Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=надлежащая проверка клиентов<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Достов В. Л., Шуст П. М.
Заглавие : Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности
Серия: Практика .
Банковские риски
Место публикации : Банковское дело. - 2012. - № 5. - С.60-64: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2012/5). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 64 (3 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): идентификация клиентов--надлежащая проверка клиентов--клиенты банков--банки--банковские риски
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы мер по надлежащей проверке клиента, анализируются их возможные формы с использованием как традиционных, так и инновационных механизмов, предлагаются основные шаги, необходимые для повышения эффективности мер по надлежащей проверке.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Достов В. Л., Шуст П. М.
Заглавие : Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика
Серия: Практика .
Организация и управление
Место публикации : Банковское дело. - 2016. - № 3. - С.76-81: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2016/3). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 81 (7 назв.)
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--идентификация клиентов--клиенты банков--международные организации--надлежащая проверка клиентов--отмывание денег--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--розничные финансовые услуги--российская практика--российское законодательство--рынок финансовых услуг--финансирование терроризма
Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наумов, Виктор Борисович (кандидат юридических наук), Брагинец, Антон Юрьевич
Заглавие : Информационно-правовые проблемы удаленной идентификации субъектов в сфере финансовых услуг
Серия: Законодательство
Место публикации : Информационное право. - 2016. - № 1. - С.13-19. - ISSN 1999-480X (Шифр inpr/2016/1). - ISSN 1999-480X
Примечания : Библиогр.: с. 18-19 (20 назв.)
УДК : 351
ББК : 67.401.11
Предметные рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): верификация--доверие третьим лицам--зарубежный опыт--информационное право--легализация доходов--международные стандарты--надлежащая проверка клиентов--оригиналы документов--отмывание доходов--преступные доходы--риск-ориентированный подход--удаленная идентификация--удаленный доступ--упрощенная идентификация--финансовые услуги
Аннотация: На примере законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)