Научная библиотека СГЮА

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
бесплатная игровая валюта -- виртуальная валюта -- виртуальные игровые средства -- игровая валюта -- игровые ресурсы -- игровые средства -- использование игровой валюты -- использование цифровой валюты -- конвертируемая игровая валюта -- легализация преступных доходов -- неконвертируемая игровая валюта -- платная игровая валюта -- преступные доходы -- противодействие преступным доходам -- социальная игровая валюта -- уголовное законодательство -- цифровая игровая валюта
Аннотация: Рассмотрено использование цифровой игровой валюты как способа легализации доходов, полученных преступным путем. Предложен возможный путь противодействия использованию цифровой игровой валюты в целях отмывания преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 5 (351). - С. 76-77 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-4 . - ISSN 2071-4904

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- расторжение договоров -- споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры в связи с расторжением договора банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 4 (350). - С. 76-78 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-3 . - ISSN 2071-4904

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская сфера -- банковские операции -- банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- отказ от заключения договора -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры об отказах банков заключить договор банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 6 (352). - С. 77-79 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-5 . - ISSN 2071-4904

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- дистанционное банковское обслуживание -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- споры -- терроризм -- федеральные законы -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры об ограничении доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Царьков, Евгения Геннадьевна.
К вопросу о правовом регулировании искусственного интеллекта, используемого в деятельности органов власти по противодействию легализации преступных доходов [Текст] / Е. Г. Царьков // Закон и право. - 2023. - № 5. - С. 120-124. - Библиогр.: с. 123-124 (5 назв.) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a004.8

^a347.77/.78

ББК 32.813 + 67.408.12 + 67.404.3
Рубрики: Радиоэлектроника
   Искусственный интеллект. Экспертные системы
   Право
   Экономические преступления
   Правовая охрана интеллектуальной собственности--Россия
Кл.слова (ненормированные):
информационная безопасность -- информационные технологии -- кодексы -- легализация преступных доходов -- машинное обучение -- преступные доходы -- проблемы искусственного интеллекта -- противодействие преступным доходам -- указы -- юридическая практика
Аннотация: Применение технологий и систем искусственного интеллекта в юридической практике и, в частности, в сфере работы подразделений финансовой разведки обеспечивает возможность существенного повышения эффективности проводимых мероприятий, а также уменьшения нагрузки на специалистов при решении профессиональных задач.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Курьянов, А. М.
Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма: международные стандарты и практические подходы [Текст] / А. М. Курьянов // Банковское дело. - 2023. - № 4 (350). - С. 36-42. - Библиогр.: с. 42 (5 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- информирование о подозрительной деятельности -- информирование о подозрительных операциях -- информирование о рисках -- легализация преступных доходов -- международные стандарты -- подозрительная деятельность -- подозрительные операции -- преступные доходы -- риски -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая политика -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исполнения субъектами первичного финансового мониторинга одной из наиболее важных обязанностей по информированию подразделения финансовой разведки о подозрительных операциях, а также требования международных стандартов, руководящих документов, законодательства и ключевые аспекты правоприменительной практики. Дан обзор и анализ режимов информирования о подозрительных операциях в зарубежных странах, российская практика и подходы к формированию обратной связи в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 1 (347). - С. 78-80 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12 . - ISSN 2071-4904

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- внесудебные процедуры -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- терроризм -- финансирование терроризма -- черные списки банков
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности внесудебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками были применены меры противодействия легализации преступных доходов путем их занесения в так называемые черные списки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Российская Федерация. Законы.
О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения [Текст] : федеральный закон от 4 ноября 2022 г., № 413-ФЗ / Российская Федерация, Законы // Бюллетень международных договоров. - 2023. - № 1. - С. 63-64 . - ISSN 0869-6705

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- международное сотрудничество -- международные организации -- оружие массового уничтожения -- официальные материалы -- распространение оружия массового уничтожения -- ратификация -- федеральное законодательство -- финансирование терроризма

Доп.точки доступа:
Содружество Независимых Государств; СНГ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 3 (349). - С. 80-82 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-2 . - ISSN 2071-4904

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- банковские операции -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- судебные процедуры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ № "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности судебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками уже были приняты меры противодействия легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 2 (348). - С. 74-76. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1 . - ISSN 2071-4904

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- банковские операции -- денежные средства -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- перевод денежных средств -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- судебные процедуры -- судебные споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности судебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками уже были применены меры противодействия легализации преступных доходов. Анализируются конкретные судебные споры об отказе в выполнении распоряжения клиента о переводе денежных средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Репецкая, А. Л. (доктор юридических наук).
Современный российский рынок услуг, запрещенных в гражданском обороте: характеристика и детерминация [Текст] / А. Л. Репецкая // Всероссийский криминологический журнал. - 2023. - Т. 17, № 2. - С. 134-145. - Библиогр.: с. 144 (20 назв.) . - ISSN 2500-1442

УДК

^a343.98

ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
коррупционные услуги -- криминальный рынок -- криптовалюта -- легализация преступных доходов -- подделка документов -- рейдерские услуги -- секс-услуги -- торговля персональными данными -- хакерские услуги
Аннотация: Проводится анализ современного состояния криминального рынка услуг, запрещенных в гражданском обороте России, и его современной детерминации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Тихонин, Иван Алексеевич.
Создание Федеральной службы по финансовому мониторингу: исторический аспект [Текст] / Тихонин Иван Алексеевич, Максякова Наталья Анатольевна // Вопросы российской юстиции. - 2023. - № 24. - С. 433-442. - Библиогр.: с. 439-442 (22 назв.) . - ISSN 2687-007X

УДК

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
исторический анализ -- легализация преступных доходов -- международное сотрудничество -- отмывание преступных доходов -- правоохранительная деятельность -- финансирование терроризма -- финансовая разведка
Аннотация: История создания одного из государственных органов, которым принадлежит ключевая роль в обеспечении государственной безопасности, а именно - Федеральной службе по финансовому мониторингу. Международный характер угроз, противодействие которым предстоит оказывать данному органу, обусловливает необходимость обращения к истории его создания сквозь призму становления и развития международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Максякова, Наталья Анатольевна; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Казанцев, Дмитрий Андреевич.
К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. А. Казанцев // Вопросы экономики и права. - 2023. - № 8. - С. 43-47. - Библиогр. в конце ст. (10 назв.) . - ISSN 2072-5574

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Финансовая система--Россия
   Право
   Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
законы -- легализация преступных доходов -- механизмы противодействия -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействия отмыванию доходов -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Осуществлен анализ имеющихся подходов к определению механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обоснована необходимость выработки экономической трактовки данного механизма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Курьянов, А. М.
Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы [Текст] / А. М. Курьянов // Банковское дело. - 2023. - № 11 (357). - С. 10-17 : рис. - Библиогр.: с. 17 (8 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия, 21 в.; 2021-2022 гг.
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочные системы -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- национальная оценка рисков -- отмывание преступных доходов -- оценка рисков -- преступные доходы -- риски отмывания
Аннотация: Методология оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов на национальном уровне. Обзор результатов национальной оценки рисков, проведенной в 2021-2022 гг. Анализ ключевых трендов в сфере легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Рыбакова, Татьяна Игоревна.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Рыбакова Татьяна Игоревна // Вопросы российской юстиции. - 2023. - № 24. - С. 406-414. - Библиогр.: с. 412-414 (16 назв.) . - ISSN 2687-007X

УДК

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криптовалюта -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- состав преступления -- уголовная ответственность
Аннотация: Вопросы, связанные с уголовно-правовой оценкой легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в том числе разграничение легализации и приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 8 (354). - С. 78-80 : фот. - Продолжение. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-7 . - ISSN 2071-4904

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- законы -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Актуальные проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 7 (353). - С. 82-84. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-6 . - ISSN 2071-4904

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- законы -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Актуальные проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Бызова, Мария Владимировна.
Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика [Текст] / М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность. - 2023. - № 7. - С. 32-37. - Библиогр.: с. 73 (9 назв.) . - ISSN 0869-4486

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- правовые средства -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- привлечение к уголовной ответственности -- противодействие легализации преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.

Доп.точки доступа:
Калашников, Виктор Сергеевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 9 (355). - С. 84-85. - Продолжение. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-8 . - ISSN 2071-4904

УДК