Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 361
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 343/М 43
Заглавие : Международная конференция по актуальным проблемам предупреждения преступности
Место публикации : Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 1997. - N 3. - С. 75-85
УДК : 343
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступность--декриминализация--организованная преступность--отмывание денег--профилактика преступлений--предупреждение преступности--конференции--международные конференции
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Клюканова Т.
Заглавие : Отмывание денег по немецкому уголовному законодательству.
Место публикации : Правоведение. - 1998. - N 3. - С. 113-116
Предметные рубрики: Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): зарубежные страны--отмывание денег--германия
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тосунян Г., Викулин А.
Заглавие : Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость
Место публикации : Хозяйство и право. - 1998. - N 10. - С. 35-39 (Шифр HOZP/1998)
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--легализация--денежные средства
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Алиев В., Болотский Б.
Заглавие : Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных незаконным путем:некоторые дискуссионные вопросы.
Место публикации : Государство и право. - 1999. - N 6. - С. 44-50 (Шифр GOPR/1999)
УДК : 343
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--легализация доходов--экономическая преступность
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Логинов Е.
Заглавие : Борьба с "отмыванием" денег
Место публикации : Законность. - 1999. - N 3. - С.28-33
УДК : 347.73
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): деньги--отмывание денег--преступные доходы
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Коротков А., Завидов Б., Попов И.
Заглавие : Уголовно-правовой анализ "отмывания" средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
Место публикации : Законодательство и экономика. - 2001. - N 1. - С. 54-62
УДК : 343
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право, 20 в. кон.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): предпринимательство--легализация преступных доходов--денежные средства --имущество--отмывание денег--борьба с отмыванием денег--банковская система --сделки
Аннотация: Исследуется механизм легализации средств, добытых криминальным способом, и методы борьбы с этим деянием.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Малышенко Е.
Заглавие : Возврат в Россию похищенных и "отмываемых" денег
Место публикации : Законность. - 1999. - N 12. - С. 30-32
УДК : 341 + 343
Предметные рубрики: Право-- Международное право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--возврат средств--похищенное имущество
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Корчагин А., Кушниренко А.
Заглавие : Правовые основы борьбы с "отмыванием" преступных доходов.
Место публикации : Правоведение. - 1999. - N 4. - С. 205-214
Примечания : s, 1995, , rusprvd99_000_004
УДК : 343
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--преступные доходы--экономическая преступность
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гуржий В.
Заглавие : Преступники пользуются хорошей репутацией
Место публикации : Деловые люди. - 2001. - N 119. Февр. - С. 97-98 (Шифр delu/2001)
Примечания : , , , НБ РКdelu01_000_119
ISSN: 0868-9504
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовное право--легализация доходов--криминальные доходы--отмывание денег--вымогательство--рэкет--шантаж
Аннотация: Использование в легализации криминальных доходов законопослушных частных предприятий.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 65.29/З-26
Автор(ы) : Замелев А.
Заглавие : Казнить нельзя помиловать
Место публикации : Деловые люди. - 2001. - N 118. Янв. - С. 60-62 (Шифр delu/2001)
Примечания : , , , НБ РКdelu01_000_118
ISSN: 0868-9504
УДК : 658
ББК : 65.29
Предметные рубрики: Экономика-- Экономика предприятия
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): офшорные компании--теневая экономика--отмывание денег--отмывание капиталов
Аннотация: Процесс отмывания денег при помощи офшорных компаний и в то же время использование офшора для того, чтобы скрыть честно заработанные деньги от налоговых органов.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лунеев В., Тогонидзе Н.
Заглавие : Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
: (материалы "круглого стола")
Место публикации : Государство и право. - 2001. - N 2. - С. 106-119 (Шифр gopr/2001)
Примечания : s, 1995, , rusПКИgopr01_000_002
ISSN: 0132-0769
УДК : 343 + 341
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право-- Международное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--преступные доходы--отмывание денег--экономические преступления--отмывание доходов--противоправная деятельность--круглый стол--организованная преступность--транснациональная преступность--преступность
Аннотация: В апреле 2000 г. Институтом государства и права РАН и юрфаком МГУ при содействии Московского исследовательского центра по проблемам транснациональной организованной преступности и коррупции, учрежд. ИГП РАН и Американским ун-том (г. Вашингтон), провели "круглый стол" на одноименную тему. Краткие выступления участников "круглого стола".
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : [Новости]
Место публикации : Аудит. - 2003. - N 7. - С. 4-6 (Шифр audt/2003)
Примечания : s, 2003, , rusНБ ЧелГУaudt03_000_007
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 657.6
ББК : 65.053
Предметные рубрики: Экономика-- Экономический анализ, 2003 г.
Право-- Финансовое право
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): налоговые кодексы--налог с продаж--экономические преступления--налоговые преступления--пошлины на ввоз иномарок--пошлины--иномарки--ввоз иномарок--уплата налогов--уклонение от уплаты налогов--налоги--взятки--следствия--газпром (оао)--комитет по международным стандартам финансовой отчетности--стандарты мсфо--отмывание денег--терроризм
Аннотация: Новости сообщают: об изменениях в Налоговом кодексе РФ; об изменениях в штате Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям; об отмене налога с продаж; о новых пошлинах на ввоз иномарок; говорится о том, что уклонение от уплаты налогов разоряет бюджет на треть; Генпрокуратура РФ завершила следствие по уголовному делу заместителя начальника главного организационно-инспекторского управления налоговой полиции России генерал-майора Сергея Платонова; аудитором ОАО "Газпром" на 2003 год утверждено ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"; Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности опубликовал свой первый после реорганизации стандарт МСФО (IFRS) "Первое применение МСФО"; Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) объявила о расширении сферы контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Завидов Б. (канд. юрид. наук), Андреев Н.
Заглавие : Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств
Место публикации : Адвокат. - 2003. - N 3. - С. 3-12. - ISSN XXXX-XXXX. - ISSN XXXX-XXXX
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): комментарии законов--уголовный кодекс--законы--преступления--доходы--преступные доходы--легализация денежных средств--отмывание денег--легализация преступных доходов--субъекты преступлений--объекты преступления
Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. N 121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1).
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 65.26/С91
Автор(ы) : Суэтин А. А.
Заглавие : Нет грязным деньгам - слово за Россией
Место публикации : Аудитор. - 2001. - N 5. - С. 52-61 (Шифр adtr/2001)
Примечания : s, 2001, , rusНБ РКadtr01_000_005
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--незаконные финансовые операции--финансовые операции--финансовые разведки--теневая экономика--легализация незаконных доходов--незаконные доходы--финансы--доходы--экономические преступления
Аннотация: Проблема борьбы с отмыванием денег сегодня стоит перед всем мировым сообществом. Рассмотрены источники и составные части процесса отмывания денег, методы отмывания и меры противодействия с этим явлением. О деятельности различных государств в сфере предотвращения незаконных финансовых операций.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 65.26/С91
Автор(ы) : Суэтин А.
Заглавие : Макроэкономические последствия отмывания денег
Место публикации : Аудитор. - 2001. - N 7. - С. 53-57 (Шифр adtr/2001)
Примечания : s, 2001, , rusНБ РКadtr01_000_007
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): управление финансами--отмывание денег--деньги--легализация преступных доходов--преступные доходы--теневая экономика--экономические преступления
Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 67.402/С50
Автор(ы) : Смирнов Е.
Заглавие : Правовой шлагбаум на пути "грязных денег"
Место публикации : Аудитор. - 2001. - N 8. - С. 3-7 (Шифр adtr/2001)
Примечания : s, 2001, , rusНБ РКadtr01_000_008
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--легализация незаконных доходов--отмывание незаконных доходов--незаконные доходы--законопроекты--экономические преступления
Аннотация: О законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем".
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 65.5/С20
Автор(ы) : Саркисянц А.
Заглавие : Финансовый терроризм и стабильность мировой экономики
Место публикации : Аудитор. - 2002. - N 3. - С. 48-55 (Шифр adtr/2002)
Примечания : s, 2002, , rusНБ РКadtr02_000_003
ББК : 65.5
Предметные рубрики: Экономика-- Мировая экономика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): глобальная рецессия--мировая экономика--террористические акты--терроризм--акты--отмывание денег--комитеты финансового мониторинга--финансовый мониторинг--экономическая безопасность
Аннотация: О влиянии терактов 11 сентября 2001 г. в Америке на стабильность мировой экономике.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Колб Б.
Заглавие : "Отмывание" денег
Место публикации : Законность. - 2004. - N 1. - С. 42-43 (Шифр zknn/2004/1)
Примечания : RUMARS-zknn04_000_001_0042_1
ISSN: 0869-4486
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступления--экономические преступления--деньги--легализация денежных средств--денежные средства--отмывание денег--имущество--уголовно-наказуемые деяния
Аннотация: В 1996 г. в УК РФ появился новый состав преступления - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" (ст. 174) . Через 5 лет, в 2001 г., состав этого преступления был существенно изменен: сужен предмет правонарушений, в основной состав включено указание на размер отмываемых средств и т. д. По мнению автора, это сужает круг уголовно наказуемых деяний и ориентирует на противодействие операциям, наиболее опасным для общества.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Журавлев М. П., Журавлева Е. М.
Заглавие : Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика
Серия: Российское законодательство: состояние и проблемы
Место публикации : Журнал российского права. - 2004. - N 3. - С. 32-42 (Шифр jrpr/2004/3)
Примечания : RUMARS-jrpr04_000_003_0032_1
ISSN: 1605-6590
УДК : 343
ББК : 67
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходы--незаконные доходы--легализация--легализация доходов--уголовная ответственность--судебная практика--отмывание денег
Аннотация: О проблеме борьбы с легализацией незаконных доходов.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Цэдашиев Б. Г.
Заглавие : Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Уголовное право, уголовно-исполнительное право
Место публикации : "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1. - С. 121-127. - ISSN 0236-4964. - ISSN 0236-4964
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовное законодательство--преступные доходы--легализация доходов--отмывание денег--экономические преступления--преступления--легализация имущества--терроризм--финансирование терроризма--банковская тайна--законы
Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный