Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=политика AML<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Покатаева, Елена
Заглавие : Вечнозеленая цель антиотмывочной платформы
Серия: Право и надзор
Место публикации : Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С.44-47 (Шифр baob/2021/11)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия, 2021 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): aml--aml-системы--anti money laundering--kyc--know your customer--зск-системы--банковские клиенты--использование персональных данных--отмывание денег--персональные данные--платформы зск--политика aml
Аннотация: Весь 2021 год финансовая отрасль готовится к изменениям в сфере AML — нововведениям в части требований KYC. Что изменится во взаимоотношениях банков и регулятора после ввода в эксплуатацию централизованной платформы "Знай своего клиента".
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ясинский, Илья
Заглавие : Платформа "ЗСК" сократит нагрузку на добросовестных предпринимателей
Серия: Платформы
Место публикации : Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С.48-50 (Шифр baob/2021/11)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): aml--aml-системы--anti money laundering--kyc--know your customer--зск-системы--интервью--платформы зск--политика aml--правовое регулирование
Аннотация: В декабре Банк России приступает к тестированию платформы "Знай своего клиента" (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства. Подробнее о платформе рассказал Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Маюров, Артем
Заглавие : Станет ли платформа "ЗСК" "убийцей" АML-систем?
Серия: Платформа
Место публикации : Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С.52-54 (Шифр baob/2021/11)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия, 2021-2022 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): aml--aml-системы--anti money laundering--kyc--know your customer--зск-системы--банковские клиенты--банковские риски--интервью--использование персональных данных--комплаенс--онлайн-мониторинг--персональные данные--платформы зск--политика aml
Аннотация: ЦБ планирует в декабре 2021 года протестировать платформу "Знай своего клиента" в 30 банках и в течение второго квартала 2022 года масштабировать на все кредитные организации. Вопросов, связанных с будущим организации процессов комплаенса в банках, остается много. Свое видение ситуации, основанное в том числе на прямой коммуникации с регулятором, в интервью представляет Артем Маюров, директор продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)