Поисковый запрос: (<.>K=отмывание<.>) |
Общее количество найденных документов : 825
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Абдулазизов М. К. Архитектура международных финансово-экономических отношений и транснациональная организованная преступность в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг/М. К. Абдулазизов // Международное публичное и частное право, 2024,N № 1 (134).-С.26-30
|
2.
| Антропцева И. А. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации и деглобализации: публично-правовой аспект/И. А. Антропцева // Современное право, 2024,N № 3.-С.56-59
|
3.
| Аникиевич А. М. Методы борьбы с отмыванием средств в трансакциях с цифровым рублем/А. М. Аникиевич // Банковское дело, 2024,N № 1 (359).-С.24-28
|
4.
| Батюкова В. Е. К вопросу об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем/В. Е. Батюкова // Современное право, 2024,N № 1.-С.94-98
|
5.
| Филатова М. А. Проблемы квалификации легализации (отмывания) цифровой валюты/Мария Алексеевна Филатова // Уголовное право, 2024,N № 5.-С.40-51
|
6.
| Иванов П. И. К вопросу о модернизации методики расследования преступлений/П. И. Иванов // Закон и право, 2024,N № 2.-С.250-254
|
7.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 5 (351).-С.76-77
|
8.
| Лазаренко О. Н. Совершенствование методики расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ/Ольга Николаевна Лазаренко, Оксана Николаевна Лаврова // Северо-Кавказский юридический вестник, 2023,N № 1.-С.136-140
|
9.
| Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения от 15 октября 2021 г. // Бюллетень международных договоров, 2023,N № 7.-С.11-23
|
10.
| Коваль А. А. Риски включения России в "черный" или "серый" списки ФАТФ/А. А. Коваль, А. Д. Левашенко // Экономическое развитие России, 2023. т.Т. 30,N № 8.-С.8-11
|
11.
| Финразведка назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием // Банковское дело, 2023,N № 7 (353).-С.21
|
12.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 6 (352).-С.77-79
|
13.
| Замараева Н. А. Выход Пакистана из "серого" списка FATF/Н. А. Замараева // Мировая экономика и международные отношения, 2023. т.Т. 67,N № 6.-С.82-91
|
14.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 2 (348).-С.74-76
|
15.
| Протокол о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (20 июля 2021 г.) // Бюллетень международных договоров, 2023,N № 3.-С.3-5
|
16.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 1 (347).-С.78-80
|
17.
| Российская Федерация. Федеральная нотариальная палата. Примерные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при обращении за совершением нотариального действия/Российская Федерация, Федеральная нотариальная палата // Бюллетень нотариальной практики, 2023,N № 1.-С.14-23
|
18.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 4 (350).-С.76-78
|
19.
| Эрдэнэбат Б. Сравнительный обзор преступлений, связанных с отмыванием денежных средств в ускоренных процедурах/Б. Эрдэнэбат // Закон и право, 2023,N № 3.-С.154-158
|
20.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 3 (349).-С.80-82
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный