Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 357
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Осипов А. В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма/А. В. Осипов // Банковское право, 2009,N N 2.-С.37-39
|
2.
| Тимошкин А. В. Эволюция финансового контроля теневой экономики/А. В. Тимошкин // Банковское дело, 2009,N N 6.-С.84-88
|
3.
| Щепоткин В. Черная "прачечная" в трансформаторной будке/В. Щепоткин // Российская Федерация сегодня, 2010,N N 12.-С.10-11
|
4.
| ЦБ РФ с 30 октября расширяет круг клиентов банков, подлежащих идентификации // Аудит, 2006,N N 10.-С.21
|
5.
| Фомин В. Н. Фискальная политика Российской Федерации на современном этапе ее развития/В. Н. Фомин // Налоги, 2013,N № 6.-С.38-44
|
6.
| Старостина Н. Финразведка стала жестче/Наталья Старостина // Аудит, 2006,N N 12.-С.39
|
7.
| Прошунин М. М. Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц/Прошунин М. М. // Финансовое право, 2007,N N 8.-С.5-9
|
8.
| Бобрышева Г. Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля/Г. Бобрышева // Государственная служба, 2014,N № 1.-С.37-39
|
9.
| Лавренко С. В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект/С. В. Лавренко, А. В. Романова // Финансы и кредит, 2010,N N 26.-С.58-62
|
10.
| Ляскало А. Н. Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации/А. Н. Ляскало // Законодательство, 2016,N № 1.-С.82-87
|
11.
| Ласкало А. Н. Финансовые операции и сделки как элементы объективной стороны легализации/А. Н. Ласкало // Уголовный процесс, 2014,N № 5.-С.24-31
|
12.
| Гайдаржи С. Финансовые активы должны остаться в России/С. Гайдаржи // Аналитический банковский журнал, 2007,N N 7.-С.26-27
|
13.
| Копина А. А. Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"/А. А. Копина // Финансовое право, 2009,N N 5.-С.27-33
|
14.
| Зубков В. А. Финансовая разведка России: на пути становления/интервью В. А. Зубкова // Финансы, 2005,N N 6.-С.8-12
|
15.
| Губин Ю. А. ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов/Ю. А. Губин // Современное право, 2006,N N 7.-С.21-27
|
16.
| Участие компании БИС в IV Конференции по противодействию легализации преступных доходов // Банковские технологии, 2006,N N 6.-С.6-7
|
17.
| Жубрин Р. Установление обстоятельств, способствующих легализации преступных доходов/Р. Жубрин // Законность, 2006,N N 10.-С.19-20
|
18.
| Роженцов Н. С. Уклонение от уплаты налогов: изменения в законе и практике в 2023 году/Н. С. Роженцов // Уголовный процесс, 2023,N № 11.-С.46-53
|
19.
| Воронина Н. В. Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса/Н. В. Воронина, А. М. Воронина // Финансы и кредит, 2006,N N 11.-С.10-21
|
20.
| Кули-Заде Т. А. Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики/Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция, 2019,N № 10.-С.19-22
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный