Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=органы финансового мониторинга<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дыбаль Е. П. (аспирант)
Заглавие : Взаимодействие Росфинмониторинга с органами исполнительной власти в сфере противодействия легализации преступных доходов
Серия: Диссертационные исследования .
Административное право, финансовое право, информационное право
Место публикации : Закон и право. - 2011. - N 7. - С.113-116. - ISSN 2073-3313 (Шифр zapr/2011/7). - ISSN 2073-3313
Примечания : Библиогр.: с. 116 (11 назв. )
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): организационное взаимодействие--информационное взаимодействие--легализация преступных доходов--денежные средства--правоохранительные органы--взаимодействие правоохранительных органов--отмывание денег--органы финансового мониторинга--органы исполнительной власти--финансовый мониторинг--предоставление информации--федеральные службы
Аннотация: Борьба с легализацией преступных доходов в Российской Федерации.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Танющева Н. Ю.
Заглавие : Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2012. - № 2. - С.64-69. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2012/2). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр.: с. 69 (10 назв. )
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения --Россия --Европа --Украина; Германия; Франция; Америка; США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--теневая экономика--преступные доходы--отмывание денег--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--клиентская база--практика финансового мониторинга--международный опыт--российский опыт--органы финансового мониторинга
Аннотация: Статья посвящена анализу финансового мониторинга - составной части формирующейся международной системы мер по противодействию отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма. Исследуются подходы к реализации на практике основных компонентов финансового мониторинга, дается классификация этих подходов и определяется положение России в этой классификации.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Батюкова В. Е., Асылбаев Н. А.
Заглавие : Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики
Серия: Административное право. Финансовое право. Информационное право
Место публикации : Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2021. - № 6. - С.29-37. - ISSN 1991-3222 (Шифр zzsp/2021/6). - ISSN 1991-3222
Примечания : Библиогр.: с. 37 (14 назв. )
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право --Кыргызстан
Уголовное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация--органы финансового мониторинга--отмывание денег--отмывание преступных денег--отмывание преступных доходов--правоохранительные органы--преступления--расследование уголовных преступлений--финансовая разведка--финансовые расследования--финансовые службы
Аннотация: Представлена динамика системной связи между правоохранительными органами и финансовым сектором экономики в контексте выявления актуальных особенностей и глобальных проблем борьбы с отмыванием преступных денег. Минимизация барьеров к доступу к финансовым услугам тесно связана с внедрением новых цифровых технологий. В то же время наряду с развитием финансовой системы совершенствуются способы узаконивания или отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Обосновывается необходимость наличия правовой базы для формирования системы взаимосвязи между различными секторами государственного управления и контроля над движениями денежного потока. Цель исследования — выявление на примере Кыргызстана проблем и уровня взаимодействия правоохранительных органов и финансовых служб методом анализа количественных статистических показателей предоставления и обмена информационными сообщениями и непосредственно количества уголовных дел в процессе борьбы с отмыванием денег. Авторы утверждают, что финансовая разведка осуществляет финансовый мониторинг в целях решения задачи противодействия отмыванию преступных денег через выявление подозрительных операций и предоставление соответствующей информации уполномоченному правоохранительному органу.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)