Поисковый запрос: (<.>K=незаконное обналичивание<.>) |
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9 |
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамаев М. И. (кандидат юридичесих наук)
Заглавие : О квалификации незаконного "обналичивания" денежных средств
Серия: Безопасность в строительстве
Место публикации : Строительство и право. - 2006. - N 7. - С. 66-72 (Шифр stpv/2006/7)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-stpv06_000_007_0066_1Научная библиотека Тюменского государственного архитектурно-строительного университетаN 7. - С. 66-72stpv06_000_007_0066_1, 7, 66-72
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73 + 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право-- Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): обналичивание--денежные средства--безналичные денежные средства--обналичивание денежных средств--ценные бумаги--кредитные организации--наличные денежные средства--банковские счета--депозиты--налогообложение--налоговые платежи--ндс--налог на добавленную стоимость--незаконное обналичивание--мнимые сделки--псевдофинансовые операции
Аннотация: Объяснена разница между правомерным распоряжением денежными средствами, находящимися на расчетном счете, путем перевода их в наличную форму и дальнейшим использованием уполномоченным лицом и неправомерным.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гурвич В.
Заглавие : Между молотом и наковальней
Серия: Политика
Место публикации : Аналитический банковский журнал. - 2006. - N 12. - С. 26-31 (Шифр abzh/2006/12)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-abzh06_000_012_0026_1Муниципальное объединение библиотек г. ЕкатеринбургаN 12 (139). - С. 26-31abzh06_000_012_0026_1, 12, 26-31
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336 + 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые преступления--обналичивание денег--обналичивание средств--незаконное обналичивание--криминальные банкротства--легализация незаконных доходов--банки
Аннотация: Обсуждение вопросов взаимодействия между банковским сообществом и правоохранительными органами на заседании в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кулыгина, Ольга Ивановна (доцент)
Заглавие : Современные методики выявления криминальных форм замещения интересов в финансовой деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков РФ
Серия: Банк идей
Место публикации : Экономические стратегии. - 2008. - N 4. - С.94-99: 7 рис., 1 фот. - ISSN 1680-094X. - ISSN 1680-094X
Примечания : Библиогр.: с. 99 (8 назв. )
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Финансы в целом --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): хозяйствующие субъекты--криминальные формы--замещение интересов--фирмы-однодневки--незаконное обналичивание--незаконное обезналичивание--буферные фирмы--финансовая деятельность--банки--коммерческие банки--неучтенные средства--денежные средства--незаконная минимизация налогов--налоги--минимизация налогов
Аннотация: Перечислены основные типы "буферных" фирм и фирм -"однодневок". Рассмотрены криминальные формы замещения интересов в работе коммерческих банков РФ. О современных методиках выявления криминальных форм замещения интересов в финансовой деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков России.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пиляев Б. А. (полковник милиции)
Заглавие : Особенности организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере
Серия: Ответственность в банковском праве
Место публикации : Банковское право. - 2008. - N 6. - С.44-47
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--банки--незаконное обналичивание--экономические преступления
Аннотация: Рассматриваются типология схем обналичивания денежных средств и проблемы организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кикоть А.
Заглавие : Противодействие незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж
Серия: Теория и практика прокурорского надзора
Место публикации : Законность. - 2010. - N 10. - С.11-14. - ISSN 0869-4486 (Шифр zknn/2010/10). - ISSN 0869-4486
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--обналичивание денежных средств--перевод денежных средств--незаконное обналичивание--преступное обналичивание--кредитно-финансовая деятельность--незаконная деятельность
Аннотация: Проанализированы вопросы квалификации незаконного обналичивания и вывода денежных средств за рубеж, взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении противодействия этому виду преступности.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Витвицкая С. С., Соколов В. А.
Заглавие : Проблемы декриминализации деяний в сфере экономической деятельности
Серия: Научно-теоретический раздел
Место публикации : Юристъ - правоведъ. - 2015. - № 6. - С.22-27. - ISSN 1817-7093 (Шифр yupv/2015/6). - ISSN 1817-7093
Примечания : Библиогр.: с. 26-27 (19 назв. )
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): декриминализация--заведомо ложная реклама--криминализация--лжепредпринимательство--налоговые преступления--незаконное обналичивание--отмывание денежных средств--транзит денежных средств--уголовно-правовая охрана--хищение денежных средств--экономическая деятельность--экономическая контрабанда
Аннотация: Исследуются проблемы обоснованности и целесообразности ослабления уголовно-правовой репрессии за преступления в сфере экономической деятельности. Анализируются санкции норм главы 22 УК Российской Федерации, предусматривающие обязательные работы, дается их критическая оценка с точки зрения соблюдения требований криминализации, рассматриваются проблемы стабильности уголовной политики Российской Федерации в сфере охраны экономической деятельности. Формулируются рекомендации по совершенствованию уголовного закона и практики его применения.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Фетисенкова, Татьяна Сергеевна
Заглавие : Незаконное обналичивание денежных средств как элемент объективной стороны преступления
Параллельн. заглавия :Illegal cashing funds as an element of actus reus
Серия: Право
.
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Место публикации : Бизнес в законе. - 2016. - № 3. - С.142-145. - ISSN 1816-921X (Шифр bizz/2016/3). - ISSN 1816-921X
Примечания : Библиогр. в сноскахБиблиогр.: с. 145 (5 назв.)
УДК : 343.22/.23
ББК : 67.408.01
Предметные рубрики: Право
Учение о преступлении
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--незаконное обналичивание--объективная сторона преступления--состав преступления--экономические преступления
Аннотация: В статье анализируются особенности квалификации преступлений, составным элементом объективной стороны которых может выступать незаконное обналичивание денежных средств.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Russkikh S.
Заглавие : Illigal Uses of the Maternity Capital
Параллельн. заглавия :Незаконное использование материнского капитала в России
Серия: Социальная политика
Место публикации : Мир России. - 2018. - № 3. - С.180-197 (Шифр mirr/2018/3)
Примечания : Библиогр.: с. 192-197 (76 назв.). - Реферат статьи на русском языке.
УДК : 316.32
ББК : 60.52
Предметные рубрики: Социология
Социология общества --Россия --Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): материнский капитал--мошенничество--незаконное обналичивание--пронатализм--семейная политика--семья
Аннотация: Статья посвящена пронаталистской политике в современной России. Основное внимание уделено программе "Материнский капитал", целью которой является стимулирование вторых рождений. В статье проанализированы законные и незаконные способы использования материнского капитала российскими семьями. В статье показано, что программа материнского капитала имеет несовершенства механизма реализации, и некоторые семьи вынужденно прибегают к его обналичиванию с целью преодоления трудностей, а не с целью использования капитала по направлениям, которые не предусмотрены законом.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лошкарев, Вадим Вадимович
Заглавие : От незаконного обналичивания к "бумажному НДС"
Серия: Уголовное право
.
Исследования, полемика, предложения
Место публикации : Законность. - 2021. - № 1. - С.45-47. - ISSN 0869-4486 (Шифр zknn/2021/1). - ISSN 0869-4486
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бумажный ндс--налог на добавленную стоимость--налоги--незаконное обналичивание--незаконные финансовые операции--уголовная ответственность--уголовное законодательство--уклонение от уплаты налогов--уплата налогов
Аннотация: На основании практики прокурорского надзора и методологического подхода освещены основные тенденции изменения рынка незаконных финансовых операций, формирования площадок по предоставлению услуг по продаже "бумажного НДС". Проблемы правоприменения в этой сфере и предложения по возможному совершенствованию уголовного законодательства.
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный