Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=неформальные системы перевода денежных средств<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Добаев А. И. (кандидат экономических наук), Добаев И. П., Игнатова Т. В.
Заглавие : Криминологические особенности финансовых операций посредством системы "хавала"
Серия: Мусульманский мир: теоретические и философские проблемы
Место публикации : Россия и мусульманский мир. - 2019. - № 4 (314). - С.102-119. - ISSN 1998-1813 (Шифр romu/2019/4). - ISSN 1998-1813
Примечания : Библиогр.: с. 118-119
УДК : 325/327
ББК : 66.4(0),3
Предметные рубрики: Политика. Политология
Международные проблемы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международный терроризм--неформальные системы перевода денежных средств--перевод денежных средств--системы переводов денег--услуги по переводу денег--финансирование терроризма--финансовая безопасность--экономическая безопасность
Аннотация: На основании изучения многочисленных зарубежных и отечественных источников определена сущность финансовых операций посредством системы "хавала". Выявлено, что эта система носит исторически обусловленный характер, которая использовалась, прежде всего, в странах Ближнего, Среднего Востока и Южной Азии во внешнеторговых операциях в рамках различных направлений так называемого "Шёлкового пути". Задействуется эта система и в наши дни, однако в несколько измененном виде, поскольку на ее трансформацию оказали влияние процессы глобализации, фиксируемые в последние десятилетия повсеместно в мире. Однако, помимо традиционной торговой деятельности, "хавала" нередко стала использоваться в криминальной деятельности различных современных организованных преступных группировок, в том числе радикальными исламистами. В связи с этим изучение криминологических особенностей финансовых операций посредством системы "хавала" приобрело особую актуальность.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Садомовская, Мария Евгеньевна (аспирант)
Заглавие : Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском Союзе
Серия: Интеграционное право
Место публикации : Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 7. - С.169-179. - ISSN 1994-1471 (Шифр aprp/2020/15/7). - ISSN 1994-1471
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы--легализация преступных доходов--лицензирование--неформальные системы перевода денежных средств--нормативное правовое регулирование--платежные услуги--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--хавала
Аннотация: В Европейском Союзе, помимо традиционных систем переводов денежных средств, распространены неформальные (альтернативные) системы. Наиболее известной является хавала (hawala). В статье рассмотрены ключевые характеристики хавалы, ее виды, обстоятельства, послужившие причиной ее распространения, особенности функционирования системы, а также дан обзор основных мер Европейского Союза, направленных на снижение риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, характерного для хавалы.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)