Научная библиотека СГЮА

ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Россия
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
правительственные часы -- финансовый мониторинг -- деньги -- грязные деньги -- преступные доходы -- корпорации -- ценные бумаги -- нанооблигации -- займы
Аннотация: На очередном правительственном часе говорилось о мерах борьбы с легализацией преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Заседание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

ЦБ РФ с 30 октября расширяет круг клиентов банков, подлежащих идентификации [Текст] // Аудит. - 2006. - N 10. - С. . 21. - 0; Центральный банк Российской Федерации с тридцатого октября расширяет круг клиентов банков, подлежащих идентификации. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_010_0021_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - По материалам : ИНТЕРФАКС-АФИ. - N 10. - С. 21. - audt06_000_010_0021_1, 10, 21

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- клиенты банков -- идентификация клиентов -- противодействие легализации доходов -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- доходы -- финансирование терроризма -- терроризм -- официальные материалы -- законы -- изменения -- положения -- указания
Аннотация: Информация об изменениях, внесенных Банком России в положение "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Доп.точки доступа:
Российская Федерация \центральный банк\; Центральный банк РФ; ЦБ РФ; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Фомин, Владимир Николаевич.
Фискальная политика Российской Федерации на современном этапе ее развития [Текст] / В. Н. Фомин // Налоги. - 2013. - № 6. - С. 38-44. - Библиогр. : с. 43-44 (27 назв.)

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
американский налоговый режим -- иностранные счета -- налоговая политика -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовые риски -- фискальная политика
Аннотация: Рассмотрены вопросы фискальной политики Российской Федерации с учетом международной практики борьбы с отмыванием преступных доходов, а также выработки и реализации механизмов обеспечения всеми налогоплательщиками своих налоговых обязанностей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Старостина, Наталья.
Финразведка стала жестче [Текст] : растет число банков, потерявших лицензии / Наталья Старостина // Аудит. - 2006. - N 12. - С. . 39. - 0; Финансовая разведка стала жестче. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_012_0039_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 39. - audt06_000_012_0039_1, 12, 39

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- лицензирование -- лицензии -- отзыв лицензий -- финансовая разведка -- сомнительные операции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Приводятся статистические данные, свидетельствующие о роли банков в борьбе с отмыванием преступных доходов. Предлагаются комментарии статистики представителей Минфина, Росфинмониторинга и депутатского корпуса.

Доп.точки доступа:
Кудрин, Алексей \.\; Скобелкин Д., Дмитрий \.\; Медведев П., Павел \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Российская Федерация \министерство финансов\Министерство финансов РФ; Российская Федерация \государственная дума\; Государственная Дума РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц [Текст] / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. . 5-9. - RUMARS-fipr07_000_008_0005_1

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- влиятельные политические лица -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- коррупция -- борьба с коррупцией -- преступные доходы
Аннотация: Отмечен ряд предпосылок, указывающих на необходимость введения в России законодательного регулирования финансового мониторинга за операциями влиятельных политических лиц. Рассмотрен мировой опыт проведения таких мониторингов в целях пресечения отмывания нелегальных доходов данных лиц и противодействия коррупции.

Найти похожие

Бобрышева, Галина (заместитель директора).
Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля [Текст] = Financial monitoring as an element of State control / Г. Бобрышева // Государственная служба. - 2014. - № 1. - С. 37-39 . - ISSN 2070-8378

УДК

^a336.0/.5

^a339.7

ББК 65.261 + 65.268
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международные финансовые институты -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовые рынки -- финансовый мониторинг
Аннотация: Автор рассматривает современные проблемы установления международного контроля над финансовыми потоками с целью предотвращения криминального оборота денег, противодействия легализации преступных доходов, сокрытия их от налоговых органов стран получения. Раскрыта роль международных организаций в усилении борьбы с отмыванием денег.

Доп.точки доступа:
Государственный аудит: теория и практика мирового развития и опыт России, панельная дискуссия
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лавренко, С. В. (канд. экон. наук).
Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект [Текст] / С. В. Лавренко, А. В. Романова // Финансы и кредит. - 2010. - N 26. - С. 58-62. - Библиогр.: с. 62 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- государственный контроль -- государственный финансовый контроль -- денежные средства -- коррупция -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- национальная безопасность -- незаконные схемы обналичивания -- преступные доходы -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: Анализируется обеспечение экономической безопасности России, обосновывается роль государственного финансового контроля в формировании антикоррупционного механизма обеспечения национальной экономической безопасности, выделяются механизмы легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Романова, А. В. (канд. экон. наук); Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук).
Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации [Текст] / А. Н. Ляскало // Законодательство. - 2016. - № 1. - С. 82-87. - Библиогр.: с. 87 (5 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1681-8695

УДК

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- сделки -- судебная практика -- уголовное законодательство -- финансовые операции
Аннотация: Автор комментирует основные новеллы, касающиеся сделок и финансовых операций по легализации (отмыванию) преступных доходов, предусмотренных статьями 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Ласкало, А. Н.
Финансовые операции и сделки как элементы объективной стороны легализации [Текст] / А. Н. Ласкало // Уголовный процесс. - 2014. - № 5. - С. 24-31 . - ISSN 0032-2717

УДК

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
доказывание фактов легализации -- квалификация преступлений -- легализация преступных доходов -- момент окончания преступления -- преступные доходы -- сделки -- судебная практика -- уголовно-правовая оценка -- уголовные преступления -- финансовые операции
Аннотация: По результатам проведенного исследования доктринальных позиций и судебной практики автор статьи выделяет основные подходы к уголовно-правовой оценке финансовых операций и сделок по легализации преступных доходов и указывает на возможные ошибки при квалификации деяний.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Гайдаржи, С.
Финансовые активы должны остаться в России [Текст] / С. Гайдаржи // Аналитический банковский журнал. - 2007. - N 7. - С. . 26-27. - RUMARS-abzh07_000_007_0026_1

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банки -- легализация доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы
Аннотация: Проверка Счетной палатой РФ эффективности мер, принимаемых банковской системой в противодействии легализации преступных доходов и выполнению законодательных и нормативно-правовых норм.

Доп.точки доступа:
Российская Федерация \счетная палата\; Счетная палата Российской Федерации

Найти похожие

13.

Копина, А. А.
Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / А. А. Копина // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 27-33. - Библиогр.: с. 32-33 (19 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
выездные проверки -- законы -- камеральные проверки -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- уступка денежных требований -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовые агенты -- финансовый контроль
Аннотация: В статье рассматриваются компании, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований, как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются обязанности, установленные законом, проведению надзора Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Зубков, В. А.
Финансовая разведка России: на пути становления [Текст] / интервью В. А. Зубкова // Финансы. - 2005. - N 6. - С. . 8-12. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fina05_000_006_0008_1. - Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университета. - N 6. - С. 8-12. - fina05_000_006_0008_1, 6, 8-12

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 21 в.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- финансовый мониторинг -- преступные доходы
Аннотация: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу в интервью рассказывает о проделанной работе за 3 года.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Эгмонт, международная служба финансовой разведки
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Губин, Ю. А.
ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов [Текст] / Ю. А. Губин // Современное право. - 2006. - N 7. - С. . 21-27. - RUMARS-svpr06_000_007_0021_1

УДК

^a343

^a341

ББК 67.412 + 67.408
Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- отмывание доходов -- межправительственные комиссии -- криминализация бизнеса
Аннотация: Борьба с отмыванием преступных средств как одна из глобальных задач, стоящих перед мировым сообществом.

Доп.точки доступа:
ФАТФ; FATF; Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов

Найти похожие

16.

Участие компании БИС в IV Конференции по противодействию легализации преступных доходов [Текст] // Банковские технологии. - 2006. - N 6. - С. . 6-7. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bath06_000_006_0006_2. - Национальная библиотека Республики Коми. - N 6. - С. 6-7. - bath06_000_006_0006_2, 6, 6-7

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
конференции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации
Аннотация: О работе IV международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России".

Доп.точки доступа:
"Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма...", конф.; Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. . ., конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Жубрин, Р. (канд. юридических наук).
Установление обстоятельств, способствующих легализации преступных доходов [Текст] / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 10. - С. . 19-20. - s, 2006, , rus. - RUMARS-zknn06_000_010_0019_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 10. - С. 19-20. - zknn06_000_010_0019_1, 10, 19-20

УДК

^a343.13

ББК 67.411
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация -- следственные действия -- отмывание доходов -- доходы -- легализация доходов
Аннотация: Органы следствия должны не только выявлять и пресекать легализацию преступных доходов, но и принимать меры для устранения причин и условий, способствующих совершению преступления.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Роженцов, Никита Сергеевич.
Уклонение от уплаты налогов: изменения в законе и практике в 2023 году [Текст] / Н. С. Роженцов // Уголовный процесс. - 2023. - № 11. - С. 46-53. - Библиогр.: с. 53 (1 назв.) . - ISSN 2076-4413

УДК