Поисковый запрос: (<.>K=отмывание незаконных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 12 |
1.
| Смирнов Е. Правовой шлагбаум на пути "грязных денег"/Е. Смирнов // Аудитор, 2001,N N 8.-С.3-7
|
2.
| Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ЕТ5 N 141) // Московский журнал международного права, 2001,N N 3.-С.244-269
|
3.
| Шашкова А. В. Материальный аспект отмывания незаконно полученных доходов, модели и типологии легализации/Шашкова А. В. // Московский журнал международного права, 2011,N N 1.-С.148-163
|
4.
| Шашкова А. В. Участие нотариуса в проведении финансово-правовой оценки и противодействии легализации незаконных доходов/Шашкова Анна Владиславовна // Нотариус, 2011,N N 3.-С.8-11
|
5.
| Назипов Д. Политика Anti money laundering и ее реализация в Группе ВТБ/Д. Назипов // Аналитический банковский журнал, 2011,N N 4.-С.34-35
|
6.
| Шашкова А. В. Участие адвоката в проведении финансово-правовой оценки при противодействии легализации незаконных доходов/А. В. Шашкова // Адвокат, 2011,N N 7.-С.11-16
|
7.
| Жубрин Р. В. Вопросы расследования легализации преступных доходов/Р. В. Жубрин // Российский следователь, 2012,N № 1.-С.13-14
|
8.
| Собчук С. О. Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем/С. О. Собчук // Безопасность бизнеса, 2014,N № 1.-С.35-39
|
9.
| Банкам представлен черный список из 1500 фирм // Валютное регулирование. Валютный контроль, 2014,N № 3.-С.50
|
10.
| Рынкам предписано следить за клиентами // Валютное регулирование. Валютный контроль, 2014,N № 3.-С.51-52
|
11.
| Пискарев В. И. В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины.../В. И. Пискарев // Российская Федерация сегодня, 2016,N № 12.-С.18-21
|
12.
| Хрусталева А. В. Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств/Хрусталева Анна Валерьевна // Банковское право, 2017,N № 1.-С.53-60
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный