Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=обналичивание денег<.>)

Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-13

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Киц А. (юрист, исполн. директор ФПГ экон. развития), Новичков С.
Заглавие : "Обналичка" двигатель торговли
Серия: Реалии .
Экономика, финансы
Место публикации : Человек и закон. - 2004. - N 8. - С. 30-34 (Шифр chzk/2004/8)
Примечания : s, 2004, , rusRUMARS-chzk04_000_008_0030_1Муниципальное объединение библиотек г. ЕкатеринбургаN 8. - С. 30-34chzk04_000_008_0030_1, 8, 30-34
ISSN: 0132-0831
УДК : 343 + 336
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): обналичивание денег--наличные деньги--теневой бизнес--теневая экономика--взяточничество--коррупция--легализация денежных средств
Аннотация: Теневой наличный оборот и его влияние на рост коррупции и взяточничества.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Болецкая К.
Заглавие : Игра в карты - на деньги : банкиры стремятся превратить пластиковые карты из электронного кошелька в платежное средство и модный аксессуар
Серия: Банковские технологии
Место публикации : Банковское обозрение. - 2005. - N 4. - С. 66-69 (Шифр baob/2005/4)
Примечания : RUMARS-baob05_000_004_0066_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): пластиковые карты--банковские карточки--электронные деньги--банковские услуги--обналичивание денег--кобрэндинг--бесконтактные карты--чиповые карты--пластик
Аннотация: Подавляющее большинство держателей пластиковых банковских карт используют их для обналичивания зарплаты. Но банки предлагают все новые и новые проекты в области использования пластиковых карт.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гурвич В.
Заглавие : Между молотом и наковальней
Серия: Политика
Место публикации : Аналитический банковский журнал. - 2006. - N 12. - С. 26-31 (Шифр abzh/2006/12)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-abzh06_000_012_0026_1Муниципальное объединение библиотек г. ЕкатеринбургаN 12 (139). - С. 26-31abzh06_000_012_0026_1, 12, 26-31
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336 + 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые преступления--обналичивание денег--обналичивание средств--незаконное обналичивание--криминальные банкротства--легализация незаконных доходов--банки
Аннотация: Обсуждение вопросов взаимодействия между банковским сообществом и правоохранительными органами на заседании в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харук, Андрей Леонидович (соискатель)
Заглавие : Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российский следователь. - 2010. - N 23. - С.11-16. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2010/23). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--отмывание денег--легализация чужого имущества--теневой капитал--организованная преступность--обналичивание денег--мошенничество--взяточничество--материальные ценности--незаконные банковские операции--незаконное предпринимательство
Аннотация: Проанализирован состав уголовно-правовой нормы, посвященной противодействию легализации в России. Устанавливается взаимосвязь ее составных частей, их взаимообусловленность на базе научной и методической литературы. Все примеры взяты из правоприменительной практики.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рамазанов, Ислам Рамазанович (главный редактор)
Заглавие : Обвинения в организации схемы по "обналичке" развалились в суде
Серия: Дело номера
Место публикации : Уголовный процесс. - 2011. - N 5. - С.72-79 (Шифр upro/2011/5)
УДК : 343.13
ББК : 67.410.2
Предметные рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовные преступления--экономические преступления--обналичивание денег--расследование уголовных преступлений--судебные разбирательства--обжалование приговора суда--судебная практика
Аннотация: Предприниматель был обвинен в организации схемы по обналичиванию денег. Ему и соучастникам было вменено не только уклонение от неуплаты налогов, но и организация и участие в преступном сообществе, а также лжепредпринимательство. Однако защита смогла доказать, что обвинение не согласуется с законом ни по одному из пунктов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук; руководитель направления)
Заглавие : Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российский следователь. - 2014. - № 17. - С.23-28. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2014/17). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр.: с. 28 (9 назв.)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские операции--безналичный перевод--денежные средства--незаконное обналичивание денег--нелегальные банки--обналичивание денег--оптимизация налогообложения--транзит--фирмы-однодневки--хищение денежных средств
Аннотация: С использованием материалов судебной практики рассматриваются процессы незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Содержатся предложения по их уголовно-правовой оценке.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Цай, Кирилл Александрович (аспирант)
Заглавие : Классическая модель уголовно-правовой юрисдикции: критическая оценка на примере хищения безналичных денежных средств
Параллельн. заглавия :Classic model of criminal law jurisdiction: critical evaluation based upon the example of theft of non-cash monetary funds
Серия: Актуальные проблемы уголовного права
Место публикации : Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 4. - С.180-184. - ISSN 1994-1471 (Шифр aprp/2015/4). - ISSN 1994-1471
Примечания : Библиогр.: с. 183 (13 назв. )
УДК : 343.34
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право --Германия --Китай --Латвия; Россия; Туркменистан
Экономические преступления --Германия --Китай --Латвия; Россия; Туркменистан
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские счета--банковские услуги--безналичные денежные средства--действие закона во времени--действие закона во времени--действие уголовного закона--денежные счета--место преступления--обналичивание денег--отмывание денег--пространственное действие уголовного закона--судебная практика--уголовно-правовая юрисдикция--хищения безналичных денежных средств--экономические преступления
Аннотация: В статье критикуется современное понимание института пространственного действия уголовного закона, демонстрируется ограниченность внутригосударственного взгляда на проблемы пространственного действия уголовного закона, его практическая и теоретическая несостоятельность. Автор надеется, что его работа послужит дополнительным аргументом в пользу тезиса о переосмыслении классической юрисдикционной теории с позиции межгосударственности.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сизов, Владимир Александрович (кандидат социологических наук; доцент; начальник управления)
Заглавие : Проблемы выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием "фирм-однодневок"
Серия: Право
Место публикации : Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2016. - № 2 (38). - С.100-106. - ISSN 2072-3016 (Шифр izpo/2016/2). - ISSN 2072-3016
Примечания : Библиогр.: с. 105 (3 назв.)Библиогр. в сносках. - Заглавие, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Пензенская область --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские операции--кредитные организации--незаконное обналичивание денег--обналичивание денег--судебная практика--транзит денежных средств--фиктивные сделки--фирмы-однодневки
Аннотация: В статье проведен анализ судебно-следственной практики по квалификации незаконного обналичивания и транзита денежных средств как незаконного предпринимательства по ст. 171 УК РФ в Пензенской области, а также рассмотрена судебная практика других регионов, квалифицирующих подобные деяния по ст. 172 УК РФ как незаконную банковскую деятельность.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Из зала суда
Серия: Из зала суда
Разночтения заглавия :: При "камералке" сделки были реальными, а при выездной проверке стали фиктивными: Просрочка с отчетностью на один день - это смягчающее обстоятельство: При обналичке НДФЛ начисляют со всей суммы, а не только полученных процентов: Дату получения "запоздавшего" счета-фактуры подтвердила отметка на его обороте: Компания досрочно перечислила взносы через проблемный банк - они считаются уплаченными: Перенос расходов на следующий год привел к штрафу и пеням: Компенсация морального вреда за травму на производстве не облагается взносами: Исправления в "первичке" необязательно заверять печатью
Место публикации : Российский налоговый курьер. - 2016. - № 11. - С.92-95. - ISSN 1560-9693 (Шифр ronk/2016/11). - ISSN 1560-9693
УДК : 336.0/.5 + 347.91/.95
ББК : 65.261 + 67.410.1
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система --Россия
Право
Гражданское процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ндфл--возмещение морального вреда работнику--исправления в первичных документах--налог на доходы физических лиц--налоговые вычеты--налоговые проверки--обналичивание денег--отчетность--первичные документы--перенос расходов--просрочка отчетности--реальные сделки--страховые взносы--счета-фактуры--уплата страховых взносов--учет расходов--фиктивные сделки
Аннотация: Обзор судебной практики по налогам и сборам.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Новый список запрещенных операций от ЦБ
Серия: Расчеты
Разночтения заглавия :: Новый список запрещенных операций от Центрального банка Российской Федерации
Место публикации : Главбух. - 2018. - № 23. - С.44–48: схем. - ISSN 1029-4511 (Шифр glbh/2018/23). - ISSN 1029-4511
УДК : 33 + 657.0/.5 + 336.7
ББК : 65.052.2 + 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--высокорискованные клиенты--заказчики налички--обналичивание денег--переводы на счета торговых компаний--платежи свыше миллиона рублей--признаки рискованной операции--признаки технической компании--схема обналички--технические компании
Аннотация: Центральный банк выпустил инструкцию, где рассказал о новой схеме обналичивания денег и перечислил ее признаки. Поэтому банки будут чаще приостанавливать операции по счетам.
Найти похожие

1-10 11-13

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)