.
Заглавие : Уголовная отвественность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения
Серия: Приглашаем к дискуссии
Место публикации : Современное право. - 2004. - N 11. - С. 57-59 (Шифр svpr/2004/11)
Примечания : RUMARS-svpr04_000_011_0057_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Российская Федерация
Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовная отвественность--отмывание доходов--преступные доходы--уголовные преступления
Аннотация: Технико-юридическое несовершенство уголовного закона в отношении данной нормы.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Красавина Л. Н. (доктор экономич. наук, профессор), Валенцова Н. И.
Заглавие : Научные подходы к оценке масштабов "теневой" экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению
: (по материалам заседания круглого стола, проведенного в Финансовой академии при Правительстве РФ)
Серия: "Теневая" экономика
Место публикации : Финансы и кредит. - 2005. - N 10. - С. 2-14 (Шифр fikr/2005/10)
Примечания : RUMARS-fikr05_000_010_0002_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): круглый стол--теневая экономика--криминальная экономика--финансово-кредитная сфера--теневые операции--теневые финансовые операции--теневые кредитные операции--преступные доходы
Аннотация: Материалы заседания круглого стола, проведенного в Финансовой академии при Правительстве РФ. Выступили 34 специалиста - ученые и практики, представители Государственной думы, Счетной палаты, Банка России, Статистического комитета СНГ, Ассоциации российских банков, коммерческих банков, Российской академии наук и др.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Камынин И. (ст. прокурор)
Заглавие : Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ
Серия: Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2005. - N 4. - С. 18-22 (Шифр zknn/2005/4)
Примечания : RUMARS-zknn05_000_004_0018_1
ISSN: 0869-4486
УДК : 341
ББК : 67.412
Предметные рубрики: Право-- Международное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--борьба с отмыванием денег--финансовые меры по борьбе с отмыванием денег--борьба с финансированием терроризма--международное сотрудничество--преступные доходы
Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Александрова И. Л.
Заглавие : Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов
Серия: Криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность
Место публикации : "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2005. - N 1. - С. 434-443. - ISSN 0236-4964. - ISSN 0236-4964
УДК : 343.132
ББК : 67.73
Предметные рубрики: Право-- Органы расследования
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): расследование преступлений--преступления--преступные доходы--легализация доходов--отмывание денег--обыск--выемка документов--следственный осмотр
Аннотация: Особенности проведения обыска, выемки документов и предметов, а также следственного осмотра места происшествия и его обстановки.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Выступление заместителя Председателя Банка России В. Н. Мельникова на совещании-семинаре по борьбе с отмыванием преступных доходов
Серия: Актуальная тема
Место публикации : Деньги и кредит. - 2005. - N 5. - С. 10-14 (Шифр mone/2005/5)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-mone05_000_005_0010_1Научная библиотека Тульского государственного университетаN 5.- С. 10-14mone05_000_005_0010_1, 5, 10-14
ISSN: 0130-3090
УДК : 347.73 + 34 + 336 + 33
ББК : 65
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2005 г.
Право-- Финансовое право, 2005 г.
Географич. рубрики: Россия
РФ
Россия
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): совещания-семинары--отмывание доходов--преступные доходы--банковское дело--кредитные организации--теневая экономика
Аннотация: Напечатано выступление заместителя Председателя Банка России В. Н. Мельникова, с которым он выступил в марте 2005 года на совещании- семинаре, посвященному контролю и надзору в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Зубков В. А.
Заглавие : Финансовая разведка России: на пути становления
Серия: Финансы и бюджет: проблемы и решения
Место публикации : Финансы. - 2005. - N 6. - С. 8-12 (Шифр fina/2005/6)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-fina05_000_006_0008_1Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университетаN 6. - С. 8-12fina05_000_006_0008_1, 6, 8-12
ISSN: 0869-446X
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 21 в.
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая разведка--финансовый мониторинг--преступные доходы
Аннотация: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу в интервью рассказывает о проделанной работе за 3 года.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ниязматова М.
Заглавие : Поставить надежный барьер финансированию терроризма
Серия: Факт и комментарий
Место публикации : Консультант директора. - 2005. - N 13. - С. 25-26 (Шифр kdir/2005/13)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-kdir05_000_013_0025_1МУК "ЦБС г. Тольятти"N 13. - С. 25-26kdir05_000_013_0025_1, 13, 25-26
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--борьба с терроризмом--преступные доходы--отмывание преступных доходов--финансирование терроризма
Аннотация: Совершенствование системы противодействия отмыванию преступных доходов, так как эти деньги, как правило, являются питательной средой для террористических организаций.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный