Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (48)

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет (7)

Авторефераты (51)

Диссертации (1)

Период.издания науч.абонемента (3)

Труды ученых СГЮА (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание<.>)

Общее количество найденных документов : 826
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Барабанов, И.
6 августа Мосгорсуд рассмотрит вопрос о мере пресечения для двух майоров МВД - Дмитрия Целякова и Александра Носенко, задержанных ФСБ в середине июня [Текст] / Илья Барабанов // Новое время. - 2008. - N 31 (77). - С. 29-31 : 2 портр. . - ISSN хххх-хххх

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
офицеры милиции -- майоры милиции -- финансовые мошенники -- преступные авторитеты -- международные преступники -- коррупция -- отмывание денег -- криминальные авторитеты -- аресты -- уголовные обвинения
Аннотация: Рассматривается истинная причина ареста офицеров МВД Д. Целякова и А. Носенко.

Доп.точки доступа:
Целяков, Д. (майор); Носенко, А. (майор); Двоскин, Е. (финансовый мошенник); Элбакидзе, Д. (криминальный авторитет)

Найти похожие

COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Владимир Глотов, Николай Буймов, Мария Волкова, Александр Березняцкий // Федерализм. - 2020. - № 3. - С. 117-144 : 27 рис. - Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.) . - ISSN 2073-1051

УДК

^a338(470+571)

^a336

^a343.7

ББК 65.9(2Рос) + 65.26 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Финансы в целом--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Право
   Экономические преступления--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Кл.слова (ненормированные):
киберпреступления -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- пандемия COVID-19 -- последствия пандемии COVID-19 -- предикатные преступления -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- регионы -- риск-ориентированная оценка -- статистический анализ -- сфера ПОД/ФТ -- угрозы экономической безопасности -- федеральные округа -- финансовая безопасность -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Представлен аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования экономики на последствия эпидемии коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия вируса COVID-19 на сферу противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проанализировано число зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассмотрены результаты статистического анализа данных об инфицировании COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа, дана оценка некоторых последствий распространения коронавируса на его территории.

Доп.точки доступа:
Глотов, Владимир Иванович (кандидат экономических наук); Буймов, Николай Анатольевич; Волкова, Мария Игоревна (кандидат экономических наук); Березняцкий, Александр Николаевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шатихина, Наталья Сергеевна.
Criminal Finance Act 2017, или новые риски для российских граждан [Текст] / Шатихина Наталья Сергеевна, Мосунова Наталья Николаевна // Закон. - 2017. - № 11. - С. 231-238. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр. : с. 238 (7 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a351

ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2017 г.
Кл.слова (ненормированные):
английское право -- антиотмывочное законодательство -- информация о доходах -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- полученные преступным путем доходы -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- российские граждане -- уголовный закон -- экстерриториальное действие закона
Аннотация: Представлен краткий анализ нового английского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Отмечено, что с принятием нового закона российские граждане, имеющие имущество в Великобритании, могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с расширенным применением запросов о раскрытии информации о нем. Такие запросы теперь могут применяться во внесудебной процедуре в целях последующего наложения ограничительных мер в отношении спорного имущества.

Доп.точки доступа:
Мосунова, Наталья Николаевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Фам За Хюи
The concept of money legalization (laundering) in Vietnam's penal code in 2015 [Text] = Понятие легализации (отмывания) денежных средств в Уголовном кодексе Вьетнама 2015 г. / Фам За Хюи // Вопросы российской юстиции. - 2022. - № 21. - С. 526-536. - Библиогр.: с. 534-536 (7 назв.) . - ISSN 2687-007X

УДК

^a34(4/9)

ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран--Вьетнам
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- финансовые преступления
Аннотация: Понятие преступлений, связанных с отмыванием денег, в Уголовном кодексе Вьетнама 2015 года.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

[Комментарии к нормативным документам] [Текст] // Консультант бухгалтера. - 2017. - № 9. - С. 3-12 . - ISSN 1027-4405

УДК

^a336.0/.5

^a657.0/.5

^a347.73

ББК 65.261 + 65.052.2 + 67.402
Рубрики: Экономика
   Финансовая система--Россия, 21 в. нач.; 2017 г.
   Учет. Бухгалтерский учет--Россия, 21 в. нач.; 2017 г.
   Право
   Финансовое право--Россия, 21 в. нач.; 2017 г.
Кл.слова (ненормированные):
НДФЛ -- автомобили -- акционерные общества -- арбитражные управляющие -- банковские карты -- бенефициарные владельцы -- бюджетная система -- высококвалифицированные рабочие -- денежные средства -- денежные средства -- законы -- изменения в законах -- изменения в кодексах -- индивидуальные предприниматели -- интернет-порталы правовой информации -- информационные сообщения -- информация -- кассовые операции -- кодексы -- комментарии -- консолидированная финансовая отчетность -- легализация доходов -- личные автомобили -- малое предпринимательство -- международные стандарты -- налог на доходы физических лиц -- налог на прибыль организаций -- налоги -- организации -- отмывание доходов -- официальные материалы -- перевод денежных средств -- письма -- подготовка высококвалифицированных рабочих -- подотчетные денежные средства -- постановления -- правовая информация -- приказы -- противодействие легализации доходов -- рабочие -- расчеты по страховым взносам -- рынок ценных бумаг -- среднее предпринимательство -- страховые взносы -- субъекты малого предпринимательства -- таможенные платежи -- указания -- указы -- учетная политика организации -- финансовая отчетность -- финансовая отчетность -- ценные бумаги -- юридические лица
Аннотация: Приведены краткие комментарии к нормативным актам, принятым в апреле, июне-августе 2017 года.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

[Новости] [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2019. - № 12. - С. 3-4 . - ISSN 2074-6806

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика--Россия--Нижний Новгород, город, 2019 г.
Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
базовые лицензии -- банки -- бухгалтерский учет -- законопроекты -- налогообложение -- отмывание доходов -- отчетность -- финансовый терроризм
Аннотация: Представлены краткие новости мировой экономики, банковской сферы и деятельности Ассоциации банков России.

Доп.точки доступа:
Государственная Дума Российской Федерации \комитет по финансовому рынку\; Госдума РФ \комитет по финансовому рынку\; Комитет по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации; Комитет по финансовому рынку Госдумы РФ; Центральный Банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

[Новости] [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2019. - № 9. - С. 3-6 . - ISSN 2074-6806

УДК

^a338(470+571)

^a336.7

ББК 65.9(2Рос) + 65.262
Рубрики: Экономика--Россия--Сочи, город, 2019 г.
Экономика России
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские форумы -- дискриминация -- законы -- залоги -- криптовалюта -- отмывание денег -- платежные системы -- реабилитация -- реестры подозреваемых -- теневые доходы -- цифровизация экономики
Аннотация: Представлены краткие новости мировой экономики, банковской сферы и деятельности Ассоциации банков России.

Доп.точки доступа:
Медведев, Д. А. (Председатель Правительства Российской Федерации); Ассоциация банков РоссииРоссия, ассоциация российских банков; Государственная Дума Российской Федерации \комитет по финансовому рынку\; Госдума РФ \комитет по финансовому рынку\; Комитет по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации; Комитет по финансовому рынку Госдумы РФ; Банки России - XXI век, международный форум
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

[Новости] [Текст] // Аудит. - 2003. - N 7. - С. . 4-6. - В. Путин подписал ряд законов об изменениях в Налоговом кодексе РФ. - "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры объединила бизнесы фирм "Русаудит - Нижний Новгород" и "Аудит-центр". - FATF объявила о расширении сферы контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. - Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности опубликовал свой первый после реорганизации стандарт МСФО (IFRS) "Первое применение МСФО". - Аудитором ОАО "Газпром" на 2003 год утверждено ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". - Генпрокуратура РФ завершила следствие по делу налоговика-взяточника. - Уклонение от уплаты налогов разоряет бюджет на треть. - Новые пошлины на ввоз иномарок. - Отмена налога с продаж возможна не ранее 2005 г. - Изменения в штате Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД. - s, 2003, , rus. - НБ ЧелГУ. - audt03_000_007

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ, 2003 г.
Право--Финансовое право
Россия
Кл.слова (ненормированные):
налоговые кодексы -- налог с продаж -- экономические преступления -- налоговые преступления -- пошлины на ввоз иномарок -- пошлины -- иномарки -- ввоз иномарок -- уплата налогов -- уклонение от уплаты налогов -- налоги -- взятки -- следствия -- Газпром (ОАО) -- комитет по международным стандартам финансовой отчетности -- стандарты мсфо -- отмывание денег -- терроризм
Аннотация: Новости сообщают: об изменениях в Налоговом кодексе РФ; об изменениях в штате Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям; об отмене налога с продаж; о новых пошлинах на ввоз иномарок; говорится о том, что уклонение от уплаты налогов разоряет бюджет на треть; Генпрокуратура РФ завершила следствие по уголовному делу заместителя начальника главного организационно-инспекторского управления налоговой полиции России генерал-майора Сергея Платонова; аудитором ОАО "Газпром" на 2003 год утверждено ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"; Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности опубликовал свой первый после реорганизации стандарт МСФО (IFRS) "Первое применение МСФО"; Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) объявила о расширении сферы контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма.

Доп.точки доступа:
Газпром, ОАО; Комитет по международным стандартам финансовой отчетности; Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

[Обзор изменений и дополнений к нормативным документам] [Текст] // Современный бухучет. - 2008. - N 1. - С. 30-35. - 1; Об истребовании у банков документов и информации, необходимых для осуществления налогового контроля. - 1; О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов". - 1; О внесении изменений в ст. 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". - 1; О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях". - 1; О саморегулируемых организациях. - 1; О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2008 год. - 1; О выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком. - 1; О проведении перерасчета ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. - 1; О таможенном оформлении транспортных средств и порядке выдачи на них ПТС

УДК

^a338.24

ББК 65.050
Рубрики: Экономика
Управление экономикой--Россия, 2008 г.; 2009-2010 гг.
Кл.слова (ненормированные):
бюджетные учреждения -- законы -- кодексы -- медицинская деятельность -- налоги -- нормативные документы -- отмывание доходов -- пенсии -- пособие по безработице -- саморегулируемые организации -- социальное страхование -- таможенные пошлины -- транспортные средства -- обзор документов
Аннотация: Представлены комментарии к ряду нормативных документов, а также изменения и дополнения к отдельным законам.

Найти похожие

10.

[Обзор нормативных документов] [Текст] // Современный бухучет. - 2007. - N 5. - С. . 10, 22, 36, 54-55. - 0; О начале проведения камеральной налоговой проверки. - ; О налогообложении дохода от продажи акций. - ; Об изменениях в бланках платежных документов на перечисление налогоплательщиками - физическими лицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации. - ; Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ. - ; О внесении изменений в Приказ Минфина России от 19. 05. 05 г. 66н "Об утверждении формы Налогового расчета по авансовым платежам по земельному налогу и Рекомендаций по ее заполнению". - ; Об утверждении формы бланка строгой отчетности. - ; Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. - ; О внесении изменений в КоАП РФ. - ; По вопросу уплаты единого социального налога. - ; О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. - ; Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2007 г. базовой части трудовой пенсии и коэффициента дополнительного увеличения с 1 апреля 2007 г. размера страховой части трудовой пенсии. - ; О правомерности выплаты заработной платы работнику 1 раз в месяц. - ; О внесении изменения в ст. 217 части второй НК РФ. - ; Об утверждении формы Расчета авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, и Порядка ее заполнения. - RUMARS-sobu07_000_005_0010_1

УДК

^a336

^a347.73

ББК 65.26 + 67.402
Рубрики: Экономика--Финансы, 2007 г.
Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
акции -- акционерные общества -- бухгалтерский учет -- бюджетная система -- законы -- заработная плата -- индексация пенсий -- кодексы -- налоги -- налоговые документы -- налоговые проверки -- нормативные документы -- отмывание доходов -- пенсии -- приказы -- продажа акций -- социальный налог
Аннотация: Представлены краткие комментарии различных нормативных документов. Особое внимание уделено изменениям и дополнениям к этим документам, принятым в 2007 г.

Найти похожие

11.

Водько, Николай Петрович (Заслуженный юрист Российской Федерации; доктор юридических наук; профессор).
[Рецензия] [Текст] / Водько Николай Петрович // История государства и права. - 2016. - № 8. - С. 53-56. - Рец. на кн.: Гейро, Ж. -Ф. Геостратегия преступности / Ж. -Ф. Гейро, Ф. Тюаль ; пер. с фр. А. Е. Корыстина. - Киев: Скиф, 2014. - 292 с. . - ISSN 1812-3805

УДК

^a343.9

ББК 67.51 + 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
геополитика преступности -- глобализация преступности -- криминальные государства -- криминальные организации -- монографии -- организованная преступность -- отмывание денег -- политология -- преступность -- рецензии

Доп.точки доступа:
Гейро, Ж.-Ф. (французский ученый); Тюаль, Ф. (французский ученый)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Куприянова, Е.
Автоматизация процессов противодействия отмыванию денег в финансовых организациях [Текст] / Е. Куприянова // Аналитический банковский журнал. - 2013. - № 8 (210). - С. 106-109 . - ISSN 2076-9504

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
автоматизация -- банки -- отмывание денежных средств -- программное обеспечение -- программные продукты -- специализированные системы -- финансовый мониторинг
Аннотация: Какими основными качествами должны обладать специализированные системы ПОД/ФТ, предназначенные для автоматизации процессов финансового мониторинга с целью выявления информации об отмывании доходов, полученных незаконным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Чертопруд, Сергей.
Агенты государств [Текст] / С. Чертопруд // Банковское обозрение. - 2014. - № 6. - С. 28-32

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- американское законодательство -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки
Аннотация: Российские банки не только должны бороться с обналичкой, но и информировать США об американцах - неплательщиках налогов.

Доп.точки доступа:
ФАТФ, организация; Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД ФТ, конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Воронов, В.
Адамов казус [Текст] / Владимир Воронов // Новое время. - 2005. - N 20. - С. 10 . - ISSN 0137-0723

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
судопроизвоство -- адвокаты -- судебные процессы -- правосудие -- суды -- судебные обвинения -- экс-министры -- депутаты -- уголовные дела -- мошенничество -- отмывание денег -- деньги -- экстрадиция -- министерства
Аннотация: Об уголовном деле против бывшего министра атомной промышленности Евгения Адамова.

Доп.точки доступа:
Адамов, Е. (экс-министр); Ковалев, Н. (депутат); Митрофанов, А. (депутат); Российская федерация \министерство атомной промышленности\; Министерство атомной промышленности
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Федяшин, А.
Адамова задержали прямо в здании суда [Текст] / Андрей Федяшин, Юрий Кирильченко // Эхо планеты. - 2005. - N 20. - С. . 16. - RUMARS-epln05_000_020_0016_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
США
Россия
Кл.слова (ненормированные):
суды -- финансовые преступления -- финансовые махинации -- отмывание денег -- налоги -- обвинения
Аннотация: В соответствии с американским законодательством Евгению Адамову и его деловому партнеру Марку Каушанскому вменяются в вину финансовые махинации, в том числе незаконные банковские операции.

Доп.точки доступа:
Кирильченко, Ю. \.\; Адамов \е.\; Каушанский \м.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Федяшин, А.
Адамова заманили в Швейцарию для ареста? [Текст] / Андрей Федяшин, Константин Прибытков // Эхо планеты. - 2005. - N 29. - С. . 15. - s, 2005, , rus. - RUMARS-epln05_000_029_0015_1. - Научная библиотека Тверского государственного университета. - N 29. - С. 15. - epln05_000_029_0015_1, 29, 15

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Швейцария
Кл.слова (ненормированные):
преступления -- финансовые преступления -- отмывание денег -- неприкосновенность личности
Аннотация: Арест в Швейцарии бывшего главы Минатома России Евгения Адамова.

Доп.точки доступа:
Прибытков, К. \.\; Адамов, Евгений \е.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Ильин, К.
Адвокатская тайна и отмывание денег в испанском законодательстве [Текст] / К. Ильин // Адвокатская практика. - 2009. - N 2. - С. 38-40. - Библиогр. в сносках. -Библиогр.: с. 40 (2 назв. )

УДК

^a347.965

ББК 67.75
Рубрики: Право
Адвокатура--Испания, 2005 г.
Кл.слова (ненормированные):
адвокаты -- адвокатская тайна -- отмывание денег -- денежные средства -- сокрытие -- утаивание -- легализация денежных средств -- директивы
Аннотация: Проблема борьбы с легализацией денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, и роли адвоката в этом процессе. Вопрос продолжает оставаться открытым и на сегодняшний день, так как есть много тем, границы которых являются достаточно размытыми. Законодатель вряд ли может предусмотреть все области, с которыми сталкивается адвокат в своей профессиональной деятельности.

Доп.точки доступа:
Верховный Суд Испании

Найти похожие

18.

Рогачевский, Л. А.
Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты [Текст] / Л. А. Рогачевский // Известия вузов. Правоведение. - 2005. - N 4. - С. . 79-105. - Библиогр. в сносках. - s, 2005, , rus. - RUMARS-prvd05_000_004_0079_1. - Научная библиотека Саратовской государственной академии права. - N 4. - С. 79-105. - prvd05_000_004_0079_1, 4, 79-105

УДК

^a343

^a341

ББК 67.412 + 67.408
Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право
Россия
США
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- зарубежный опыт -- адвокатура -- адвокаты -- легализация доходов -- терроризм -- международный аспект -- правовой аспект -- внутригосударственный аспект -- отмывание доходов -- организованная преступность -- банки -- международное сотрудничество -- финансовые разведки -- противодействие -- международные конвенции
Аннотация: Сопоставление отечественного законодательства и законодательства об адвокатской деятельности с международно-правовыми документами о противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма.

Доп.точки доступа:
ФАТФ; Группа финансового противодействия отмыванию денег; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering; Совет Европы
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Гузнов, А. Г. (кандидат юридических наук).
Административная ответственность за нарушение кредитными организациями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблематичные новеллы [Текст] / А. Г. Гузнов // Законодательство. - 2011. - N 7. - С. 30-43. - Библиогр.: с. 43 (8 назв. ). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1681-8695

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Российская Федерация--Россия, 2011 г.
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- федеральные законы -- изменения в законодательстве -- административные правонарушения -- банки -- субъекты правонарушений
Аннотация: Изменения Кодекса РФ об административных правонарушениях и Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившие в силу 24 января 2011 г., невелики по объему. Но по сути они определяют совершенно новую модель отношений между органом банковского надзора России (Банком России) и кредитными организациями. В статье анализируются последствия - и положительные, и отрицательные - этих изменений как для кредитных организаций, так и для организации банковского надзора в Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Камынин, И.
Административная ответственность лизинговых компаний и кредитных учреждений [Текст] / И. Камынин // Законность. - 2010. - N 2. - С. 29-32 . - ISSN 0869-4486. - ISSN 1995-0055

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- лизинговые компании -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)