Поисковый запрос: (<.>K=отмывание<.>) |
Общее количество найденных документов : 826
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Шуст П. М. Формирование межгосударственных запретительных режимов/П. М. Шуст // Международные процессы, 2015. т.Т. 13,N № 2 (41): Апрель-июнь.-С.55-65
|
2.
| Бычков С. Отмывание жемчужин/Сергей Бычков // Юность, 2015,N № 8.-С.100-112
|
3.
| Березанский В. В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем/В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит, 2015,N № 31.-С.37-45
|
4.
| Яцеленко Б. В. Момент окончания преступлений предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации/Б. В. Яцеленко // Вестник Российской правовой академии, 2015,N № 3.-С.69-73
|
5.
| Цай К. А. Классическая модель уголовно-правовой юрисдикции: критическая оценка на примере хищения безналичных денежных средств/К. А. Цай // Актуальные проблемы российского права, 2015,N № 4.-С.180-184
|
6.
| Бычков С. Отмывание жемчужин/Сергей Бычков // Юность, 2015,N № 9.-С.102-114
|
7.
| Буткевич С. А. Система финансового мониторинга на Украине: организационно-правовые аспекты/С. А. Буткевич // Юристъ - правоведъ, 2015,N № 3.-С.75-79
|
8.
| Кукушкин В. М. Круглый стол "Актуальные вопросы правового регулирования финансового контроля в банковской системе России"/В. М. Кукушкин // Российский юридический журнал, 2015,N № 3 (май-июнь).-С.213-218
|
9.
| Кужиков В. Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм/Кужиков Валерий Николаевич // Российский следователь, 2015,N № 16.-С.32-35
|
10.
| Ревенков П. В. Актуальные направления регулирования электронного банкинга/П. В. Ревенков, А. Л. Поспелов // Финансы и кредит, 2015,N № 24.-С.2-13
|
11.
| Корчагин О. Н. Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков/О. Н. Корчагин // Современное право, 2015,N № 5.-С.133-138
|
12.
| Жестеров П. В. Легализация преступных доходов: опыт уголовной репрессии в государствах-членах Европейского Союза и России/П. В. Жестеров // Пробелы в российском законодательстве, 2015,N № 4.-С.195-199
|
13.
| Ляскало А. Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем/А. Н. Ляскало // Актуальные проблемы российского права, 2015,N № 1.-С.113-120
|
14.
| Мамбеталиева А. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/А. Мамбеталиева // Налоговый вестник, 2016,N № 2.-С.92-101
|
15.
| Шашкова А. В. Международные стандарты ФАТФ 2012 года/Шашкова А. В. // Московский журнал международного права, 2015,N № 3.-С.79-93
|
16.
| Семиглазов А. Г. Объект посягательства легализации при "отмывании" доходов, полученных преступным путем/Артур Геннадьевич Семиглазов // Закон и право, 2015,N № 12.-С.94-97
|
17.
| Достов В. Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика/В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело, 2016,N № 3.-С.76-81
|
18.
| Евлахова Ю. С. Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег/Ю. С. Евлахова // Банковское дело, 2016,N № 3.-С.50-56
|
19.
| Данилов А. П. Наркобизнес как звено глобальной финансово-банковской системы/А. П. Данилов // Российский следователь, 2016,N № 2.-С.32-35
|
20.
| Регулятор и банки // Банковское обозрение, 2015,N № 10.-С.26-29
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный