Поисковый запрос: (<.>K=отмывание преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 99
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Евсюков В. В. Система извлечения знаний из федеральных баз данных - инструмент противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями/В. В. Евсюков, К. В. Лутиков, М. Ю. Богатырев // Банковское дело, 2004,N N 3.-С.24-29
|
2.
| Киселев И. А. Юридическая характеристика составов отмывания преступных доходов, предусмотренных ст. ст. 174 и 174 1 УК РФ/И. А. Киселев // Следователь, 2004,N N 5.-С.2-8
|
3.
| Васильев А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма/Васильев А. // Банковское право, 2005,N N 2.-С.28-31
|
4.
| Противодействие отмыванию преступных доходов // Банковское дело, 2005,N N 7.-С.19-24
|
5.
| Ниязматова М. Поставить надежный барьер финансированию терроризма/М. Ниязматова // Консультант директора, 2005,N N 13.-С.25-26
|
6.
| Черепанов А. Какие деньги спасают Америку/А. Черепанов // Аналитический банковский журнал, 2005,N N 4.-С.20-22
|
7.
| Воронина Н. В. Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации/Н. В. Воронина, В. А. Бабанин // Финансы и кредит, 2005,N N 29.-С.59-66
|
8.
| Шакирьянов А. А. Правовые средства избежания двойного налогообложения/А. А. Шакирьянов // Адвокат, 2006,N N 3.-С.71-77
|
9.
| Козлов И. В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит?/И. В. Козлов // Финансы и кредит, 2006,N N 14.-С.17-20
|
10.
| Хуторных Е. Аудиторы привлекаются к надзору/Елена Хуторных // Аудит, 2006,N N 9.-С.4
|
11.
| Енгибарян Л. Н. Социальные последствия легализации преступных доходов/Л. Н. Енгибарян // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология, 2006,N N 2.-С.199-203
|
12.
| Степанков Д. В. Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма/Степанков Д. В. // Банковское право, 2006,N N 6.-С.2-5
|
13.
| Старостина Н. Финразведка стала жестче/Наталья Старостина // Аудит, 2006,N N 12.-С.39
|
14.
| Якимов О. Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины/Олег Якимов, Светлана Якимова // Уголовное право, 2007,N N 1.-С.63-67
|
15.
| Камынин И. Д. Легализация преступно нажитого имущества через институт наследования/Игорь Дмитриевич Камынин // Уголовный процесс, 2007,N N 4.-С.3-7
|
16.
| Тимошкин А. В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем/А. В. Тимошкин // Банковское дело, 2007,N N 4.-С.52-55
|
17.
| Малюта Н. Базель II и борьба с отмыванием преступных доходов/Наталия Малюта // Банковское дело, 2007,N N 4.-С.60-61
|
18.
| Зубков В. А. Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует/интервью В. А. Зубкова // Финансы, 2006,N N 8.-С.3-9
|
19.
| Зимин О. В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов/О. В. Зимин // Законодательство и экономика, 2007,N N 8.-С.29-36
|
20.
| Зубков В. А. Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов/В. А. Зубков // Бухгалтерский учет, 2007,N N 11.-С.6-8
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный