Поисковый запрос: (<.>K=легализация преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 261
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Юров А. В. К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и иной противоправной деятельности/А. В. Юров, В. Ю. Черкасов // Деньги и кредит, 2017,N № 3.-С.11-18
|
2.
| Родина Е. Два бича ПОД/ФТ/Е. Родина // Банковское обозрение, 2017,N № 8.-С.94-95
|
3.
| Глазкова Л. Грязные деньги: "стирка" продолжается/Л. Глазкова // Российская Федерация сегодня, 2016,N № 8.-С.36-38
|
4.
| Водянов А. В. Принцип неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов/Андрей Викторович Водянов // Государство и право, 2016,N № 8.-С.52-61
|
5.
| Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 16 июня 2011 г. // Бюллетень международных договоров, 2017,N № 8.-С.3-12
|
6.
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания ее Секретариата на территории Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. // Бюллетень международных договоров, 2017,N № 8.-С.20-25
|
7.
| Минаева Е. Бенефициар, открой личико/Е. Минаева // Банковское обозрение, 2017,N № 8.-С.96-97
|
8.
| Шестакова Е. С оглядкой на FATCA/Е. Шестакова // Банковское обозрение, 2017,N № 8.-С.98-99
|
9.
| Малышев П. Ю. Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты/П. Ю. Малышев // Деньги и кредит, 2016,N № 6.-С.38-44
|
10.
| Песков А. Н. Организованная преступность и противоправные ставки на спортивные соревнования/Песков Анатолий Николаевич // Право и государство: теория и практика, 2016,N № 1.-С.97-104
|
11.
| Рождественская Т. Э. Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич // Административное право и процесс, 2016,N № 4.-С.35-40
|
12.
| Жубрин Р. В. Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов/Р. В. Жубрин // Законность, 2016,N № 5.-С.14-17
|
13.
| Гузнов А. Г. Основные и специальные обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/А. Г. Гузнов // Финансовое право, 2016,N № 1.-С.11-18
|
14.
| Мамбеталиева А. О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС/А. Мамбеталиева // Налоговый вестник, 2016,N № 8.-С.77-81
|
15.
| Едронова В. Н. Финансовый мониторинг как категория научного исследования/В. Н. Едронова // Финансы и кредит, 2016,N № 14.-С.43-57
|
16.
| Прошунин М. М. Деятельность Росфинмониторинга в сфере бюджетного и налогового контроля/М. М. Прошунин // Финансовое право, 2016,N № 1.-С.3-6
|
17.
| Саппаров Р. Х. Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений/Р. Х. Саппаров // Российский юридический журнал, 2018,N № 3 (май-июнь).-С.91-96
|
18.
| Абрамов О. А. Противодействие легализации преступных доходов: проблемы и пути повышения эффективности/О. А. Абрамов // Вестник Волгоградской академии МВД России, 2018,N № 2 (45).-С.27-33
|
19.
| Дедиков С. Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля/С. Дедиков // Хозяйство и право, 2018,N № 7.-С.57-77
|
20.
| Гаврюшкин Ю. Б. К вопросу противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков/Юрий Борисович Гаврюшкин, Вячеслав Геннадиевич Дикарев // Оперативник (Сыщик), 2018,N № 3 (56).-С.3-7
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный