Поисковый запрос: (<.>K=отмывание<.>) |
Общее количество найденных документов : 826
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шуст, Павел Михайлович (кандидат политических наук)
Заглавие : Формирование межгосударственных запретительных режимов
Серия: Реальность и теория
Место публикации : Международные процессы. - 2015. - Т. 13, № 2 (41): Апрель-июнь. - С.55-65 (Шифр mepc/2015/13/2)
Примечания : Примеч.: с. 63-65
УДК : 325/327 + 327.7
ББК : 66.4(0),3 + 66.4(0),6
Предметные рубрики: Политика. Политология --США, 20 в.; 21 в.
Международные проблемы
Международные организации, конференции, конгрессы, совещания
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): альянсы--запретительные режимы--исследовательские программы--международное сотрудничество--международные нормы--международные режимы--межправительственные организации--наркополитика--неправительственные организации--отмывание денег--политологи--финансирование терроризма--эпистемические сообщества
Аннотация: Рассматривается концепция "международных режимов", их зарождение и становление. Суммируются имеющиеся теоретические разработки в западной литературе по этому вопросу с акцентом на освещении концепции формирования "запретительных режимов", предложенной Итаном Надельманом.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бычков, Сергей
Заглавие : Отмывание жемчужин
: опыт художественного расследования
Серия: Былое и думы
Место публикации : Юность. - 2015. - № 8. - С.100-112: фот. - ISSN 0132-2036 (Шифр unst/2015/8). - ISSN 0132-2036
Примечания : Продолж. Начало: №№ 7-11, 2014; № 1, № 4, № 7, 2015
УДК : 281.2
ББК : 86.372
Предметные рубрики: Религия. Мистика. Свободомыслие
Православие
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): биографии--богословы--жизнеописания--православные священники--священники
Аннотация: Жизнеописание священника Александра Меня.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Березанский В. В., Чалдаева Л. А., Килячков А. А.
Заглавие : Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем
Серия: Проблемы глобализации
Место публикации : Финансы и кредит. - 2015. - № 31. - С.37-45: диагр. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2015/31). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 42-43 (20 назв. )
УДК : 338(470+571)
ББК : 65.9(2Рос)
Предметные рубрики: Экономика
Экономика России
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские операции--банковские расчеты--банковский надзор--денежные средства--кооперация--легализация денежных доходов--отмывание денег--преступные доходы--противодействие легализации денежных доходов--сомнительные сделки--таксономический подход
Аннотация: Использование банковской системы для отмывания доходов, полученных преступным путем, представляет собой новое явление. Анализируя рекомендованные Банком России признаки сомнительных операций, авторы пришли к выводу, что эти признаки являются: многопараметрическими, комплексными, динамичными и многовариантными.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яцеленко Б. В.
Заглавие : Момент окончания преступлений предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
Параллельн. заглавия :Termination Time of Crimes Provided for in Articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation
Серия: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Место публикации : Вестник Российской правовой академии. - 2015. - № 3. - С.69-73. - ISSN 2072-9936 (Шифр vrpa/2015/3). - ISSN 2072-9936
Примечания : Библиогр.: с. 73
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кодексы--легализация--отмывание денежных средств--преступные доходы--уголовный закон
Аннотация: В статье раскрывается юридическая природа легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Обосновывается целесообразность уточнения момента окончания легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Цай, Кирилл Александрович (аспирант)
Заглавие : Классическая модель уголовно-правовой юрисдикции: критическая оценка на примере хищения безналичных денежных средств
Параллельн. заглавия :Classic model of criminal law jurisdiction: critical evaluation based upon the example of theft of non-cash monetary funds
Серия: Актуальные проблемы уголовного права
Место публикации : Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 4. - С.180-184. - ISSN 1994-1471 (Шифр aprp/2015/4). - ISSN 1994-1471
Примечания : Библиогр.: с. 183 (13 назв. )
УДК : 343.34
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право --Германия --Китай --Латвия; Россия; Туркменистан
Экономические преступления --Германия --Китай --Латвия; Россия; Туркменистан
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские счета--банковские услуги--безналичные денежные средства--действие закона во времени--действие закона во времени--действие уголовного закона--денежные счета--место преступления--обналичивание денег--отмывание денег--пространственное действие уголовного закона--судебная практика--уголовно-правовая юрисдикция--хищения безналичных денежных средств--экономические преступления
Аннотация: В статье критикуется современное понимание института пространственного действия уголовного закона, демонстрируется ограниченность внутригосударственного взгляда на проблемы пространственного действия уголовного закона, его практическая и теоретическая несостоятельность. Автор надеется, что его работа послужит дополнительным аргументом в пользу тезиса о переосмыслении классической юрисдикционной теории с позиции межгосударственности.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бычков, Сергей
Заглавие : Отмывание жемчужин
: опыт художественного расследования
Серия: Былое и думы
Место публикации : Юность. - 2015. - № 9. - С.102-114: фот. - ISSN 0132-2036 (Шифр unst/2015/9). - ISSN 0132-2036
Примечания : Продолж. Начало: №№ 7-11, 2014; № 1, № 4, №№ 7-8, 2015
УДК : 281.2
ББК : 86.372
Предметные рубрики: Религия. Мистика. Свободомыслие
Православие
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): биографии--богословы--жизнеописания--православные священники--священники
Аннотация: Жизнеописание священника Александра Меня.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Буткевич С. А.
Заглавие : Система финансового мониторинга на Украине: организационно-правовые аспекты
Серия: Отечественный и зарубежный опыт
Место публикации : Юристъ - правоведъ. - 2015. - № 3. - С.75-79. - ISSN 1817-7093 (Шифр yupv/2015/3). - ISSN 1817-7093
Примечания : Библиогр.: с. 79 (5 назв. )
УДК : 34(4/9)
ББК : 67.99
Предметные рубрики: Право
Право отдельных стран --Украина
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--предупреждение--противодействие--финансирование терроризма--финансовый контроль--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье раскрыты сущность и содержание системы финансового мониторинга на Украине, а также охарактеризованы ее основные элементы и уровни. Особое внимание уделено правовым и организационным основам деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кукушкин В. М. (кандидат юридических наук; доцент)
Заглавие : Круглый стол "Актуальные вопросы правового регулирования финансового контроля в банковской системе России"
Серия: Хроника
Место публикации : Российский юридический журнал. - 2015. - № 3 (май-июнь). - С.213-218. - ISSN 2071-3797 (Шифр ryuj/2015/3). - ISSN 2071-3797
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): американское законодательство--банковская система--валютные операции--легализация доходов--налоговое законодательство--отмывание денежных средств--правовое регулирование--российское законодательство--фальсификация финансовой отчетности--финансовый контроль
Аннотация: Обзор круглого стола "Актуальные вопросы правового регулирования финансового контроля в банковской системе России", прошедшего в УрГЮУ 20 ноября 2014 года. На заседании были рассмотрены наиболее интересные вопросы теории и практики правового регулирования финансового контроля, осуществляемого в банковской системе РФ, в том числе последние изменения, внесенные в законодательство РФ о финансовом контроле; практика применения российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; закон США "Foreign Account Tax Compliance Act" и его влияние на правовую систему России.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кужиков, Валерий Николаевич (кандидат юридических наук; доцент)
Заглавие : Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм
Серия: Криминология
Место публикации : Российский следователь. - 2015. - № 16. - С.32-35. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2015/16). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр.: с. 35 (7 назв.)
УДК : 343.9 + 343.7
ББК : 67.51 + 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): вывоз капиталов--идентификация клиентов банков--легализация преступных доходов--международные нормативные акты--обязательные международные стандарты--отмывание доходов--оффшоры--фирмы-однодневки
Аннотация: Проблемы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ревенков П. В. (доктор экономических наук ; профессор), Поспелов А. Л.
Заглавие : Актуальные направления регулирования электронного банкинга
Серия: Банковская деятельность
Место публикации : Финансы и кредит. - 2015. - № 24. - С.2-13: рис., табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2015/24). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 13 (21 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банкинг--банковская деятельность--интернет-банкинг--информационная безопасность--мобильный банкинг--операционные риски--отмывание денег--электронный банкинг
Аннотация: В статье отмечается актуальность проблемы регулирования электронного банкинга. Изучены наиболее важные направления регулирования банковской деятельности в условиях электронного банкинга. Сделан вывод, что новейшие достижения в области информационных и коммуникационных технологий на основе использования глобальной сети Интернет и возможностей сотовой связи создали идеальные условия для внедрения технологии электронного банкинга.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Корчагин О. Н. (кандидат юридических наук)
Заглавие : Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков
: современный криминологический взгляд
Параллельн. заглавия :Typology of Legalization (Laundering) of Proceeds from Drug Trafficking
Серия: Проблемы борьбы с преступностью
Место публикации : Современное право. - 2015. - № 5. - С.133-138. - ISSN 1991-6027 (Шифр svpr/2015/5). - ISSN 1991-6027
Примечания : Библиогр.: с. 137 (11 назв.). - Есть аннотация, ключевые слова, библиография на английском языке. Параллельного текста статьи на английском языке нет.
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): криминологические исследования--легализация доходов--незаконный оборот наркотиков--отмывание денежных средств--преступные доходы
Аннотация: Рассматривается одно из наиболее актуальных направлений совершенствования процессов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Анализируются существующие подходы к определению понятия "типология легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", предлагается авторское определение. Обобщаются криминологические характеристики "механизмов" и "инструментов" легализации доходов от незаконного оборота наркотиков. На основе анализа правоприменительной деятельности и ранее проведенных исследований выделены частные типологические признаки, присущие отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Формулируются выводы о необходимости смещения приоритетов к изучению и противодействию отмыванию денег.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жестеров, Павел Валерьевич
Заглавие : Легализация преступных доходов: опыт уголовной репрессии в государствах-членах Европейского Союза и России
Серия: Уголовное право, уголовно-исполнительное право (специальность 12. 00. 08)
Место публикации : Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 4. - С.195-199. - ISSN 2072-3164 (Шифр przk/2015/4). - ISSN 2072-3164
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия --Европа
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): имплементация--конвенционные преступления--коррупция--легализация преступных доходов--налоговые преступления--наркоторговля--организованная преступность--отмывание денег--уголовная репрессия
Аннотация: Изложены итоги имплементации международных норм об ответственности за легализацию преступных доходов в уголовные законы государств - членов Европейского Союза. Основное внимание обращено на правовые последствия расширения круга коррупционных преступлений, дана оценка опыту применения уголовной репрессии в европейских странах и России, определены важнейшие направления развития уголовной политики в сфере борьбы с транснациональным отмыванием денег.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук; заместитель директора департамента внутреннего аудита)
Заглавие : Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
Параллельн. заглавия :The problem of complicity in the legalization (laundering) of monetary funds and other property obtained by criminal means
Серия: Уголовное право и криминология
Место публикации : Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 1. - С.113-120. - ISSN 1994-1471 (Шифр aprp/2015/1). - ISSN 1994-1471
Примечания : Библиогр.: с. 119-120 (22 назв. )
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право
Уголовное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--соучастие (право)
Аннотация: Рассматриваются проблемы соучастия, обусловленные особенностями субъекта легализации (отмывания) преступных доходов, проблемы квалификации совместных действий по легализации (отмыванию) преступных доходов лиц, причастных и непричастных к предикатному преступлению.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамбеталиева, Айгерим
Заглавие : Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Серия: Практикум
Место публикации : Налоговый вестник. - 2016. - № 2. - С.92-101: фот. - ISSN 2306-4668 (Шифр nave/2016/2). - ISSN 2306-4668
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--легализация преступных доходов--международные стандарты--межправительственные организации--операции с денежными средствами--отмывание денег--преступные доходы--противодействие терроризму--рекомендации--российское законодательство--терроризм--финансирование терроризма--финансовые преступления
Аннотация: Рекомендации ФАТФ призывают страны предпринимать комплексные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Анализ соответствия законодательства РФ основным положениям рекомендаций ФАТФ.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шашкова, Анна Владиславовна (кандидат юридических наук)
Заглавие : Международные стандарты ФАТФ 2012 года
Серия: Международная борьба с преступностью
Место публикации : Московский журнал международного права. - 2015. - № 3. - С.79-93 (Шифр mjmp/2015/3)
Примечания : Библиогр.: с. 92-93. - Рез. на англ. яз.
УДК : 341
ББК : 67.9
Предметные рубрики: Право
Международное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международные стандарты--оружие массового уничтожения--отмывание денег--финансирование распространения оружия--финансирование терроризма
Аннотация: Статья посвящена анализу Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 2012 года, являющихся переработанными Рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) 2003 года. В статье производится сравнительный анализ этих документов.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Семиглазов, Артур Геннадьевич (старший преподаватель)
Заглавие : Объект посягательства легализации при "отмывании" доходов, полученных преступным путем
: к вопросу о понятии
Серия: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; уголовный процесс
Место публикации : Закон и право. - 2015. - № 12. - С.94-97: 1 ил. - ISSN 2073-3313 (Шифр zapr/2015/12). - ISSN 2073-3313
Примечания : Библиогр.: с. 97 (17 назв. )
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): деньги--доходы--законодательство--законы--кодексы--легализация доходов--незаконная легализация--нелегальные доходы--общественные отношения--объекты преступления--отмывание денег--отмывание доходов--правовое регулирование--преступления--преступность--преступные деяния--экономическая преступность
Аннотация: Анализируются различные научные подходы к определению объекта преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса РФ. Приводится мнение различных представителей уголовно-правовой науки и в заключении делается вывод об объекте преступления указанных статей.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Достов В. Л., Шуст П. М.
Заглавие : Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика
Серия: Практика
.
Организация и управление
Место публикации : Банковское дело. - 2016. - № 3. - С.76-81: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2016/3). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 81 (7 назв.)
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--идентификация клиентов--клиенты банков--международные организации--надлежащая проверка клиентов--отмывание денег--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--розничные финансовые услуги--российская практика--российское законодательство--рынок финансовых услуг--финансирование терроризма
Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Евлахова Ю. С.
Заглавие : Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег
Серия: Аналитика
.
Банковские риски
Место публикации : Банковское дело. - 2016. - № 3. - С.50-56: фот., табл. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2016/3). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 56 (2 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковские активы--банковские риски--взаимосвязь--кредитные организации--отмывание денег--оценка странового риска--риски отмывания денег--страновые риски
Аннотация: Сравнительная оценка странового риска российских банков, для чего рассчитаны и сопоставлены величины активов, подверженных страновому риску. Выявление и обоснование взаимосвязи странового риска и риска отмывания денег в кредитных организациях.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Данилов, Андрей Петрович (кандидат юридических наук; заместитель президента)
Заглавие : Наркобизнес как звено глобальной финансово-банковской системы
Серия: Криминология
Место публикации : Российский следователь. - 2016. - № 2. - С.32-35. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2016/2). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр.: с. 35 (12 назв.)
УДК : 343.34
ББК : 67.408.13
Предметные рубрики: Право --Европа --Великобритания, 20 в.; 21 в.
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--борьба с наркотиками--глобальная олигархическая власть--наркобизнес--наркодельцы--наркотики--олигархи--отмывание денег
Аннотация: Обзор и анализ информации об истории создания глобальной наркотической сети, изложенной в книге бывшего сотрудника британской разведслужбы Джона Коулмана "Комитет 300".
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Регулятор и банки
Серия: События
Место публикации : Банковское обозрение. - 2015. - № 10. - С.26-29 (Шифр baob/2015/10)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская деятельность--банковский капитал--отзыв банковских лицензий--отмывание денежных средств--правовое регулирование--региональные банки--российские банки--рынок кредитов--форумы
Аннотация: О XIII Международном банковском форуме.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный