Поисковый запрос: (<.>K=легализация преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 261
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Юров А. В., Черкасов В. Ю.
Заглавие : К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и иной противоправной деятельности
Серия: Актуальная тема
Место публикации : Деньги и кредит. - 2017. - № 3. - С.11-18. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2017/3). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр.: с. 18 (4 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--наличные деньги--ограничение расчетов--преступные доходы--расчеты наличными деньгами--теневая экономика--уклонение от налогов--финансирование терроризма--центральные банки
Аннотация: В статье рассматривается вопрос об ограничении расчетов наличными деньгами в целях борьбы с различными проявлениями неправовой и преступной деятельности.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Родина, Елена
Заглавие : Два бича ПОД/ФТ
Серия: Право и надзор
Место публикации : Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С.94-95 (Шифр baob/2017/8)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): под/фт--иностранные банки--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--российские банки--финансовое мошенничество
Аннотация: Международное и российское законодательство направлено на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. О коррупции и преобразовании нелегально полученных денег в легальные.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Глазкова, Людмила
Заглавие : Грязные деньги: "стирка" продолжается
Серия: Экономика
Место публикации : Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 8. - С.36-38: цв. фото. - ISSN 0236-0918 (Шифр rfse/2016/8). - ISSN 0236-0918
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): вывоз капитала--легализация преступных доходов--отмывание денег--противодействия легализации преступных доходов--теневая экономика--теневой капитал--федеральные законы
Аннотация: Как работает принятый 15 лет назад Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Водянов, Андрей Викторович
Заглавие : Принцип неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов
Серия: Право и международные отношения
Место публикации : Государство и право. - 2016. - № 8. - С.52-61. - ISSN 0132-0769 (Шифр gopr/2016/8). - ISSN 0132-0769
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 343.24/.29
ББК : 67.408.02
Предметные рубрики: Право
Учение о наказании
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--международное сотрудничество--неотвратимость наказания--преступные доходы--принципы уголовного права
Аннотация: Работа раскрывает содержание принципа неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 16 июня 2011 г.
Серия: Многосторонние договоры
Разночтения заглавия :: О Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 16 июня 2011 г.
Место публикации : Бюллетень международных договоров. - 2017. - № 8. - С.3-12. - ISSN 0869-6705 (Шифр bmed/2017/8). - ISSN 0869-6705
Примечания : Прил.
УДК : 341
ББК : 67.9
Предметные рубрики: Право
Международное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): евразийский регион--легализация преступных доходов--международная безопасность--международное сотрудничество--международные организации--официальные материалы--противодействие преступности--соглашения--финансирование терроризма--финансовая безопасность
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания ее Секретариата на территории Российской Федерации от 14 февраля 2012 г.
Серия: Двусторонние договоры
Разночтения заглавия :: Об условиях пребывания ее Секретариата на территории Российской Федерации от 14 февраля 2012 г.
Место публикации : Бюллетень международных договоров. - 2017. - № 8. - С.20-25. - ISSN 0869-6705 (Шифр bmed/2017/8). - ISSN 0869-6705
УДК : 341
ББК : 67.9
Предметные рубрики: Право
Международное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--международная безопасность--международное сотрудничество--международные организации--официальные материалы--противодействие преступности--соглашения--финансирование терроризма
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Минаева, Екатерина
Заглавие : Бенефициар, открой личико
Серия: Право и надзор
Место публикации : Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С.96-97 (Шифр baob/2017/8)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): под/фт--бенефициарные собственники--клиенты банка--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--российские банки--финансовое мошенничество
Аннотация: В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шестакова, Екатерина
Заглавие : С оглядкой на FATCA
Серия: Право и надзор
Место публикации : Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С.98-99 (Шифр baob/2017/8)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): под/фт--банковская информация--иностранные банки--клиенты банка--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--российские банки--финансовое мошенничество
Аннотация: Банки особым образом относятся к рискам, поскольку риски слабого внутреннего контроля могут повлечь отзыв банковской лицензии. Поэтому важно подстраивать внутреннюю политику под изменения законодательства. Об особенностях внутреннего контроля по законодательству FATCA.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Малышев П. Ю.
Заглавие : Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2016. - № 6. - С.38-44. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2016/6). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр.: с. 44 (11 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютные операции--валютный рынок--внутренний валютный рынок--идентификация физического лица--иностранная валюта--легализация преступных доходов--налогообложение валютных операций--обмен валюты--операции с иностранной валютой--преступные доходы--противодействия легализации преступных доходов--физические лица
Аннотация: В статье рассмотрены ужесточающие правила идентификации физических лиц по операциям с иностранной валютой. На основе анализа внутреннего валютного рынка высказано предположение, что данная мера может иметь фискальные последствия.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Песков, Анатолий Николаевич (кандидат юридических наук)
Заглавие : Организованная преступность и противоправные ставки на спортивные соревнования
Серия: Уголовное право и криминология
Место публикации : Право и государство: теория и практика. - 2016. - № 1. - С.97-104. - ISSN 1815-1337 (Шифр pgtp/2016/1). - ISSN 1815-1337
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право
Уголовное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): договорные матчи--игорный бизнес--легализация преступных доходов--организованная преступность--отмывание денег--спортивные состязания--тотализаторы
Аннотация: Роль организованной преступности в организации нелегальных ставок на спортивные соревнования.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рождественская, Татьяна Эдуардовна (доктор юридических наук), Гузнов, Алексей Геннадьевич
Заглавие : Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Административная практика
Место публикации : Административное право и процесс. - 2016. - № 4. - С.35-40. - ISSN 2071-1166 (Шифр appc/2016/4). - ISSN 2071-1166
Примечания : Библиогр.: с. 40
УДК : 351.9
ББК : 67.401.06
Предметные рубрики: Право
Законность и дисциплина в сфере управления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административный надзор--банковский надзор--кредитные организации--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--противодействие легализации преступных доходов--противодействие финансированию терроризма--центральные банки
Аннотация: Вопросы правового регулирования системы противодействия легализации преступных доходов в российских кредитных организациях.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жубрин, Роман Владимирович
Заглавие : Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов
Серия: Прокурорская деятельность
.
Теория и практика прокурорского надзора
Место публикации : Законность. - 2016. - № 5. - С.14-17. - ISSN 0869-4486 (Шифр zknn/2016/5). - ISSN 0869-4486
УДК : 347.963
ББК : 67.72
Предметные рубрики: Право
Прокуратура
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): исполнение законов--легализация преступных доходов--преступные доходы--прокурорский надзор--процессуальная деятельность--расследования
Аннотация: Вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов. Допускаемые органами предварительного следствия ошибки по делам этого вида. Рекомендации по методике прокурорского надзора за процессуальной деятельностью при выявлении и расследовании указанных преступлений.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гузнов, Алексей Геннадьевич (кандидат юридических наук)
Заглавие : Основные и специальные обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2016. - № 1. - С.11-18. - ISSN 1813-1220 (Шифр fipr/2016/1). - ISSN 1813-1220
Примечания : Библиогр. в сноскахБиблиогр.: с. 18 (9 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право --Россия
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях Российской Федерации. Дается классификация обязанностей кредитных организаций на основные и специальные в соответствии с законодательством в указанной сфере.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамбеталиева, Айгерим
Заглавие : О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС
Серия: Практикум
Место публикации : Налоговый вестник. - 2016. - № 8. - С.77-81: фот. - ISSN 2306-4668 (Шифр nave/2016/8). - ISSN 2306-4668
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--информационное взаимодействие--легализация преступных доходов--межправительственные организации--обмен информацией--отмывание доходов--преступные доходы--проекты--противодействие легализации доходов--соглашения--страны еаэс--таможенные границы--терроризм--финансирование терроризма
Аннотация: В целях борьбы с проблемой отмывания преступных денежных средств Евразийской экономической комиссией ведется работа над проектом соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Едронова В. Н. (доктор экономических наук)
Заглавие : Финансовый мониторинг как категория научного исследования
Серия: Финансовый контроль
Место публикации : Финансы и кредит. - 2016. - № 14. - С.43-57. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2016/14). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 57 (25 назв. )
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): внутренний контроль--государственный финансовый контроль--легализация преступных доходов--преступные организации--финансирование терроризма--финансовая наука--финансовый контроль--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье отмечается, что финансовый мониторинг - новое явление в международной и российской практике, возникшее в связи с созданием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С научной точки зрения данное явление исследовано в недостаточной мере, отсутствуют научные подходы к толкованию финансового мониторинга как научной категории. Поэтому актуальным становится рассмотрение финансового мониторинга как категории финансовой науки, исходя из сущности опосредуемых им отношений.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук ; доцент)
Заглавие : Деятельность Росфинмониторинга в сфере бюджетного и налогового контроля
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2016. - № 1. - С.3-6. - ISSN 1813-1220 (Шифр fipr/2016/1). - ISSN 1813-1220
Примечания : Библиогр. в сноскахБиблиогр.: с. 6 (6 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бюджетный контроль--государственный финансовый контроль--легализация преступных доходов--налоговые преступления--налоговый контроль--финансирование терроризма--финансовые организации--финансовый контроль--финансовый мониторинг
Аннотация: Настоящая статья посвящена финансово-правовым вопросам деятельности Росфинмониторинга для целей реализации государственного финансового контроля в бюджетной и налоговой сферах. Автор доказывает, что сфера деятельности подразделения финансовой разведки постоянно расширяется, что позволяет говорить о выполнении Росфинмониторингом функции налогового и бюджетного контроля. В статье раскрываются формы взаимодействия Росфинмониторинга с другими органами государственного финансового контроля, а также указывается на существующие пробелы в финансово-правовом регулировании.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Саппаров, Рамис Хайдарович (прокурор)
Заглавие : Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений
Серия: Уголовное право и процесс
Место публикации : Российский юридический журнал. - 2018. - № 3 (май-июнь). - С.91-96. - ISSN 2071-3797 (Шифр ryuj/2018/3). - ISSN 2071-3797
Примечания : Библиогр.: с. 96Библиогр. в примеч.
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право
Уголовное право в целом --США --Аргентина --Бельгия; ФРГ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): зарубежное законодательство--коррупционные преступления--коррупция--легализация преступных доходов--отмывание денег--преступные доходы--уголовная ответственность
Аннотация: Анализируется зарубежное законодательство США, Аргентины, Бельгии, ФРГ в области противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Абрамов, Олег Анатольевич (кандидат юридических наук)
Заглавие : Противодействие легализации преступных доходов: проблемы и пути повышения эффективности
Серия: Конституционное и административное право
Место публикации : Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2018. - № 2 (45). - С.27-33. - ISSN 2074-8183 (Шифр vmvd/2018/2). - ISSN 2074-8183
Примечания : Библиогр.: с. 32-33 (15 назв. )
УДК : 343.9
ББК : 67.51
Предметные рубрики: Право
Криминология
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--межведомственное взаимодействие--национальная безопасность--правоохранительные органы--преступные доходы--противодействие легализации доходов
Аннотация: Рассматриваются факторы, определяющие общественную опасность легализации преступных доходов. Изучается состояние межведомственного взаимодействия. Анализируются статистические данные, отражающие результативность работы правоохранительных органов по выявлению фактов легализации преступных доходов и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, а также возмещению причиненного ущерба.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дедиков С.
Заглавие : Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля
: правовые аспекты
Серия: Проблемы правоприменения
Место публикации : Хозяйство и право. - 2018. - № 7. - С.57-77. - ISSN 0134-2398 (Шифр hozp/2018/7). - ISSN 0134-2398
Примечания : Библиогр.: с. 77 (7назв.)
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): виды идентификации--законы--идентификация клиентов--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--субъекты идентификации
Аннотация: Исследуются правовые аспекты идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются существующие правовые проблемы, вносятся предложения о способах их решения.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гаврюшкин, Юрий Борисович (кандидат юридических наук; профессор), Дикарев, Вячеслав Геннадиевич
Заглавие : К вопросу противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
Серия: Проблемы теории и практики современной оперативно-разыскной деятельности
Место публикации : Оперативник (Сыщик). - 2018. - № 3 (56). - С.3-7. - ISSN 1999-2696 (Шифр oprt/2018/3). - ISSN 1999-2696
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 343.13 + 343.9
ББК : 67.410.2 + 67.51
Предметные рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Криминология
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): антинаркотическое законодательство--легализация преступных доходов--наркопреступность--незаконный оборот наркотиков--оперативно-разыскная деятельность--противодействие легализации доходов
Аннотация: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, в современных условиях выдвигается как одна из основных проблем борьбы с организованной преступностью. Одним из основных каналов получения нелегальных доходов является незаконный оборот наркотиков.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный