Поисковый запрос: (<.>K=отмывание незаконных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 12 |
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ЕТ5 N 141)
: (Страсбург, 8 нояб. 1990 г. )
Место публикации : Московский журнал международного права. - 2001. - N 3. - С. 244-269 (Шифр mjmp/2001/3)
Примечания : RUMARS-mjmp01_000_003_0244_1
ISSN: 0869-0049
УДК : 341
ББК : 67.412
Предметные рубрики: Право-- Международное право, 1990 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международные конвенции--конфискация преступных доходов--средства правовой защиты--международное сотрудничество--выявление незаконных доходов--отмывание незаконных доходов--изъятие незаконных доходов--конвенции--доходы от преступной деятельности--незаконные доходы
Аннотация: Документ принят в целях проведения общей уголовной политики, направленной на защиту общества. Конвенция устанавливает меры, которые государства-участники принимают на национальном уровне, определяет круг правонарушений, являющихся отмыванием доходов. Определены основные направления международного сотрудничества, порядок принятия мер обеспечения, процедура осуществления конфискации.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 67.402/С50
Автор(ы) : Смирнов Е.
Заглавие : Правовой шлагбаум на пути "грязных денег"
Место публикации : Аудитор. - 2001. - N 8. - С. 3-7 (Шифр adtr/2001)
Примечания : s, 2001, , rusНБ РКadtr01_000_008
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--легализация незаконных доходов--отмывание незаконных доходов--незаконные доходы--законопроекты--экономические преступления
Аннотация: О законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем".
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Назипов, Дмитрий (вице-президент банка ВТБ)
Заглавие : Политика Anti money laundering и ее реализация в Группе ВТБ
Серия: Политика
.
Точка зрения
Место публикации : Аналитический банковский журнал. - 2011. - N 4. - С.34-35. - ISSN 2076-9504 (Шифр abzh/2011/4). - ISSN 2076-9504
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--банки--политика anti money laundering--отмывание преступных доходов--отмывание незаконных доходов--терроризм--преступная деятельность--интервью
Аннотация: Интервью старшего вице-президента Банка ВТБ Дмитрия Назипова о мерах, предпринимаемых банком для противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию преступной и террористической деятельности ( Anti money laundering).
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шашкова, Анна Владиславовна (доцент; кандидат юридических наук; адвокат)
Заглавие : Участие адвоката в проведении финансово-правовой оценки при противодействии легализации незаконных доходов
Серия: Проблема
Место публикации : Адвокат. - 2011. - N 7. - С.11-16. - ISSN 1818-703Х (Шифр advk/2011/7). - ISSN 1818-703Х
Примечания : Библиогр.: с. 15-16
УДК : 347.965
ББК : 67.75 + 67.75
Предметные рубрики: Право
Адвокатура --Россия --Украина, 21 в.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): адвокатская деятельность--легализация незаконных доходов--межправительственные организации--незаконные доходы--отмывание незаконных доходов--противодействие легализации незаконных доходов--рисковый подход--финансово-правовая оценка
Аннотация: Данная статья посвящена роли адвоката и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов. На примере документов ФАТФ, законодательства Украины и России автор рассматривает проблему внедрения данного подхода, его положительные и отрицательные стороны. Также в статье затронуты вопросы неравенства статуса адвоката и иных лиц юридической профессии в контексте борьбы с отмыванием незаконных доходов, предложены пути решения проблем.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шашкова, Анна Владимировна (кандидат юридических наук, доцент)
Заглавие : Материальный аспект отмывания незаконно полученных доходов, модели и типологии легализации
Серия: Международное экономическое право
Место публикации : Московский журнал международного права. - 2011. - N 1. - С.148-163 (Шифр mjmp/2011/1)
Примечания : Библиогр. в сноскахБиблиогр.: с. 161-162. - Рез. на англ. яз.
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): незаконные доходы--отмывание незаконных доходов--отмывание денег--легализация незаконных доходов--методы отмывания денег
Аннотация: Основные аспекты отмывания незаконных доходов сводятся к четырем: экономическому, юридическому, материальному и процессуальному. В статье произведен анализ материального аспекта легализации, моделей и типологии отмывания незаконных доходов в контексте необходимости превентивной борьбы с указанным явлением.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шашкова, Анна Владиславовна
Заглавие : Участие нотариуса в проведении финансово-правовой оценки и противодействии легализации незаконных доходов
Серия: Нотариат сегодня
Место публикации : Нотариус. - 2011. - N 3. - С.8-11. - ISSN 1813-1204 (Шифр nota/2011/3). - ISSN 1813-1204
Примечания : Библиогр.: с. 11 (13 назв. )
УДК : 341.1/.8 + 347.961
ББК : 67.91 + 67.76
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право
Нотариат
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): нотариусы--незаконные доходы--легализация незаконных доходов--отмывание незаконных доходов--противодействие легализации незаконных доходов--рисковый подход--финансово-правовая оценка--первичный финансовый мониторинг--рекомендации--международные организации--межправительственные организации
Аннотация: Роль нотариусов и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода к противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жубрин, Роман Владимирович (кандидат юридических наук; ведущий научный сотрудник)
Заглавие : Вопросы расследования легализации преступных доходов
Место публикации : Российский следователь. - 2012. - № 1. - С.13-14. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2012/1). - ISSN 1812-3783
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация преступных доходов--незаконные финансовые сделки--финансовые преступления--отмывание незаконных доходов--выявления преступных доходов--органы расследования--расследование преступлений--прокурорский надзор--прокурорские проверки
Аннотация: Выявление и расследование легализации преступных доходов. Взаимодействие органов расследования с финансовыми органами. Осуществление прокурорского надзора.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Рынкам предписано следить за клиентами
: борьба с отмыванием не проходит между брокерами и Росфинмониторингом
Серия: Валютный контроль
Место публикации : Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 3. - С.51-52. - ISSN 2074-6806 (Шифр vare/2014/3). - ISSN 2074-6806
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--бенефициар--брокеры--незаконные сделки--некредитные финансовые организации--отмывание незаконных доходов--финансовый рынок
Аннотация: О внесении изменений в правила внутреннего контроля некредитных финансовых организаций.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Банкам представлен черный список из 1500 фирм
Серия: Валютный контроль
Место публикации : Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 3. - С.50. - ISSN 2074-6806 (Шифр vare/2014/3). - ISSN 2074-6806
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--вывоз капитала--компании-нарушители--кредитные организации--незаконные сделки--отмывание незаконных доходов
Аннотация: Раскрыв еще одну схему по вывозу капитала, ЦБ разослал по банкам список компаний-нарушителей.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Собчук, Светлана Олеговна (соискатель)
Заглавие : Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем
Параллельн. заглавия :Credit organization as a subject of prevention legalization (laundering) of illegal revenues received by illegal means
Серия: Предупреждение, раскрытие и расследование правонарушений в сфере экономики
Место публикации : Безопасность бизнеса. - 2014. - № 1. - С.35-39. - ISSN 2072-3644 (Шифр bebi/2014/1). - ISSN 2072-3644
Примечания : Библиогр.: с. 39
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковский контроль--кредитная организация--легализация преступных доходов--отмывание незаконных доходов--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы участия банков и иных кредитных организаций в предупреждении легализации преступно нажитых доходов, даются рекомендации по усилению контроля за банковскими операциями.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пискарев, Василий Иванович
Заглавие : В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины...
Серия: Политика
Место публикации : Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С.18-21: цв. фото. - ISSN 0236-0918 (Шифр rfse/2016/12). - ISSN 0236-0918
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): нко--девальвация рубля--институт конфискации--интервью--коррупция--незаконные доходы--некоммерческие организации--отмывание денежных средств--отмывание незаконных доходов--преступления в экономической сфере--преступные доходы--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Хрусталева, Анна Валерьевна
Заглавие : Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств
Серия: Трибуна молодых ученых
Место публикации : Банковское право. - 2017. - № 1. - С.53-60. - ISSN 1812-3945 (Шифр bapr/2017/1). - ISSN 1812-3945
Примечания : Библиогр. в сноскахБиблиогр.: с. 60 (10 назв.)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--доходы--легализация незаконных доходов--операторы по переводу денежных средств--отмывание незаконных доходов--финансирование терроризма--электронные денежные средства--электронные средства платежа
Аннотация: Дан анализ действий оператора по переводу электронных денежных средств, направленных на исключение риска отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный